超讯通信股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见及 独立董事独立性自查报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，超讯通信股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年在任的第五届董事会独立 董事谢园保先生、汪速先生、李大伟先生及第四届董事会独立董事卢伟东先生、 曾明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司第五届董事会独立董事谢园保先生、汪速先生、李大伟先生及第四届董 事会独立董事卢伟东先生、曾明先生严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《超讯通信股 份有限公司章程》对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年 度不存在影响独立性的情形。 超讯通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 超讯通信股份有限公司独立董事 | | 人员； | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 | 是□ | 否√ | ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-025 超讯通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）未全额完成第三期部分业绩考核目标，公司拟回购注销激励对象所获授但尚 未解除限售的部分限制性股票。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 4、2021 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董 事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的授予条件已经成就， 授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。 5、2021 年 3 月 8 日，公司发布了《2021 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （第四届董事会独立董事 卢伟东） 本人卢伟东作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，担任第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任第四届董事 会审计委员会和提名委员会委员，在 2023 年度（以下简称"本年度"）工作中严 格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制 度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 三、2023 年履职情况 （一）参加董事会会议、股东大会情况 本年度公司共计召开 11 次董事会会议，4 次股东大会。本人积极参加各次 董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会 议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与 公司存在利害关系的单位和个人的影响。2023 年度本人出席 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （第五届董事会独立董事 李大伟） 本人李大伟作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，担任第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼第五届董事会 审计委员会和提名委员会的委员，在 2023 年度（以下简称"本年度"）工作中严 格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制 度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李大伟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任河北厚天律 师事务所律师，天津市行通律师事务所律师，北京市京师律师事务所律师。现任 北京市京师律师事务所权益合伙人。2023 年 12 月 23 日起至今担任公司独立董 事。 二、独立性的情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-013 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）本次会议的通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 根据公司 2023 年运营情况，公司整理编制了《2023 年年度报告》及摘要， 对公司经营、财务状况进行了分析总结。 监事会全体成员对公司2023年年度报告发表如下意见： 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2 ...

超讯通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-026 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-019 超讯通信股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 超讯通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：超讯通信股份有限公司组织架构图 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理水平，结合未来发展规划 与实际业务情况，公司拟对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内 部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组 织架构图详见附件。 特此公告。 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-015 超讯通信股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司 2023 年度利润分配方案：2023 年度不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本预案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审 议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年度不进行利润分配，该议案尚需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 1,878.81 万元，母公司净利润为-276.95 万元； 2023 年末母公司累计未 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-016 超讯通信股份有限公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：超讯数字科技有限公司、超讯（广州）网络设备有 限公司、广东康利达物联科技有限公司、江苏宁淮数字科技有限公司、超讯 智联（成都）科技有限公司，上述被担保人均为公司合并报表范围内子/孙 公司。 预计 2024 年度公司新增对外担保总额度为 50,000 万元。 截至目前，公司及子公司对外担保余额为 10,976.84 万元，为公司 全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司对公司的担保。 不存在对外担保逾期的情况 特别风险提示：本次被担保人超讯（广州）网络设备有限公司、江 苏宁淮数字科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）下属子/孙公司日常经 营需求，进一步提高其融资效率，公司拟定 2024 年度对子/孙公司的担保额度如 下 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制评价报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hua M No.8. Chaovangme Donacheng District. 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA1B0722 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通信公司)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是超讯通信公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内 ...