证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-026 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经与会董事推选，本次会议由董事刘宪武先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举刘宪武先生为公司第五届董事会董事长。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份 有限公司关于选举第五届董事会董事长、副董事长 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-025 大连百傲化学股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 附件：职工代表监事简历 杨红文先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就 职于辽宁庆阳特种化工有限公司，2006 年加入大连百傲化学有限公司。现任公 司生产车间经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》等相关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第五届监事 会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届职工代表大会第二次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举杨红文先生（简 历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议 通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。杨红文先 ...

关于大连百傲化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 16 日采用现场投票和网络投票相结合 的方式举行，现场会议于 2024 年 5 月 16 日 13 时 30 分在大连普湾新区松木岛化 工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室召开。网络投 票时间为 2024 年 5 月 16 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网 投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京嘉潍律师事务所(以下 简称"本所")接受公司的委托，指派本所律师出席本次股东大会现场会议并依 法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规 范性文件的规定以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-024 大连百傲化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,158,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.2686 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生 因工作原因通过视频方式出席 ...

目录 大连百傲化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | 年年度股东大会须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | | | 5 | | 议案： | | | | | | 议案 | 1：2023 年年度报告及其摘要 7 | | | | | 议案 | 2：2023 年度董事会工作报告 8 | | | | | 非审议项：2023 | 年度独立董事述职报告 | | | 11 | | 议案 | 3：2023 年度监事会工作报告 12 | | | | | 议案 | 4：2023 年度财务决算报告 15 | | | | | 议案 | 5：关于 年度利润分配方案的议案 | 2023 | | 16 | | 议案 | 6：关于 年度董事薪酬方案的议案 | 2024 | | 17 | | 议案 | 7：关于 年度监事薪酬方案的议案 | 2024 | | 18 | | 议案 | 8：关于 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 2024 | | 19 | | 议案 | 9：关于 年度担保额度预计的议案 | 2024 | | ...

制度修订与制定 - 2024年4月25日会议审议通过修订、制定部分管理制度议案[1] - 修订16项管理制度，制定2项制度[1][2] - 4项制度需提交2023年年度股东大会审议[2] 信息披露 - 相关制度全文详见2024年4月26日公司在上海证券交易所网站披露文件[2][4]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-023 大连百傲化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

大连百傲化学股份有限公司 第四条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司股东特别是社会公众股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《大连百傲化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票或其他证券及其衍生品种的 价格可能产生重大影响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息 或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其全体董事、监事、高级管理人员、 股东或者存托凭证持有人、实际控制人、 ...

大连百傲化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范大连百傲化学股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，公 司不得提供担保。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司提供担保，应按本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他 ...

累积投票制规则 - 股东每一有效表决权股份投票权与应选董监总人数相等，等于持股数与应选人数乘积[2] - 选举董监时，股东投票权数为持股数乘以对应应选人数[11] - 股东累积表决票数为有表决权股份数乘以该次选举董监人数[12] 提名规则 - 3%以上股东可提名非独立董事或非职工代表监事候选人[6] - 1%以上股东可提名独立董事候选人[6] 投票与当选规则 - 投票仅投同意票，总数多于累积表决票数则无效[13] - 当选董监得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[16] 选举补充规则 - 当选人数不足章程规定三分之二需二轮选举[17] - 多名候选人票数相同且最少需二轮选举[18] 实施细则生效 - 本实施细则经股东大会审议通过后生效[22]