广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-004 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：规避和防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对 公司生产经营造成的不良影响。 交易品种：金融衍生品，包括但不限于远期、期权、掉期和期货等。 交易场所：商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交 易场所等境内交易场所，外汇衍生品业务交易场所为银行类金融机构。 交易金额：在 2024 年内使用最高额度相当于 15 亿元人民币的自有资金 进行金融衍生品交易，在本额度范围内，用于金融衍生品投资的资本金可由公司 及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。 已履行及拟履行审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，以 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 提名委员会工作细则 广东依顿电子科技股份有限公司 （三）提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为3 年。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第四条 提名委员会委员的组成： （一）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数； （二）提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并 ...

一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-002 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名,其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并表决。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司 2024 年度预计的日常 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 章程 广东依顿电子科技股份有限公司 章程 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 广东依顿电子科技股份有限公司 章程 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为充分发挥广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 章程在公司治理中的基础作用，维护出资人、债权人和公司的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 广东依顿电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东依顿电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司、公司控股子公司及控制的其他主 体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 控股子公司是指公司持有其50%以上的股权，或者能够决定其董事会半数以 上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、 公平、公正的原则。 关联方如享有公司股东大会表决权，在进行关联交易表决时应回避；特殊 情况下确实无法回避的，应征得有权部门同意；与关联方有任何利害关系的董 事，在董事会就该事项表决时应当回避。公司董事会应根据客观标准判断该关 联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联人与关联交易的确认 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2023-047 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 550,214,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1072 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 ( ...

会杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 28th Floor, China Resources To 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东依顿电子科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:广东依顿电子科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东依顿电子科技股 份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码 603328 2023 年 11 月 1 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | | 议案一 关于续聘会计师事务所的议案 6 | | | 议案二 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 7 | 2 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》 、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从公司工作人 ...

业绩情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入241,162.80万元，同比增长4.20%；归属上市公司股东的净利润29,863.11万元，同比增长33.24% [2] - 2023年第三季度期末，公司现金及现金等价物余额为6.97亿元 [3] 净利润增长原因 - 公司今年前三季度净利润增长主要系营业收入增加，同时公司内部降本工作取得一定成效 [2] 产品领域及占比 - 公司产品广泛应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等五大领域 [3][4] - 2023年上半年营收结构中，汽车电子占比47%，新能源与电源占比13%，工控医疗占比15%，计算机与通讯占比16%，多媒体与显示占比9% [4] - 2023年上半年公司外销占比约70% [3] 市场与业务发展 - Prismark预测PCB下游市场中汽车将保持较高增速，公司对汽车电子业务未来发展充满信心 [3] - 公司将继续坚定五大行业战略开拓方向，聚焦汽车电子和新能源及电源两大战略核心领域，加大国际、国内市场开发力度 [3] - 公司汽车电子产品供货覆盖动力控制系统、安全控制系统、车身电子系统、娱乐通讯四大系统，已与众多国内外头部汽车零部件企业形成长期稳定合作关系 [4] - 新能源及电源领域作为公司核心聚焦产品之一，已设立新能源PCB专线建设，业务开拓顺利 [4] 产能相关 - 公司智能化新工厂建设分两期，总规划产能超200万平方米/年，主要用于高端汽车PCB、新能源PCB、光伏PCB的生产 [4][11] - 目前新工厂一期项目产能爬坡顺利，产能逐步释放；后续将根据市场需求适时启动二期项目，推动新厂产能释放 [4][11] 其他问题回复 - 公司根据短期及中长期经营计划合理安排资金，所以有现金仍进行短期借款 [3] - 公司自成立以来专注于印制电路板业务，凭借品牌和品质与众多企业合作，未提及手机通讯设备电路板业务占比及深圳客户情况 [3] - 公司印制电路板具有高精度等特点，已广泛应用于多个领域，包括可能应用于储能 [4] - 公司将按规定及时披露重大事项，如有扩产计划和股权激励计划会公告 [5] - 公司坚持“以客户为中心”理念，目前订单及出货情况较为稳定 [5] - 公司将围绕既定战略计划，贯彻“拓市场、优品质、降成本、塑文化”方针，聚焦两大核心主业，力争实现百亿营收目标 [5]

公司经营情况 - 2023年前三季度围绕战略计划，贯彻“拓市场、优品质、降成本、塑文化”方针，聚焦汽车电子和新能源主业，实现营收与净利润双增长 [2] - 2023年前三季度实现营业收入241,162.80万元，同比增长4.20%；归属上市公司股东的净利润29,863.11万元，同比增长33.24% [2] 产品与客户情况 - 专注高精度、高密度双层及多层印制线路板业务，产品应用于汽车电子、新能源等领域 [4] - 拥有优质客户资源，与大陆汽车、法雷奥等国内外头部企业保持合作，积极开拓国内市场并取得成效 [4] 工厂与技改情况 - 新工厂自动化程度高，规划自动化投板、收板及AGV运输，提高生产效率 [4] - 推进老厂区技改，提升HDI等产品生产能力，淘汰高能耗设备，强化员工培训，提升精细化管理水平，启动新一代ERP实施工程 [4] 募投项目情况 - “年产70万平方米多层印刷线路板”募投项目已建设完毕并投产，2023年7月31日完成结项，节余资金用于永久补充流动资金 [4][5] - 首次公开发行募投项目全部实施完毕 [5] 产能与发展规划 - 新工厂分两期建设，总规划产能超200万平方米/年，用于高端汽车、新能源、光伏PCB生产，一期产能爬坡顺利，后续适时启动二期项目，做好新能源PCB专线建设投产 [5] - 未来深耕印刷线路板行业，以“做百强企业、达百亿目标、树百年品牌”为愿景，聚焦两大核心主业，深化业务布局，提升核心技术与自动化及精益制造水平，满足市场及客户需求，成为行业引领者 [5]