股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达59.6520% [1] - 会议采用现场与通讯结合方式，由董事刘海龙主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东平均赞成率超99.79%，反对票比例最高为0.2258% [2][3] - 现金分红分段表决中，5%以上股东及1%-5%持股股东赞成率均为100%，1%以下股东赞成率90.7384% [4] - 特别决议议案（如年度利润分配、董事薪酬等）获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] 公司治理动态 - 审议通过2024年度利润分配方案、2025年度董事及监事薪酬方案 [4] - 批准2025年度担保额度预计、聘任内部控制审计机构等议案 [4] - 补选第五届监事及增选董事议案获高票通过 [4] 律师见证 - 律师朱思萌、吕鑫荣确认会议程序及表决结果合法有效 [4]

会议时间 - 2025年4月24日公司召开第五届董事会第十二次会议决议召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月25日公司发布召开2024年年度股东大会的通知[5] - 2025年5月15日13:30公司2024年年度股东大会现场会议召开[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共216人，代表有表决权股份300,912,024股，占公司有表决权股份总数的59.6520%[7] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多议案表决同意占比超99%[11][12][13][14] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小投资者表决同意占比96.9761%[16] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》中小投资者表决同意占比96.8314%[17] - 各议案反对股数多为557,900股或570,400股，占比多为0.1854%或0.1896%[22][23][25][26][27][28][30] - 各议案弃权股数在30,600 - 59,600股之间，占比在0.0102% - 0.0198%之间[21][22][23][25][26][27][28][30] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序合法合规，表决结果有效[30][31]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人216人，持有表决权股份300,912,024股，占比59.6520%[3] 议案表决情况 - 2024年年度报告及其摘要同意票数300,339,024，比例99.8096%[6] - 2024年度董事会工作报告同意票数300,322,124，比例99.8040%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票数300,322,124，比例99.8040%[9] - 2024年度财务决算报告同意票数300,288,724，比例99.7929%[9] - 2024年度利润分配方案同意票数300,322,724，比例99.8042%[9] - 2025年度董事薪酬方案同意票数300,294,524，比例99.7948%[10] - 2025年度向银行申请综合授信额度同意票数300,294,524，比例99.7948%[10] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数281,423,699，比例100.0000%[13] - 2024年度利润分配方案议案同意票数18,899,025，比例96.9761%[14] - 2025年度董事薪酬方案议案同意票数18,870,825，比例96.8314%[14] - 2025年度担保额度预计议案同意票数18,778,253，比例96.3564%[14] - 聘任2025年度财报审计机构和内控审计机构议案同意票数18,889,225，比例96.9259%[14] - 补选第五届监事会非职工代表监事议案同意票数18,889,325，比例96.9264%[14] 股东结构 - 持股1%以下普通股股东有5,773,556人，占比90.7384%[14] - 市值50万以下普通股股东有586,264人，占比88.6715%[14] - 市值50万以上普通股股东有5,187,292人，占比90.9781%[14] 特别决议 - 议案9、议案12、议案15为特别决议议案，已获出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[15] 合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[16]

上市公司回购增持情况 - 本周共有19家上市公司披露回购增持及再贷款相关情况 [1] - 涉及公司包括贵州轮胎、梦百合、四川长虹、长虹华意、玲珑轮胎、雪天盐业、中国核电、长飞光纤、百傲化学、三环集团、致远新能、科大国创、德迈仕、中铁工业、永吉股份、银轮股份、华鲁恒升、钒钛股份和富创精密 [1] 专项贷款回购或增持详情 - 贵州轮胎控股股东拟增持0.5亿元至1亿元 贷款不超9000万元 [2] - 梦百合拟回购0.85亿元-1.7亿元 贷款不超1.5亿元 [2] - 四川长虹拟回购2.5亿元-5亿元用于股权激励 [2] - 长虹华意拟回购1.5亿元-3亿元 贷款不超2.7亿元 [2] - 玲珑轮胎控股股东拟增持2亿元-3亿元 贷款不超2.7亿元 [2] - 雪天盐业控股股东拟增持1.5亿元-3亿元 贷款不超2.7亿元 [2] - 中国核电拟回购3亿元-5亿元 贷款不超4.5亿元 [1][2] - 长飞光纤拟回购1.6亿元-3.2亿元 贷款不超2.88亿元 [2] - 百傲化学拟回购2亿元-4亿元 贷款不超3.6亿元 [2] - 三环集团拟回购1.5亿元-2亿元 贷款不超1.8亿元 [2] - 致远新能拟回购150万股-300万股 贷款不超5000万元 [2] - 科大国创拟回购2000万元-4000万元 贷款不超3600万元 [2] - 德迈仕拟回购5000万元-1亿元 贷款不超9000万元 [2] - 中铁工业控股股东拟增持1.6亿元-3亿元 贷款不超3亿元 [2] - 永吉股份拟回购5000万元-1亿元 贷款不超9000万元 [2] - 银轮股份拟回购5000万元-1亿元 贷款不超9000万元 [2] - 华鲁恒升拟回购2亿元-3亿元 贷款不超2.7亿元 [2] - 钒钛股份控股股东拟增持5000万元-1亿元 贷款不超0.9亿元 [2] - 富创精密大股东拟增持1.2亿元-2.4亿元 贷款不超2亿元 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月25日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额20,000 - 40,000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 价格不超过44.94元/股[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日暂未实施[5] - 累计已回购股数0股，占比0%[2] - 累计已回购金额0元[2] - 实际回购价格区间0 - 0元/股[2] 方案审议 - 2025年4月24日董事会审议通过回购方案[3]

股份回购 - 拟以自有和自筹资金回购股份，金额2 - 4亿元[2] - 回购价格不超44.94元/股[2] - 回购期限自2025年4月24日起不超12个月[2] 专项贷款 - 向兴业银行大连分行申请不超3.6亿元股票回购专项贷款[3] - 借款期限不超三年，专项用于回购股票[3]

股票回购方案 - 公司通过董事会决议以自有和自筹资金回购股份，回购金额不低于2亿元不超过4亿元，回购价格不超过44.94元/股 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] 专项贷款安排 - 公司获得兴业银行大连分行出具的贷款承诺函，借款金额不超过3.6亿元，期限不超过三年 [1] - 贷款资金专项用于股票回购 [1] - 贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，实际回购金额以期满时实际使用资金为准 [1]

大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （603360） 2025 年 05 月 1 2024 年年度股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百 傲化学股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 038），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，由公司证券部负责会议程序和服务等各项 事宜。 三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。公司倡导诚信正直的企业文化，树立企业良好形象。严格遵守相关法 ...

公司股份回购决议 - 公司第五届董事会第十二次会议审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案 [1] - 回购方案详情披露于2025年4月25日的上海证券交易所网站及四大证券报 [1] 前十大股东持股情况 - 2025年4月24日前十大股东持股数据已合并普通账户与融资融券信用账户 [1] - 公司全部股份为无限售条件流通股 导致前十大股东与前十大无限售条件股东完全一致 [2] 信息披露依据 - 公告内容符合《上市公司股份回购规则》及上交所自律监管指引第7号要求 [1] - 股东持股比例及数量披露为董事会决议公告的前一交易日数据 [1][2] 公告发布主体 - 大连百傲化学股份有限公司董事会为本次公告的官方发布机构 [3]

股权结构 - 2025年4月24日大连通运投资有限公司持股151,129,657股，占比29.96%[2][3][4] - 2025年4月24日大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股130,294,042股，占比25.83%[2][3][4] - 2025年4月24日大连三鑫投资有限公司持股13,125,469股，占比2.60%[2][3][4] - 2025年4月24日章瑗持股5,009,780股，占比0.99%[2][3][4] - 2025年4月24日公司2023年员工持股计划持股3,625,666股，占比0.72%[2][3][4]