会议信息 - 2025年5月21日公司在厦门召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东及代理人353人，持股154,507,558股，占比52.89%[2] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[3][4] 议案表决 - 2024年年度报告及其摘要同意票数154,437,657，占比99.9547%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数154,453,057，占比99.9647%[6] - 预计2025年度担保额度同意票数151,391,509，占比97.9832%[6] - 续聘2025年度会计师事务所同意票数154,434,556，占比99.9527%[6] - 董事2025年度薪酬方案同意票数154,438,757，占比99.9554%[7] - 持股5%以上、1%-5%普通股股东现金分红表决同意率100%[8] 合规情况 - 上海市方达律师事务所见证股东会程序及结果合法有效[10][11]

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中国上市公司网/文 安井食品集团股份有限公司(股票代码：603345)近日宣布，公司已正式获得中国证监会出具的《境外发 行上市备案通知书》，获准发行不超过59,521,400股境外上市普通股并在香港联合交易所主板上市。这 一重要进展标志着公司国际化战略取得实质性突破，为未来发展打开更广阔的空间。 本次H股上市备案获批，是安井食品发展历程中的重要里程碑。根据备案通知书，公司将在12个月内完 成境外发行上市工作。值得注意的是，此次获批仅是对公司境外发行上市备案信息的确认，后续还需获 得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关监管机构的批准。 作为中国速冻食品行业的领军企业，安井食品此次赴港上市具有多重战略意义： 展望未来，随着消费升级和餐饮连锁化趋势持续，速冻食品行业将迎来更广阔的发展空间。安井食品凭 借其完善的产品矩阵、强大的研发能力和全覆盖的销售网络，有望在行业集中度提升的过程中进一步扩 大领先优势。公司表示将以此次上市为契机，持续提升产品品质和创新能力，为全球消费者提供更优质 的产品和服务。 作为中国速冻食品行业的绝对龙头，安井食品2023年以6.2%的市场份额位居行业第一。公司在速冻调 制食品市 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 黄聪 安井食品（603345.SH）正加速走出国门，拓展新的赛道。 5月16日晚间，安井食品公告显示，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于安井食品集团股份有限 公司境外发行上市备案通知书》（简称"备案通知书"）。 备案通知书显示，安井食品拟发行不超过5952.14万股境外上市普通股，并在香港联合交易所上市。 长江商报记者发现，安井食品已将"国际化策略"作为公司发展战略之一。 安井食品表示，计划重点扩展至海外高速增长或具规模的市场，同时，拟建设全球供应链平台，优化成本及确保 鱼糜、虾及其他水产优质原材料的稳定供应。 数据显示，2024年，安井食品境外营业收入达1.68亿元，同比增长30.76%，成为公司新的业绩增长点。 具体来看，安井食品介绍，公司将继续赋能经销商以把握新市场机遇，持续为经销商提供贴身服务；进一步与更 多包含连锁餐厅在内的特通直营客户合作，开发定制化产品满足其需求丰富产品组合，进一步与新零售及电商建 立合作伙伴关系。 海外渠道方面，安井食品计划在海外市场进行品牌建设和营销活动，将销售覆盖范围扩展至当地商超、餐厅及其 他当地社区人员聚集地。计划与有海外业务 ...

NO.1黄子韬卫生巾上线，总投资已达2.75亿元 5月18日，黄子韬创办的卫生巾品牌"朵薇"召开发布会，总投资已达2.75亿元，当晚7点正式发售。售卖 方式分为迷你巾、日用、夜用、安睡裤等多品类打包售卖以及单品类多包售卖。 点评：黄子韬创办的卫生巾品牌"朵薇"正式亮相，明星入局传统日化赛道，再次体现"流量+消费"模式 的延展力。从产品定价看，朵薇价格略低于苏菲、高洁丝等品牌。卫生巾在渠道、技术与品牌认知上存 在激烈竞争，朵薇是否能将明星效应转化为产品复购力，在"安全、舒适、真实"上建立消费者信任，或 是其在卫生巾赛道突围的关键。 NO.2安井食品港股IPO获中国证监会备案 5月16日，中国证监会国际合作司发布关于安井食品（603345）集团股份有限公司境外发行上市备案通 知书，安井食品拟发行不超过5952.14万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。 点评：安井食品计划在港交所上市，体现了中国优质消费品企业加速"走出去"的趋势。作为速冻食品行 业的龙头，安井食品港股IPO(首次公开募股)有望提升品牌影响力、拓展海外市场，并优化资本结构。 ｜ 2025年5月19日星期一｜ NO.3迪克体育用品将斥资24亿美元 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-025 安井食品集团股份有限公司 关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联 合交易所等相关监管机构、证券交易所的批准，该事项仍存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 一、公司拟发行不超过 59,521,400 股境外上市普通股并在香港联合交易所上 市。 二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大 事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系 统报告。 三、公司完成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理 信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关 法律、法规和规则。 四、公司自备案通知书出具之日起 12 个月内未完成境外发行上市，拟继 ...

目 录 安井食品集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 安井食品集团股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 安井食品集团股份有限公司 安井食品集团股份有限公 司 2024年年度股东 会会议资料 一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的 发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者， 大会主持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会由两名股东代表和一名监事代表及律师参加计票、监票，对投 票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。 六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。 七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司 和全体股东利益。 八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。 安井食品集团股份有限公司 ...

安井食品集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 2025年5月 1 | 2024年年度股东会会议议程 4 | | --- | | 议案一：公司2024年年度报告及其摘要 6 | | 议案二：2024年度董事会工作报告 7 | | 议案三：公司2024年度监事会工作报告 15 | | 议案四：关于公司2024年度财务决算报告的议案 20 | | 议案五：关于公司2024年度利润分配预案的议案 25 | | 议案六：关于预计2025年度担保额度的议案 27 | | 议案七：关于续聘2025年度会计师事务所的议案 28 | | 议案八：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 29 | | 议案九：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案 30 | | 议案十：关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的议案 31 | | 听取：2024年度独立董事述职报告 34 | 安井食品集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 安井食品集团股份有限公司 2024年年度股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及 ...

纪要涉及的公司和行业 - 公司：安井食品 - 行业：速冻火锅料和速冻米面行业 纪要提到的核心观点和论据 公司 2024 年财务表现及业务板块情况 - 营收 151 亿元，同比增长 7.7%；净利润 4.85 亿元，增长 0.46%；经营活动现金净流入 21.04 亿元，同比增长 7.85%[3] - 调制食品营收 78.39 亿元，同比增长 15.4 亿元，得益于锁鲜装产品快速增长，锁鲜装总产量达 3.5 - 4 万吨，收入占比从 2022 年的 9%提至 2024 年的 10.5%，单价预计接近 11.5 元/公斤[2][3] - 速冻菜肴营收 43.5 亿元，同比增长 4.7%，小酥肉增长 50%，虾滑显著增长，虾尾受价格波动影响下降 6 个百分点[2][3] - 速冻面米营收接近 25 亿元，同比下降 3.14%，受行业竞争和价格下降影响[2][3] - 大单品战略下，39 个营收过亿大单品占总销售收入 70%，速冻鱼糜制品多数稳定增长，速冻肉制品部分大单品增长[2][3][5] 公司 2025 年一季度财务情况及影响因素 - 营收 36 亿元，同比下降约 4%；净利润 3.95 亿元，同比下滑 10%；经营活动现金流量金额 6.73 亿元，同比减少 28%，受消费环境、春节暖冬、春节提前及去年同期高基数影响[2][8][9] - 各项费用控制有效，销售费用减少 3000 万元、广告宣传费用降低、股份支付费用减少 1000 多万元[9] - 政府补助同比增加约 3000 万元，产生积极影响[10] 公司其他重要事项 - 分红率从 30%提高到 40%，2024 年度纯现金分红比例提至 65%，总体分红率达 70%，2025 年规划在不影响经营下分红[4][12][13] - 1 月提交港股 A1 申请，等待证监会备案通关批文，内部预期 63 年前完成港交所发行上市[15] - 2025 年新品策略调整，B 端追求性价比，C 端升级换代，生产模式转为销售终端加集中生产[16] - 与新柳伍股东业绩承诺未完成部分拟将现金补偿变更为股权补偿，议案待股东大会审议[11] 行业情况 - 2024 - 2025 年，速冻火锅料和速冻米面行业一季度有价格竞争压力，4 月市场回暖，传统速冻米面价格回升[18] - 2025 年初到现在终端动销 1、2 月较好，3 月略低预期，4 月环比改善，下半年预计更好[19] - 2023 年多家公司加大资本开支，2025 年或 2024 下半年未感受到显著新产能进入市场，公司产能足够，资本开支收缩[20] - 速冻米面价格竞争从 2023 年加剧，2025 年一季度促销力度持平但价格下降，产品在恢复，公司研发新产品应对[21] - 速冻火锅料行业竞争压力仍在，公司在鱼糜和肉制品市占率第一，渠道优势显著，聚焦大单品策略[23] - 2025 年一季度价格全年较低，下半年随消费回暖改善，量的增长高于价格增长[24] - 2025 年二季度促销力度与一季度波动不大，变化不超 1 - 2 个百分点[26] - 2024 年二季度起速溶米面领域许多小企业处于盈亏平衡点，存在小企业关闭退出情况[27][28] 公司 2025 年经营规划 - 通过大中原料招投标和集中生产控制成本，人员编制控制和精准投放广告减少支出，预计全年毛利与一季度差异不大[29] - 战略重点是大单品策略，推出锁鲜装、火山石烤肠等核心产品系列化开发，拥抱商超定制化对接[29] - B 端采用高值中价策略，C 端采用高值中高价策略[29][30] 公司 2025 年产品和渠道规划 - 产品端打造全国大单品和区域爆品，B 端跟进成熟产品升级换代，C 端系列化开发爆品[31] - C 端市场聚焦超级大单品和烤肠，推出三种规格嫩鱼丸并提升鱼糜含量[32] - 锁鲜装 2024 年增长 18% - 19%，营收超 15 亿元，2025 年预计增速 15% - 20%，下半年推 6.0 版本[33] - 烤肠 2024 年销售 3 亿元，2025 年目标翻倍至 6 亿元，B 端和 C 端同时发力[34] - 渠道端 B 端推行高值中价策略，C 端升级换代，开拓商超定制化渠道，加大渠道粘性[35] 公司成本趋势及控制 - 一季度主要原料价格较去年全年低但高于去年一季度，全年成本预计增长，幅度视消费恢复情况而定，促销和结构升级成功有望对冲成本上升[36] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司海外进口原材料占比约 7%，大部分来自国内采购，且多来自俄罗斯或南美国家，关税账单影响小[14] - 经销商渠道增长 9%达 123 亿元，特通直营同比下降 4%，电商渠道下滑 2 个百分点至 3.12 亿元，24 年下半年关停清流 5 电商平台[6] - 2024 年全年毛利率 23.3%，同比增加 0.09 个百分点，速冻调制食品毛利率提高 1 个百分点，锁鲜装毛利率稳定带动整体毛利上涨，速冻菜肴毛利率增加 0.11 个百分点，净利润微增 0.47%受股权激励成本和烤鸡、鸡肉肠投放影响[2][7]

谈及"公司对鼎味泰的规划和展望是什么？"，安井食品回应，公司收购鼎味泰主要基于三方面规划和展望：一是品类 互补，公司将深度整合鼎味泰在高端鳕鱼糜制品领域、关东煮细分品类的综合优势以及在冷冻烘焙赛道的产业布局， 且国内冷冻烘焙赛道的溢价空间和消费习惯趋势明确，是公司重点开发的新领域；二是渠道互补，鼎味泰深耕沃尔 玛、奥乐齐等精品商超渠道以及便利店关东煮现制场景的合作网络，其生产组织和运营模式与公司传统 B 端走量模式 不同，双方可在大B定制和开放式小B的渠道推广、运营经验上相互借鉴。 （企业公告） 5月8日，安井食品发布投资者调研记录表。当中显示，针对"公司2025年的新品策略是什么，将会有哪些比较重要的 新品推出？"问题，安井食品表示，2025年，公司在新品策略上做出重要调整，明确B端与C端策略差异：B端延续"及 时跟进"策略，追求极致性价比；C 端从"及时跟进"调整为"升级换代"，聚焦质价比。产品推广上，B端推行新品爆品 化，C端实行爆品系列化并对老品进行系列化改造。（1）公司的速冻鱼糜制品和速冻肉制品具有明显的竞争优势，会 继续放大优势，今年公司将推出锁鲜装6.0条状产品（面积约为传统产品1/3），克重进 ...