利润分配 - 2023年度每10股派3元（含税）、转增1股[5] - 每股派0.3元（含税）、派送红股0.1股[5] 权益分派 - 2024年6月18日至登记日“福蓉转债”停转股[4] - 持有人可在6月17日前转股[7] - 6月19日披露实施及转股价格调整公告[7] 其他 - 回购账户股份不参与分配[5] - 总股本变则调整分配总额[5] - 证券部电话028 - 82255381[8] - 邮箱zhengquanbu@scfrkj.cn[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月16日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额4000万元至7000万元[3] - 回购用途为员工持股或股权激励、转换可转债[3] - 回购价格不超过21元/股[5] 回购进展 - 累计已回购股数716000股[3][7] - 占总股本比0.1056%[3][7] - 累计已回购金额1079.51万元[3][7] - 实际回购价格区间13.83元/股至15.73元/股[3][7] 方案审议 - 2024年3月15日董事会审议通过回购方案[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月16日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额4000万元至7000万元[3] - 回购价格不超过21元/股[4] 回购进展 - 2024年5月27日首次回购股份[5] - 累计已回购股数90000股，占比0.0133%[3] - 累计已回购金额126.76万元[3] - 实际回购价格区间13.83元/股至14.18元/股[3] 会议审议 - 2024年3月15日董事会审议通过回购方案[4]

公司信息 - 证券代码为603327，简称为福蓉科技[1] - 转债代码为113672，简称为福蓉转债[1] 人事变动 - 公司董事周宾因工作变动辞职，不再担任任何职务[3] - 辞职不影响董事会运作，报告送达生效[3] - 公司将尽快完善董事增补工作[3]

业绩总结 - 2023年发行可转债面值64000万元，募资净额63162.55万元[5] 项目情况 - 募投项目为“年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目”和“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”[4] - 两项目投资规模分别为101084万元、42850万元，拟投入募资44000万元、19162.55万元[7] - 截至2024年5月20日，两项目募资投入进度均超100%，无节余且专户已销户[9][10] - 募投项目已建设完成并结项，无需相关审议和意见[4][11][12][13]

关于四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 086 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称 本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》 （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 532,786,053 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 78.6037 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会会议资料 1/38 四川福蓉科技股份公司 2023 年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2023 年度股东大会议程 | 5 | | 三、2023 年度股东大会议案 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 11 | | 议案三：独立董事 2023 | 年度述职报告 16 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 | 17 | | 议案五：2024 年度财务预算报告 | 23 | | 议案六：2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 25 | | 议案七：关于公司及全资子公司 | 2024 年度投资计划的议案 26 | | 议案八：关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案 27 | | | 议案九：关于 2023 | 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案 28 | | 议案十：关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例变 动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 6 日，公司收到控股股东南平铝业及其一致行动人冶控投资的 告知函，获悉自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日期间，南平铝业通过上海 证券交易所交易系统共减持"福蓉转债"800,000 张，占发行总量的 12.50%；冶 控投资通过上海证券交易所交易系统共减持"福蓉转债"144,000 张，占发行总 量的 2.25%。具体变动情况如下： | | 本次减持前持有情况 | | 本次减持情况 | | 本次减持后持有情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持有人名 称 | 持有数量 | 占发行总 | 减持数量 | 减 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于实施股 权激励、员工持股计划、可转债转股。回购价格不超过 21 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购期限自 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告》（公告编号：2024-029）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。截至 20 ...