可转债赎回 - 2024年11月25日董事会通过提前赎回“文灿转债”议案[3] - 2024年11月5 - 25日股价触发赎回条款[5] - 投资者可按19.50元/股转股，否则强制赎回[3] - 2024年11月26日披露赎回公告，将披露实施赎回暨摘牌公告[3] - 董事会授权办理赎回事宜，期限至工作完成[6]

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 舆情处理流程 - 证券部负责重大舆情收集、分析、核实及上报[7] - 各职能部门配合采集并通报舆情信息[8] 舆情处置原则与措施 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[9] - 重大舆情需组长召集会议决策，证券部监测[7] - 重大舆情处置措施有调查、沟通、披露等[8] 责任追究 - 违反保密义务或传播虚假信息将被追责[11]

可转债发行 - 2019年6月10日公开发行800万张可转债，总额80,000.00万元，期限6年[1] - 2019年7月5日在上海证券交易所挂牌交易，12月16日可转股，初始转股价19.93元/股，当期19.50元/股[2] 赎回情况 - 公司股票2024年11月5 - 25日触发有条件赎回条款[6] - 2024年11月25日董事会通过提前赎回“文灿转债”议案[7] - 保荐机构对提前赎回事项无异议[11]

会议信息 - 文灿集团第四届董事会第十次会议于2024年11月25日召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名[2] 转债赎回 - 公司股票触发“文灿转债”有条件赎回条款[2] - 同意提前赎回全部“文灿转债”[2] - 授权办理赎回相关事宜[3] 制度制定 - 审议通过股份变动管理和舆情管理制度议案[5][7]

可转债发行 - 2019年6月10日公开发行可转债800万张，总额80,000.00万元[4] - “文灿转债”票面利率分六年，首年0.50%，逐年递增[4] 转股与赎回 - 初始转股价格19.93元/股，当期19.50元/股[5] - 2024年11月5 - 25日触发赎回条款[3][7] - 2024年11月25日审议通过提前赎回议案[3][8]

股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转让[9] - 董监高离婚分割股份后减持，任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持股总数的25%[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[10] - 董监高在公司股票上市交易之日起1年内所持股份不得转让[12] - 董监高本人离职后半年内所持股份不得转让[12] 股票买卖时间限制 - 董监高在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[12] - 董监高在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[12] 信息申报 - 公司新任董事、监事在股东大会通过任职事项后2个交易日内申报身份信息[6] - 公司新任高管在董事会通过任职事项后2个交易日内申报身份信息[6] - 公司现任董监高个人信息变化后2个交易日内申报信息[6] 股份变动报告与披露 - 董监高股份变动应在2个交易日内向公司报告并由董事会公告[16] - 董监高计划减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 减持计划实施完毕或未实施完，董监高应在2个交易日内向交易所报告并公告[17] - 董监高股份被法院强制执行，应在收到通知2个交易日内披露[17] - 董监高因离婚等拟分配股份应及时披露[16] - 董监高违规买卖股票，董事会应及时披露相关情况、补救措施等[17] - 董监高持股变动比例达规定时，应按相关法规履行报告和披露义务[18] 其他规定 - 特定自然人、法人或其他组织买卖公司股票参照相关规定执行[18] - 董事会秘书每季度检查相关人员买卖公司股票披露情况[18] - 持股5%以上股东买卖股票参照相关规定执行[20]

公司治理 - 2024年8月19日召开第四届董事会第八次会议[3] - 2024年9月6日召开2024年第一次临时股东会[3] 公司变更 - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[3] - 完成注册资本工商变更登记及章程备案[3] 公司信息 - 公司名称为文灿集团股份有限公司[3] - 注册资本为叁亿零捌佰贰拾捌万肆仟捌佰陆拾玖元[3]

可转债发行 - 2019年6月10日发行800万张可转债，总额80,000.00万元[4] - 期限2019年6月10日至2025年6月9日，各年票面利率不同[4] 转股价格 - 初始转股价格19.93元/股，当期19.50元/股[5] 赎回条款 - 有条件赎回情形A：转股期特定条件下触发[6] - 有条件赎回情形B：未转股余额不足3,000万元触发[6] 触发情况 - 2024年11月5 - 18日，十个交易日收盘价达触发条件[3][7] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日满足条件将触发[3][7]

报告投资评级 - 维持“推荐”评级[3] 报告核心观点 - 文灿股份2024年前三季度实现营业收入47.0亿元，同比+23.1%，毛利率为15.0%，同比+0.3pcts，实现归母净利润1.0亿元，同比+95.5%；2024Q3实现营业收入16.3亿元，同比+29.2%，环比+1.8%，毛利率为14.5%，同比-3.2pcts，环比+0.6pcts，归母净利润为0.2亿元，同比-58.3%，环比-25.0%。2024Q3营业收入快速增长，汇兑损益致利润阶段性承压[1] - 公司在大型一体化车身件领域获得多家汽车客户共14个大型一体化结构件定点，一体化压铸定点突破，巩固领先地位[1] - 公司是华为系赛力斯核心供应商，2024年起核心客户车型放量+新项目投产爬坡将带动产能利用率显著回升，有望带来可观的业绩弹性[1] - 预计公司2024 - 2026年营收为64.1/82.2/100.1亿元，归母净利润为1.95/4.08/6.06亿元，EPS为0.63/1.32/1.97元，对应2024年10月29日23.99元/股收盘价，PE分别38/18/12倍[1] 财务数据总结 2024年前三季度 - 实现营业收入47.0亿元，同比+23.1%，毛利率为15.0%，同比+0.3pcts，实现归母净利润1.0亿元，同比+95.5%[1] 2024Q3 - 实现营业收入16.3亿元，同比+29.2%，环比+1.8%，毛利率为14.5%，同比-3.2pcts，环比+0.6pcts，归母净利润为0.2亿元，同比-58.3%，环比-25.0%[1] 2024 - 2026年盈利预测 - 预计营收为64.1/82.2/100.1亿元，归母净利润为1.95/4.08/6.06亿元，EPS为0.63/1.32/1.97元，对应2024年10月29日23.99元/股收盘价，PE分别38/18/12倍[1]

会议信息 - 文灿集团第四届监事会第八次会议于2024年10月28日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于文灿集团股份有限公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]