超讯通信股份有限公司会计师事务所选聘制度 超讯通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘管理与相关信息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，保证财务信 息的真实性和连贯性，根据有关法律法规和《超讯通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告的行为。 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度选聘程序，披露相关信息。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-020 超讯通信股份有限公司 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告 | （八）在股东大会授权范围内，决定公 | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | --- | --- | | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 | | 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 | 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | | 赠等事项； | 项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | 总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 | | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 | 酬事项和奖惩事项； | | 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定 | （十二）制订本章程的修改方案； | | 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 | （十三）管理公司信息披露事项； | | 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 | ...

关于超讯通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024GZAA1B0719 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东： 关于超讯通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 1 专项说明 (续) XYZH/2024GZAA1B0719 超讯通信股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通 信公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了XYZH/2024GZAA1B0607号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，超讯通信公司编制 了后附的超讯通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-014 超讯通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和 分析，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2023 年度拟计提信用减值损失和资产减值准备 5,236.47 万元，具体明细如下： | 资产名称 | 拟计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收票据 | 4.06 | | 应收账款 | 2,468.19 | | 其他应收款 | 750.39 | | ...

超讯通信股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在 2023 年度尽 职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年，审计委员会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，向公司董事 会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 报告期内，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就年度财务报 告审计计划、范围、方法等事项进行了充分沟通，认真督促会计师事务所勤勉尽 责地完成财务审计工作。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能 够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司审计机构 期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。 （二）指导内部审计工作 报告期内，我们与公司内部审计机构保持沟通，督促内部 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-012 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会听取了审计委员会《2023 年度审计委员会履职情况报告》，具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并逐项审议了下列议案。 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事 ...

超讯通信股份有限公司独立董事专门会议工作细则 超讯通信股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事工作 制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司每年应当至少召开一次独立董事专门会议，由召集人召集，原则上 应当于会议召开前 ...

二、诉讼的案件事实及请求 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-011 超讯通信股份有限公司 关于提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼涉及的合作意向金由控 股股东梁建华先生关联方广州粒子微电子有限公司向公司提供，鉴于公司与梁建 华先生签订的《借款协议》约定，公司将在收回合作意向金及资金占用费后，才 向梁建华先生偿还相应借款本金及利息，预计本次诉讼不会对公司本期利润或期 后利润产生较大不利影响，最终对财务报表的影响以公司经审计后的财务数据为 准。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 鉴于超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）《战略合作协议》签约方兰 州新区科技文化旅游集团有限公司（以下简称"兰州科文旅"）存在合作意向金 期满后一直未归还的情况，为维护公司及股东利益，公司于 2024 年 4 月 8 日依 法向广州市中级人民法院提起对兰州科文旅的诉讼，并于 2024 年 4 月 15 日收到 法院送达的《受理案件通知 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-009 超讯通信股份有限公司 关于《战略合作框架协议》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 简称"兰州西部药谷"）、兰州科文旅协商一致签署《抵押保证协议》。兰州西 部药谷是兰州科文旅全资子公司，为本次协议之抵押人。 2022年7月，超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）与兰州新区科技 文化旅游集团有限公司（以下简称"兰州科文旅"）签订了《战略合作框架协议》 及《补充协议》，并约定在协议签订后的50个工作日内向兰州科文旅支付合计2 亿元合作意向金，兰州科文旅在收到合作意向金全额之日起满一年后，向公司返 还该资金并支付相应利息。为避免中小股东承担损失的风险，上述2亿元合作意 向金由公司控股股东梁建华先生或其指定方向公司提供。 截至2022年9月16日，公司累计收到了控股股东关联方广州粒子微电子有限 公司向公司支付的合计2亿元借款，且公司同步向兰州科文旅全额支付完毕《战 略合作框架协议》约定的合作意向金。 截至2023年9 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-010 超讯通信股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同概况：公司与广东奥飞数据科技股份有限公司（证券代码：300738） 全资子公司天津盘古云泰科技发展有限公司、广东奥维信息科技有限公司签订 《天津盘古云泰数据中心新建项目系统集成服务承包合同》，为客户提供数据中 心项目建设服务，合同含税金额为人民币 5.11 亿元。 对上市公司业绩的影响：本次合同履行对公司当期和未来年度财务状况 和经营成果的影响具有不确定性。公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则 在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以 审计机构年度审计确认后的结果为准。 特别风险提示：1、本合同履行过程中，可能存在受市场环境变化、国内 外行业政策调整等不可预知因素的影响，导致协议终止、无法如期履行的风险； 2、本合同金额 5.11 亿元为项目预估价，最终金额以结算清单核算为准，可能存 在合同金额不达预 ...