会议出席情况 - 出席会议股东和代理人253人[4] - 出席股东所持表决权股份559,544,707股，占比56.0417%[4] - 9名在任董事、3名在任监事全部出席[6] 议案表决情况 - A股股东对关联交易议案同意票259,188,628，比例99.6832%[7] - 5%以下股东同意票15,363,183，比例94.9127%[8] 股东持股情况 - 控股股东四川九洲投资控股集团有限公司持股299,532,619股，回避表决[9] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是北京市金杜（深圳）律师事务所[10]

业绩总结 - 2023年资产总额107,268.48万元，2024年一季度为110,162.07万元[19] - 2023年负债总额77,711.86万元，2024年一季度为80,795.23万元[19] - 2023年资产净额29,556.62万元，2024年一季度为29,366.84万元[19] - 2023年营业收入142,335.70万元，2024年一季度为44,545.52万元[19] - 2023年净利润2,437.35万元，2024年一季度为873.32万元[19] 其他新策略 - A栋宿舍改造装修合同金额不超1200万元含税，2025年4月30日前完工[15][21] 会议信息 - 2024年10月9日15点开会，审议《关于偶发性关联交易的议案》[11][13] - 关联股东九洲集团审议议案时需回避表决[24]

公司经营成果 - 2024年上半年实现营业收入175,352.80万元同比增长9.54%[2] - 2024年上半年实现归属上市公司股东的净利润26,028.12万元同比增长41.05%[2] 营收和净利润增长原因 - 围绕既定发展战略贯彻经营方针聚焦核心主业加大市场开发实施大客户战略推进产品线建设提升创新能力推动生产环节改造激发全员活力实现营收与净利润同比环比增长[3] 股权变更影响 - 2021年九洲集团成为控股股东与公司产业关联度高资源互补形成战略协同提升公司综合竞争力拓宽业务空间[3] 公司管理层变革 - 梳理分析行业发展明确五大主业方向聚焦汽车电子加强其他领域发展提高市场份额[3] - 加大研发投入推进产品线改革按行业设置产品线进行产品全生命周期管理激发研发活力[3] - 加大生产制造环节信息化投入加强精细化管理引进设备推进产能提升及技术改造强化品质管控[3] - 优化激励机制激发组织活力提升管理效率[4] 汽车电子领域优势 - 2000年建厂以来始终专注于汽车电子领域首批进入国际汽车头部企业PCB核心供应链[4] - 积累优质客户资源形成较高市场知名度树立良好品牌形象[4] - 凭借多方面优势与国内外头部汽车零部件企业形成长期稳定合作关系不断拓展新客户提升国内外市场份额[4] 泰国建厂进度 - 泰国子公司已完成设立备案登记及《土地买卖协议》签订各项工作有序进行将按规定及时披露新进展[4] 公司未来发展 - 根据Prismark报告2023 - 2028年PCB行业产值复合增长率为5.4%汽车电子领域为4.2%[4] - 继续深耕印刷线路板行业聚焦汽车电子深化五大行业方向业务布局抢抓新机遇提升核心技术水平以高质量满足市场及客户需求促进公司高质量发展回报投资者[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月9日15点召开[3] - 现场会议在中山市三角镇高平工业区88号会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月9日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 《关于偶发性关联交易的议案》9月19日经董事会和监事会审议通过[6] - 相关决议公告9月20日刊登在指定媒体[6] 时间节点 - 股权登记日为2024年9月27日[12] - 股东大会会议登记时间为9月30日8:30 - 12:00、13:00 - 17:30[14] - 公告发布时间为2024年9月20日[17]

会议安排 - 第六届董事会第十三次会议通知及材料于2024年9月18日送达[2] - 会议于2024年9月19日召开，9名董事全部参会[2] - 2024年第三次临时股东大会于10月9号下午3：00召开[5] 议案表决 - 《关于偶发性关联交易的议案》4票赞成待提交股东大会[3] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票赞成通过[5]

关联交易情况 - 公司拟与九洲建工签A栋宿舍改造装修合同，金额不超1200万含税[2][3][8] - 关联交易议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[3][11][12] 九洲建工财务数据 - 2023年资产总额107268.48万元，净利润2437.35万元[7] - 2024年一季度资产总额110162.07万元，净利润873.32万元[7] 交易其他信息 - 关联交易遵循公平原则，按市场公允价定价[9] - 合同支付方式为银行转账、分期付款[8]

会议安排 - 第六届监事会第十一次会议通知及材料于2024年9月18日送达[2] - 会议于2024年9月19日召开，应参会3名监事均实际参会[2] 议案审议 - 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，表决3票同意[3] - 该议案需提交股东大会审议[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人267人[4] - 出席股东所持表决权股份总数559,057,234股，占比55.9929%[4] - 8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案，A股同意票比例99.7072%[7] - 修订《公司章程》议案通过[7] - 议案一普通决议、议案二特别决议均获通过[8]

公司基本信息 - 证券代码为 603328，证券简称为依顿电子 [1] - 公司名称为广东依顿电子科技股份有限公司，参与广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日 15:30 - 16:30，地点在全景路演网站（http://rs.p5w.net ） [2] - 公司接待人员包括董事长张邯、总经理李文晗、副总经理兼董事会秘书何刚、副总经理兼财务总监易守彬 [2] 2024 年上半年经营情况 - 围绕既定战略，贯彻“拓市场、优品质、降成本、塑文化”方针，聚焦汽车电子等主业 [2] - 加大国内外市场开发，实施大客户战略，推进产品线建设，提升创新能力，推动生产改造，激发全员活力 [2] - 实现营业收入与净利润同比、环比增长，净利润高速增长 [2] - 上半年实现营业收入 175,352.80 万元，同比增长 9.54%；归属上市公司股东的净利润 26,028.12 万元，同比增长 41.05% [3] 上半年客户开发情况 - 作为首批进入国际汽车头部企业 PCB 核心供应链厂商，与国内外行业头部企业有长期稳定合作 [3] - 2024 年上半年坚定实施大客户战略，开拓国内外优质客户，提升客户粘性和优质客户市场份额 [3] - 对欧美系、日系知名客户及国内外行业头部客户开发成果渐显，提升国内外市场份额 [3] 未来发展规划 - 深耕印刷线路板行业，以“做百强企业、达百亿目标、树百年品牌”为愿景 [3] - 践行“以客户为中心，以奋斗者为本；长期艰苦奋斗，坚持自我批判”核心价值观 [3] - 聚焦汽车电子等核心主业，深化五大行业方向业务布局，抢抓人工智能等新机遇 [3] - 提升核心技术水平，以高技术、高质量满足市场及客户需求，促进高质量发展回报投资者 [3]

1 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | 议案一 | 审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案二 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 8 | 2 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码 603328 2024 年 9 月 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》 、《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《广东依顿电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，特制订 ...