制度适用范围 - 制度适用于公司各职能部门及下属子（分）公司全体员工[3] 工作机构及职责 - 董事会审计委员会是公司反腐败工作机构[8] - 审计委员会负责公司及下属子（分）公司反腐败日常持续监督[9] 举报方式 - 举报热线为15611603345，电子信箱为goutong@anjoyfood.com[14] - 信函收件地址为福建省厦门市海沧区新阳路2508号安井集团审计委员会[14] 举报处理 - 对涉及普通员工和中层管理人员实名举报，审计委员会自接到举报后报告董事长及总裁[15] - 对涉及公司高级管理人员的举报，由董事会审计委员会决定是否调查[15] - 对涉及董事会成员的举报，审计委员会有责任向大股东报告[15] 腐败处理 - 犯有营私舞弊等腐败行为员工给予开除处理[21] - 腐败员工给公司造成经济损失应承担经济赔偿责任[21] 鼓励举报 - 公司鼓励对不道德和非诚信行为实名或匿名举报，对提供有价值线索者奖励[22] 其他措施 - 公司公开披露重大腐败案件处理结果以警示员工[22] - 管理层评估腐败风险并建立措施确认、防止和减少滥用公司资产[22] 制度执行 - 制度未尽事宜或抵触法规按相关规定执行[24] - 制度由审计委员会解释，董事会审议批准后实施[25]

审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[7] - 至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告等[9] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[9] - 根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[26] 审计部 - 配置专职内部审计人员不少于三人[9] - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[10] - 在每个会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交该年度工作报告[12] - 每季度至少应对货币资金的内控制度检查一次[14] - 内部审计涵盖公司所有运营环节[14] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 工作底稿及相关资料保存时间不少于十年[17] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[22] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计[20][21][22] - 在业绩快报对外披露前进行审计[22] 公司 - 至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次审计报告[31] - 董事会在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[27] - 在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告（如有）[31] - 建立审计部激励与约束机制，监督考核内审人员工作[29] - 对认真履职内审人员，经董事会批准可奖励[32] - 将内部控制制度执行情况作为部门和子公司绩效考核重要指标[35] - 制度经股东会审议通过后生效，根据公司发展需要适时修改，解释权归董事会[36]

安井食品集团股份有限公司 关联（连）交易决策制度 安井食品集团股份有限公司 关联（连）交易决策制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 公司对关联交易以及关连交易实行分类管理，按照相关法律法规以及 《上交所上市规则》《香港上市规则》的规定认定关联方以及关连人 士范围，并按照相关规定履行关联交易以及关连交易的审批、信息披 露等程序。 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《上交所上市规则》和《香 港上市规则》作出考量，并依照二者中更为严格的规定为准判断交易 1 第一条 为保证安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，提高公司规范运作水平， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上交所上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》等相关法律、行政法规、公司股票上 ...

经营投资事项审批 - 重大经营事项含购买或出售资产等12类[9] - 对外投资指增资或受让股权取得其他公司股权[9] - 股东会批准标准：资产总额占总资产50%以上等[18] - 董事会批准标准：资产总额占总资产10%以上等[20] - 董事长办公会批准重大经营事项标准：资产总额占1%-10%等[23] - 未达标准由总经理审批经营投资事项[24] 子公司及参股公司规定 - 合并报表内子公司经营投资视同公司行为[24] - 参股公司按金额乘比例后对应标准执行[24] 捐赠审批 - 100万以下捐赠由总经理审批[25] - 超100万至净资产绝对值0.1%由董事长办公会审批[25] - 占净资产绝对值0.1%-1%由董事会审批[25] - 超净资产绝对值1%经董事会同意后股东会审议[25] 项目管理 - 重大事项决策由总经理签署文件协议[28] - 项目承办单位每三个月向总经理书面报告[29] - 职能部门监控项目进度[29] - 总经理组织考核和奖惩项目责任人[30] 办法施行与解释 - 办法经股东会审议批准后施行[34] - 办法由股东会授权董事会解释[35]

制度修订 - 公司于2025年11月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则与目的 - 投资者关系管理原则含合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] - 目的有促进良性关系、建立投资者基础等[4] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息等[5] - 沟通方式有公告、股东会等多种[5] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[7] 信息归集 - 及时归集持有公司5%以上股东的经营等信息[10] 平台建设 - 可在网站开设投资者关系专栏并利用互动平台[13] 会议要求 - 按规定在特定情形下召开投资者说明会[17][20] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[22] - 分析师会议等活动尽量便于投资者参与，有条件可网上直播[27] 活动安排 - 网上直播需事先公开通知会议时间、登陆网站及方式[28] - 事先收集中小投资者问题并在活动上答复[29] - 可安排投资者到公司现场参观、沟通[28] 咨询渠道 - 董事会秘书处设投资者咨询电话和传真[36] 顾问聘请 - 必要时有条件可聘请投资者关系顾问[27] 信息披露 - 不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息[32] - 在指定媒体第一时间公布应披露信息[45] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案[34]

公司治理结构调整 - 2025年11月10日会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[2] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会议事规则废止[2] - 取消监事会需经股东会审议通过，此前第五届监事会继续履职[3] 公司章程修订内容 - 新增维护职工合法权益相关内容[5] - 明确法定代表人相关法律后果及责任承担[5] - 规定公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 规定连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序有问题，股东可60日内请求撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关主体诉讼或自己直接诉讼[8][9] 股东会相关规定 - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应提前至少2个交易日公告并说明原因[12] - 董事会收到提议或提案后，应10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[14] 董事相关规定 - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[19] - 董事任期三年，届满可连选连任[21] - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，2日内披露情况[23] 独立董事规定 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员[25] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[27] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[28] 董事会组成与运作 - 修订后董事会由十一名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人，联席董事长二人[29] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[29] - 董事长、联席董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[32] 监事会相关 - 监事任期每届3年，任期届满连选可以连任[38] - 公司监事会由3名监事组成，包括1名股东代表和2名职工代表[39] - 监事会每6个月至少召开一次会议[40] 利润分配与审计 - 董事会审议利润分配预案须经全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[42] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并对外披露，审计负责人向董事会负责[44] - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，出具年度评价报告[45] 其他 - 公司拟修订或制定部分内部管理制度，10项需股东会审议，10项无需[49][50] - 修订后的《公司章程》详见上交所网站对应版本[48]

取消公司监事会的事项尚需经公司股东会审议通过后方可生效，在此之前， 公司第五届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履 行监事会的职责。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-069 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 于 2025 年 11 月 10 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上 市公司 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日在 公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十四次会议。公司于召开 会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及 公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。经董事一致同意，形成决议如下： 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-068 安井食品集团股份有限公司 一、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《安井食品关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修 订 后 的 ...

每经头条（nbdtoutiao）——进博会"爆品"来袭！德国"天价"扳手引围观，阿根廷牛儿为中国"贴膘"，卢 旺达咖啡豆火出圈…… （记者 王晓波） 每经AI快讯，安井食品（SH 603345，收盘价：78.08元）11月10日晚间发布公告称，公司第五届第二十 四次董事会会议于2025年11月10日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议审议了《关于修订公司 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件。 截至发稿，安井食品市值为260亿元。 2024年1至12月份，安井食品的营业收入构成为：工业占比100.0%。 ...

板块整体表现 - 食品加工板块在11月10日较上一交易日上涨2.71%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.18% [1] - 惠发食品以10.00%的涨幅领涨板块，巴比食品以9.99%的涨幅紧随其后 [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅居前的包括盖世食品（8.78%）、安井食品（5.26%）和康比特（3.91%） [1] 领涨个股详情 - 惠发食品收盘价为14.08元，成交量为25.07万手，成交额为3.37亿元 [1] - 巴比食品收盘价为30.72元，成交量为9.62万手，成交额为2.85亿元 [1] - 安井食品收盘价为78.08元，成交量为13.70万手，成交额高达10.50亿元，为板块内成交额最高个股 [1] 板块资金流向 - 当日食品加工板块整体呈现主力资金净流入1.34亿元，游资资金净流入1680.17万元，而散户资金净流出1.5亿元 [2] - 安井食品获得主力资金净流入7844.68万元，主力净占比达7.47%，为板块内最高 [3] - 惠发食品和巴比食品分别获得主力资金净流入5057.35万元和4479.50万元，主力净占比分别为14.99%和15.72% [3] 个股资金分析 - 双汇发展主力资金净流入3359.03万元，同时获得游资净流入723.67万元 [3] - 部分个股如千味央厨虽股价微跌0.07%，但仍获得主力资金净流入840.89万元 [2][3] - 资金流向显示市场资金向板块内头部及活跃个股集中 [3]