股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月27日14点30分在四川成都崇州公司会议室召开[3] - 网络投票8月27日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[4] - 审议续聘审计机构、变更注册资本等多项议案[5] 股权与登记信息 - A股股票代码603327，股权登记日2025年8月22日[11] - 登记时间8月26日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点公司证券部[12]

监事会会议 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年7月30日召开[3] - 应出席监事三人，实际出席三人[3] 审计相关 - 同意续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构，费用115万元[4] 公司治理 - 同意变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会[6] 审议及公告 - 两议案尚需提请股东大会审议，相关公告将披露[5][6][7]

会议安排 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年7月30日召开，8位董事全部出席[3] - 公司决定于2025年8月27日下午14时30分召开2025年第二次临时股东大会[11] 审计相关 - 公司拟续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用115万元[4] 制度修订 - 公司董事会同意修改《公司章程》注册资本等条款，取消监事会[6] - 公司董事会同意系统性修订包括《股东会议事规则》等12项治理制度[8][9][10]

人员变动 - 2025年7月11日张景忠因到龄退休及工作调动申请辞职[6] - 7月16日公司选举陈亚仁为董事长[7] 持股情况 - 截至7月11日，张景忠持有公司股份2,381,515股[9] - 截至7月17日，陈亚仁未持有公司股票[10] 影响说明 - 人员变动属正常事项，不产生重大不利影响[12]

董事会会议召开情况 - 四川福蓉科技股份公司第三届董事会第二十三次会议于2025年7月16日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议由董事长张景忠召集并主持 会议通知于2025年7月10日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事及高管 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 监事及高管列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议决议 - 全票通过《关于选举公司董事长的议案》 选举陈亚仁担任第三届董事会董事长及法定代表人 任期自审议通过日起至第三届董事会届满 [1][2] - 全票通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》 补选陈亚仁为提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员 任期与第三届董事会一致 [2] 信息披露 - 相关公告详情参见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于选举公司董事长暨补选公司董事会专门委员会委员的公告》 [2]

人事变动 - 原董事长张景忠因到龄退休及工作调动辞职[3] - 2025年7月16日会议选举陈亚仁为董事长，任期至第三届董事会届满[3] - 陈亚仁当选后不再任副董事长，自动担任战略委员会主任委员[3] - 会议同意补选陈亚仁为提名、薪酬与考核、审计委员会委员[4] 新董事长信息 - 陈亚仁1970年11月出生，大学学历，正高级工程师[5] - 历任多家公司职务，现任公司多项职务[5] - 未持有公司股票，无相关处罚和惩戒记录，非失信被执行人[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年7月16日召开[3] - 会议通知于2025年7月10日送达相关人员[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决与人事变动 - 《关于选举公司董事长的议案》全票通过，选举陈亚仁为董事长[4] - 《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》全票通过，补选陈亚仁为委员[4][5]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润3900万元到4300万元，同比减少6145.47万元到6545.47万元，降幅58.83%到62.66%[4][5] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3400万元到3700万元，同比减少3429.33万元到3729.33万元，降幅48.10%到52.31%[4][6] - 上年同期利润总额12589.38万元，归属于母公司所有者的净利润10445.47万元，扣除非经常性损益的净利润7129.33万元[7] - 上年同期每股收益0.1401元/股[7] 业绩变动原因 - 预计净利润下降主因新能源业务未达产满产亏损加大、政府补助同比减少2300多万元、消费电子业务毛利减少[8] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[5] - 本期业绩预告为初步测算，未经注册会计师审计[6] - 业绩预告数据为初步核算，无重大不确定因素影响准确性[9] - 具体财务数据以2025年半年度报告为准[10] 管理层讨论和指引 - 下半年公司将开拓市场、加大研发投入、加强成本管理和风险防控[8]

董事长离任情况 - 董事长张景忠因到龄退休及工作调动辞去所有职务 包括董事长 董事 战略委员会主任委员 提名委员会委员 薪酬与考核委员会委员 审计委员会委员 [1] - 辞职生效条件为公司补选产生新任董事会审计委员会成员 原定任期至2025年12月18日 [1][2] - 离任后不再担任公司及子公司任何职务 持有公司股份2,381,515股 无未履行承诺事项 [1][2] 对公司运营影响 - 董事会运作不受影响 公司需补选董事长及调整战略委员会主任委员等职位 [2] - 张景忠自2016年任职期间推动公司改制上市 实施新能源基地建设与多元化发展战略 [2] 公司表态 - 董事会对张景忠推动消费电子材料业务高质量发展及国际竞争力提升表示感谢 [2][3]

可转债付息公告核心内容 - 福蓉科技发布关于"福蓉转债"2025年付息公告 明确付息债权登记日为2025年7月17日 除息日和兑息日均为2025年7月18日 [1] - 本次付息为第二年付息 计息期间为2024年7月18日至2025年7月17日 票面利率0.5% 每张面值100元可转债兑息0.50元(含税) [3] 可转债发行基本情况 - 福蓉转债发行总额6.4亿元 期限6年 发行首日为2023年7月18日 到期日为2029年7月17日 [1] - 票面利率采用阶梯式设计 第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [1] - 转股期自发行首日起满六个月后的第一个交易日(2024年1月24日)开始 至可转债到期日止 [1] 付息方案细节 - 采用每年付息一次方式 年利息计算公式为I=B×i 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 [2] - 付息日为发行首日起每满一年的当日 遇节假日顺延 付息债权登记日为付息日前一交易日 [2] - 登记日前转股的可转债不享受当年及以后年度利息 到期后5个交易日内偿还未转股本息 [2] 付息对象及执行方式 - 付息对象为2025年7月17日收市后登记在册的全体持有人 [3] - 公司委托中国结算上海分公司进行兑息 将在兑息日前2个交易日足额划付利息资金 [4] - 利息通过结算系统划付至兑付机构 投资者需从兑付机构领取利息 [4] 税务处理安排 - 个人投资者按20%税率代扣利息税 每张实际派发0.40元(税后) [4] - 居民企业自行缴纳所得税 每张实际派发0.50元(含税) [5] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税 每张实际派发0.50元(含税) [5]