证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-026 尚纬股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603333 | 尚纬股份 | 2024/5/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：尚纬股份有限公司董事会 2. 提案程序说明 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东 大会召开通知，董事会单独或者合计持有 10%股份的股东尚纬股份有限公司董事 会，在 2024 年 5 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召 3. 临时提案的具体内容 本次在公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的具 ...

1 议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，张永冀简历附后。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-025 尚纬股份有限公司 关于补选公司独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会 委员的议案》，具体情况如下： 一、独立董事离任情况 公司董事会收到独立董事汪昌云的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已 满六年，汪昌云申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会审 计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职 务。汪昌云在其任职期间，勤勉尽责，认真独立履行职务，在提高董事会决策水 平、公司持续规范运作等多方面均发挥积极作用，公司董事会对汪昌云在任职期 间做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，汪昌云的辞职将导致公司独立 ...

尚纬股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）提名或任免董事； 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》及其他有关规定， 参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人尚纬股份有限公司董事会，现提名张永冀为尚纬股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任尚纬股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与尚纬股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、管理、 税务等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资 格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-024 尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室， 以现场结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日通过专人和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事 长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中亲自出席 6 名， 委托出席 1 名（董事李广胜委托董事黄金喜出席并进行表决）。公司全体监事和 高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下 决议： （一）审议通过《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 上述独立董事候选人的任职资格尚需报备上海证券交易所审核 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张永冀，已充分了解并同意由提名人尚纬股份有限公司董事 会提名为尚纬股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任尚 纬股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 1 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及 ...

2023 年年度股东大会会议资料 尚纬股份有限公司 603333 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 会议议程 尚纬股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 会议主持人：公司代行董事长黄金喜 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托 书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、监事、高管人员和特邀人员。 （二）介 ...

关于第五届董事会第二十九次会议相关审议事项 的独立意见 尚纬股份有限公司独立董事 独立董事汪昌云因担任公司独立董事已满六年申请辞去公司第五届董事会 独立董事职务，将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，经公司 董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名张永冀为公司第五届董事会独立董 事候选人。 经核查公司独立董事候选人张永冀的相关资料，未发现有《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规规定不得担任董事的情况， 张永冀能够胜任岗位职责的要求，公司董事会对独立董事的选举程序合法、合规， 同意提名张永冀为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司 2023 年年度 股东大会审议。 尚纬股份有限公司独立董事 汪昌云毛庆传辜明安 二○二四年五月二十日 2024 年 5 月 20 日，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第二十九次会议审议了《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的 议案》。作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议 ...

尚纬股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其 他有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指除独立董事之外的公司其他董事；高级管理人员是 指《公司章程》规定的高级管理人员以及总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有 ...

尚纬股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》及其他有关规定，参 照《上市公司治理准则》，公司特设董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人 士担任，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任 ...