大连百傲化学股份有限公司 章程 二〇二四年六月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-032 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份 有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号： 2024-035）。 大连百傲化学股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席杨晓辉女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表 决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司董 ...

www.iaw-lawvers.com 北京嘉潍律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整相关事 项、首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的 北京嘉潍律师事务所 北京市朝阳区建国路 56 号运河壹号 E2 栋嘉律师大楼 电话: 010-58698899 Add: E2 Unit, Yunheyihao Building, No.56 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, ChinaTel: 010-58698899 Fax: 010-58699666 三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 关于大连百傲化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整相关事项、首次授予部分第 致:大连百傲化学股份有限公司 北京嘉潍律师事务所(以下简称"本所")接受大连百傲化学股份有限公司(以 下简称"公司"或"百傲化学")的委托,担任公司实施 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本次激励计划")的法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-033 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 6 月 11 日审议通过《 关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》，根据公司 2023 年年度权益分派实施结果，公司股份总数将由 360,318,191 股增加至 504,445,467 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 360,318,191 元增加至 504,445,467 元。本次修订 公司章程》相关内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 36,031.8191 | 万元。 | 50,444.5467 | 万元。 | | 第十六条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十六条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 36,031.8191 | 万股。 | 50,444.5467 | 万股。 | 除上述条款修订外， 公司章程》其他条款未发生变更。 本次《 ...

激励计划相关 - 2021年3月30日召开会议审议激励计划相关议案[1] - 2021年4月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] 限制性股票登记与调整 - 2021年6月17日首次授予限制性股票登记数量为546.10万股[4] - 调整后的首次授予限制性股票数量为290.5308万股[8] - 调整后的限制性股票回购价格为2.61元/股[8] 回购注销情况 - 2022年4月25日审议回购注销议案，6月24日完成注销[4] - 2023年4月28日审议回购注销议案，8月22日完成注销[5] 业绩考核与激励调整 - 2023年6月1日审议通过调整部分业绩考核指标议案[6] - 2024年6月11日审议通过调整激励计划及第三个解除限售期条件成就议案[6] 利润分派 - 2023年度以360,318,191股为基数派现、送股，分配后总股本为504,445,467股[7]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-031 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程 序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘海龙、 杨杰回避表决。 (二) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告、摘要及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年6月6日15:30 - 16:30召开业绩说明会[3][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长等[5] - 会前可提问，当天可参与互动交流[3][6] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0411 - 82285231，邮箱zqb@biofc.com[7] 查看途径 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月31日[8]

利润分配 - 以360,318,191股为基数，每股派现金红利0.60元，共派216,190,914.60元[5][7] - 每股派送红股0.4股，共派送144,127,276股，分配后总股本504,445,467股[5][7] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/30，除权（息）等日期为2024/5/31[3][8] 税负情况 - 不同持股情况股息红利税负不同[11][12][13][14][15][16] 每股收益 - 按新股本摊薄计算2023年度每股收益为0.66元[18] 股份变动 - 有限售和无限售条件流通股份变动情况[20]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-027 大连百傲化学股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举杨晓辉女士为公司第五届监事会主席。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限 公司关于选举第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席及聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司监事会 2024 年 5 月 23 日 一、监事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日分别 召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议 案》《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、选举第五届董事会董事长的情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-028 大连百傲化学股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长、副董事长、第五届监 事会主席及聘任高级管理人员的公告 杨晓辉女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于董事会、监事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-022）。 四、聘任高级管理人员的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审 查通过，并经公司董事会审计委员会审议通过 ...