尚纬股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十八次会议相关审议事项 的独立意见 2024 年 4 月 26 日，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第二十八次会议审议了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《2023 年度公司内部控制评价报告》《关于董事和高级管理人员报酬的议案》《关于 2024 年度公司对外担保的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于聘任沈智飞先生为总工程 师的议案》《关于聘任贾一珍女士为公司副总经理的议案》。作为公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场， 对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 公司 2023 年度利润分配方案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》 的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及 ...

尚纬股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》 等规定和要求，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，容诚会计师事务所对公司 2023 年度 ...

（一）独立性情况说明 作为公司独立董事，报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 （二）个人履历、专业背景和兼职情况 毛庆传，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高级工程 师。1982 年至今，就职于上海电缆研究所，历任高级工程师、处长、总工程师、教 授级高级工程师、首席技术专家。现任上海电缆研究所首席技术专家，中国电工技术 学会电线电缆专委会副主任、河北华通线缆集团股份有限公司独立董事、浙江亘古电 缆股份有限公司独立董事、尚纬股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 尚纬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（毛庆传） 作为尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司规章制度的规定、要求，积极发挥 了独立董事的作用，做到了恪尽职守、勤勉尽责，维护了全体股东的合法权益和公司 的利益，现将 2023 年度的履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 报告期内，本人作为提名委员 ...

尚纬股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性研究报告 一、开展期货套期保值业务的背景 公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的制造企业， 铜是公司生产所需的主要原材料。根据公司生产经营情况，为避免原材料价格波 动带来的影响，公司拟开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制 减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维 护公司正常生产经营活动。 二、开展期货套期保值业务情况 1.套期保值期货品种：公司生产经营所需原材料铜 （二）政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致 期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。 （三）流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的 价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。 （四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成 交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来 相应的风险和损失。 四、公司采取的风险控制措施 （一）公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值 业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-016 尚纬股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《尚纬股份有限公司章程》的相关 规定，公司将使用自有资金进行现金管理，在额度范围内授权经营层具体办理实 施等相关事项，具体情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理投资类型 在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买结构性存款、大 额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投 资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关制度的规定。 （二）现金管理额度 公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，资金可以滚 动使用。 （三）实施方式 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、对公司经营的影响 本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求，有效 控制投资风险的前提下进 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-011 尚纬股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室，以现场结合通讯会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议。会议通知已 于 2024 年 4 月 16 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘 书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提 ...

一、聘任公司总工程师 陈光高先生因已过法定退休年龄申请辞去公司总工程师职务，辞去此项职务 后，陈光高先生不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 陈光高先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈光高先生任职期间恪尽职 守，勤勉尽责，公司对陈光高先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 经总经理提名，董事会同意聘任沈智飞先生担任公司总工程师职务，任期为 自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 沈智飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及 现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信 被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。公司独立董事对总工程师的聘任事项发表了同意的独立意 见。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2023-021 尚纬股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-014 尚纬股份有限公司 关于 2024 年度公司对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、全资子公司尚纬销 售有限公司、全资子公司四川尚纬科技有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司提供总 额不超过 150,000 万元人民币的担保额度（含正在执行的担保）。截至本公告披 露前一日，公司实际对全资子公司担保的金额为 9,000 万元人民币。 本次担保无反担保 根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，为支持全资子公司 安徽尚纬电缆有限公司（以下简称"安徽尚纬"）、尚纬销售有限公司（以下简 称"销售公司"）和四川尚纬科技有限公司（以下简称"尚纬科技"）的经营， 为安徽尚纬、销售公司和尚纬科技提供担保，具体情况如下： 1.担保总额：150,000 万元人民币（大写：壹拾伍亿元整）。其中安徽尚纬 50,000 万元，销售公司 50,000 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 尚纬股份有限公司 容诚专字|2024|610Z0034 号 容诚会计师! 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了尚纬股份有限公司(以 下简称尚纬股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字[2024]610Z0089 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,尚纬股份管理层编制了后附的尚 纬股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是尚纬 股份管理层的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.go ...

关于对独立董事独立性自查情况专项报告 尚纬股份有限公司董事会 二○二四年四月二十六日 经核查独立董事汪昌云先生、毛庆传先生、辜明安先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 董事独立性的情形。 尚纬股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，尚纬股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汪昌云先生、毛庆传先生、 辜明安先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...