公司董事会及高管变动 - 尚纬股份完成董事会换届选举，叶洪林、刘永林、刘宁、李瑞琪、张浔萦、张莉当选为新一届董事会非独立董事，其中叶洪林当选董事长 [1] - 叶洪林现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司执行总裁、四川福华竹浆纸业集团有限公司董事、福华通达化学股份公司副董事长 [5] - 新一届高级管理人员名单公布：盛业武续任总经理，张莉任副总经理兼财务总监，王治阳、庞超群任副总经理，沈智飞续任总工程师，蔡文婷任副总经理兼董事会秘书 [5] 新任董事会秘书背景 - 新任董事会秘书蔡文婷曾在国金证券股份有限公司投资银行部担任董事副总经理，并曾任汇源通信股份有限公司董事会秘书 [6] - 蔡文婷此前还担任过四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司副总裁 [6] 控股股东变更及股价表现 - 四川化工龙头福华通达化学股份公司成为尚纬股份控股股东，持股比例为25.35% [6] - 过去一个月尚纬股份股票累计涨幅超30%，截至6月19日收盘股价报7.61元/股 [6]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年06月27日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][5] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][5] - 独立董事杨国超等人员出席说明会[5] 投资者参与方式 - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与[6] - 可在2025年06月20日至06月26日16:00前提问[2][6] 联系方式 - 公司董事会办公室电话0833 - 2595155，邮箱securities@sunwayint.com[7] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

董事会换届选举 - 尚纬股份有限公司于2025年6月13日召开第六届董事会第一次会议，会议以现场方式举行，应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议选举叶洪林为公司第六届董事会董事长，任期三年，叶洪林同时担任公司法定代表人 [1] - 董事会专门委员会完成换届选举，各委员会主任委员分别为杨国超（会计专业人士）、罗宏、乔冰、叶洪林 [2] 高级管理人员任命 - 续聘盛业武为公司总经理，任期三年，盛业武持有公司211.94万股股份 [2][6] - 聘任王治阳、张莉、庞超群、蔡文婷为公司副总经理，任期三年 [2] - 聘任张莉兼任公司财务总监，张莉曾任福华通达化学股份公司财务总监 [3][5] - 续聘沈智飞为公司总工程师，沈智飞为教授级电气工程师并兼任四川尚纬特种电缆有限公司总经理 [3][6] 董事会秘书任命 - 聘任蔡文婷为公司第六届董事会秘书，蔡文婷曾任汇源通信董事会秘书和国金证券投资银行部董事副总经理 [3][6] - 蔡文婷同时担任公司副总经理，形成高管团队交叉任职格局 [2][3] 新任高管背景 - 新任财务总监张莉具有财务专业背景，曾任福华通达化学股份公司财务总监 [3][5] - 新任董事会秘书蔡文婷具有丰富资本市场经验，曾任上市公司董事会秘书和券商投行高管 [6] - 总经理盛业武长期在公司任职，2003-2021年曾任公司副董事长和总经理 [6]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第三十九次会议于2025年5月28日审议通过召开临时股东大会的议案，定于2025年6月13日举行 [3] - 董事会于2025年5月29日在巨潮资讯网发布会议通知，明确会议基本情况、审议事项及登记流程 [3] - 现场会议如期在四川省乐山高新区召开，由董事长黄金喜主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 参会人员及召集人资格 - 现场会议股东及代理人共3人，代表股份227,926,506股（占总股本36.67%），网络投票股东317人，代表股份2,157,500股（占总股本0.35%） [4] - 股东资格验证通过上证所信息网络有限公司及现场文件核查，符合法律法规要求 [4] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] 审议事项 - 股东大会审议8项议案，包括推举叶洪林、李瑞琪等5人为非独立董事候选人，杨国超、罗宏等3人为独立董事候选人 [4] - 议案内容与公告完全一致，未出现临时提案或修改，议题符合《公司章程》职权范围 [5] 表决方式与结果 - 采用现场记名投票与上证所网络投票系统结合方式，网络投票时间为交易日9:15-9:25 [5][7] - 议案1（特别决议事项）获出席股东三分之二以上表决通过，其余议案均获合法通过 [7] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [7][9]

董事会换届选举 - 公司于2025年6月13日召开第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会成员，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事为叶洪林、刘永林、刘宁、李瑞琪、张浔萦、张莉（职工代表董事），独立董事为杨国超、罗宏、乔冰 [1] - 叶洪林被选举为第六届董事会董事长，任期与董事会一致 [1] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会由杨国超（主任委员）、罗宏、张浔萦组成 [2] - 提名委员会由罗宏（主任委员）、叶洪林、乔冰组成 [2] - 薪酬与考核委员会由乔冰（主任委员）、叶洪林、杨国超组成 [2] - 战略委员会由叶洪林（主任委员）、刘永林、盛业武组成 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任盛业武为总经理，张莉为副总经理兼财务总监，王治阳、庞超群为副总经理，沈智飞为总工程师，蔡文婷为副总经理兼董事会秘书 [2] - 高级管理人员任期与第六届董事会一致 [2] - 聘任事项已通过董事会提名委员会和审计委员会审议 [2] 关键人员背景 - 叶洪林曾任福华农科投资集团执行总裁，福华竹浆纸业集团董事，福华通达化学副董事长 [2] - 盛业武持有公司21194万股，曾任公司副董事长、总经理 [4] - 张浔萦曾任福华通达化学副总经理 [3] - 沈智飞为教授级电气工程师，现任公司党委书记、总工程师 [5] - 蔡文婷曾任汇源通信董事会秘书、国金证券投资银行部董事副总经理 [5]

公司治理 - 2025年6月13日召开职工代表大会选举张莉为第六届董事会职工董事[1] - 2025年第一次临时股东大会选举产生8名董事[1] 人员信息 - 张莉1986年出生[3]

公司治理 - 2025年6月13日召开第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会相关董事[2] - 同日召开第六届董事会第一次会议，选举叶洪林为董事长[2] - 各委员会主任委员分别为杨国超、罗宏、乔冰、叶洪林[3][4] 人员聘任 - 公司聘任盛业武为总经理等多名高管[5] 持股情况 - 盛业武持有尚纬股份211.94万股[9]

会议安排 - 公司2025年5月28日同意6月13日召开临时股东大会[7] - 5月29日发出召开股东大会通知[7] - 现场会议6月13日在四川乐山召开[7] 参会情况 - 参会股东及代理人320人，代表股份230,084,006股，占比37.0191%[9] 会议审议 - 审议修订《公司章程》等议案[14] - 以现场和网络投票表决并合并统计结果[13][15] - 各项议案审议通过[15]

股东大会信息 - 2025年6月13日在四川乐山高新区公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人320人[2] - 出席股东所持表决权股份230,084,006股，占比37.0191%[2] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票229,721,506，比例99.8424%[3] 董事推举情况 - 叶洪林等6人被推举为董事或独立董事候选人，得票比例超99%[3][5]

董事会选举 - 尚纬股份2025年6月13日召开第六届董事会第一次会议，选举叶洪林为董事长，任期三年[1] 委员会组成 - 审计委员会由杨国超、罗宏、张浔萦3人组成，杨国超为主任委员[2] - 提名委员会由罗宏、乔冰、叶洪林3人组成，罗宏为主任委员[2][3] - 薪酬与考核委员会由乔冰、罗宏、叶洪林3人组成，乔冰为主任委员[3] - 战略委员会由叶洪林、李瑞琪等6人组成，叶洪林为主任委员[3] 人员聘任 - 续聘盛业武为总经理，任期三年[4] - 聘任王治阳、张莉等人为副总经理，任期三年[5] - 聘任张莉为财务总监，任期三年[6] 持股情况 - 盛业武持有尚纬股份211.94万股[13]