证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024- 083 安井食品集团股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分 已获授但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权 的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的 19.98 万份股票期权。 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相 关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议，审议并通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 9 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024- 084 安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于行权价格高于现行股价，目前缺乏实际行权的价格条件，公司未来将根 据市场情况及激励对象实际意愿在行权期（2024 年 10 月 25 日-2025 年 10 月 24 日）内择机为激励对象办理行权事宜。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权 条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）第一个行权期行权条件已成就。 一、本激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会 ...

安井食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 安井食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年10月修订） 第一章 总则 1 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公 司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》以 及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 本制度所指"信息披露义务人"是指如下机构和人员： （一） 公司董事会、监事会； （二） 公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三） 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东； （四） 公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、 各参股公司及其主要负责人； （五） 公司收购人及其他权益变动主体； 安井食品集团股份有限公司 信息披 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-079 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日在公司会议室 以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十五次会议。公司于召开会议前依法通知了 全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议 由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。经与会董事表决，形成决 议如下： 一、审议通过《安井食品 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井 食品 2024 年第三季度报告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司2023年度权益分派和2024年半年度权益分派已实施完毕，每股派发现金 红利分别为1 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-080 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2024年10月25日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持， 会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与 会监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《安井食品 2024 年第三季度报告》 公司监事会认为《安井食品2024年第三季度报告》编制和审核程序符合相关 法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所 包含的信息能够从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况等事项。因此， 同意《安井食品2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 《安井食品2024年第三季度报告》。 表决结果：3票同意 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024- 082 安井食品集团股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予部分第一个行权期行权价格调整为 102.12 元/股 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的决策程 序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议，审议并通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 9 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告，公司独 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-078 安井食品集团股份有限公司 4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，本次股份回购方案的实施不 会对公司经营情况、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响。本次回购 实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的条件， 不会影响公司的上市地位。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/25 ~ 2024/10/24 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购价格上限 | 元/股 188.77 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 116.09 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.40 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-077 安井食品集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/25~2024/10/24 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 116.09 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.40% | | 累计已回购金额 | 10,858.36 万元 | | 实际回购价格区间 | 68.66 元/股~126.28 元/股 | 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-076 安井食品集团股份有限公司 相关股东持股的基本情况 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日披露了 《安井食品股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2024-048）。公司副总经理 黄建联先生、黄清松先生因自身资金需求将于减持计划披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内，即 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日期间通过集中竞价和/ 或大宗交易的方式减持公司股份，减持价格视市场价格确定。其中黄建联先生减 持数量不超过 540,000 股，计划减持比例不超过公司总股本的 0.1842%；黄清松 先生减持数量不超过 570,000 股，计划减持比例不超过公司总股本的 0.1944%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 9 月 26 日，公司收到黄建联先生、黄清松先生分别发来的《关于减 持股份结果的告知函》。截至 2024 年 9 月 26 日收盘，黄建联先生已通过集中竞 价减持公司股票 54 万股，占公司总股本的 0.1842%；黄清松先生已通过集中竞 价减持公司股票 5 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-074 安井食品集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 121,829,059 | 99.8501 | 88,500 | 0.0725 | 94,357 | 0.0774 | 2、 议案名称：关于选举董事的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 464 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,011,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数 ...