董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年8月18日通过电子邮件方式发出通知[1] - 会议由董事长刘宪武召集并主持 全体10名董事出席 监事及高级管理人员列席[1] - 会议召开程序及出席人数符合规定 表决结果合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要[1] - 报告全文在上海证券交易所网站披露 摘要在指定媒体及网站披露[1] - 表决结果为10票同意 0票反对 0票弃权[2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及变更注册资本的议案 需修订公司章程及其附件[2] - 该议案以10票同意获得通过 需提交股东大会审议[2] - 具体内容通过公告编号2025-061在指定媒体披露[2] 管理制度修订 - 审议通过修订和制定公司管理制度的议案[2] - 对外投资、对外担保、关联交易及累积投票制4项制度将提交股东大会审议[2] - 表决结果10票同意 具体内容见公告编号2025-062[2] 高级管理人员任命 - 董事会聘任刘岩担任总经理 任期至第五届董事会届满[3] - 任命经董事会提名委员会审查通过 表决结果10票同意[3] - 具体内容详见公告编号2025-063[3] 董事会成员补选 - 提名Jay JieChen（陈捷）为第五届董事会非独立董事候选人[3][4] - 拟在股东大会批准后选举其为副董事长 需同步修订公司章程[3][4] - 议案经提名委员会资格审查 以10票同意通过 将提交股东大会审议[4] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月15日13:30在公司综合楼会议室召开第一次临时股东大会[4] - 会议通知详见公告编号2025-065 表决结果10票同意[4] - 股东大会将审议董事补选、章程修订等重大事项[2][4]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事会主席杨晓辉主持 [1] - 会议召开程序及出席人数符合规定 表决结果合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 报告符合《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定 真实反映公司2025年上半年经营管理与财务状况 [1] - 半年度报告全文及摘要于同日通过上海证券交易所网站及指定证券报刊披露 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及变更注册资本的议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 同步修订《公司章程》及其附件 具体内容详见同日披露的专项公告 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2]

板块整体表现 - 农化制品板块当日上涨1.07%，领涨股为云图控股（涨幅3.88%）[1] - 板块交易活跃，多只个股成交额超亿元，其中盐湖股份成交额达22.32亿元[1] - 板块主力资金净流出3.55亿元，但散户资金净流入3.61亿元，显示资金流向分化[2] 个股涨幅表现 - 云图控股收盘价11.52元，涨幅3.88%，成交量54.24万手，成交额6.32亿元[1] - 美邦股份涨幅3.81%，利尔化学涨幅3.63%，百傲化学涨幅3.54%[1] - 盐湖股份涨幅3.00%，成交110.59万手，为板块内成交量最高个股[1] 个股跌幅表现 - 联化科技跌幅6.18%，主力资金净流出显著，成交额14.41亿元[2] - 红四方跌幅2.91%，成交额7.61亿元；*ST辉丰跌幅2.45%[2] - 金正大跌幅1.73%，成交50.83万手；和邦生物跌幅1.55%，成交104.52万手[2] 资金流向明细 - 盐湖股份获主力净流入9803.04万元（占比4.39%），但散户资金净流出9909.70万元[3] - 百傲化学主力净流入8300.19万元（占比8.96%），游资净流出759.17万元[3] - 川发龙蟒主力净流入7420.65万元（占比10.02%），游资净流出3252.71万元[3] - 美邦股份主力净流入2414.85万元（占比12.40%），散户净流出1747.16万元[3]

股票异常波动与风险警示 - 东芯股份(688110)出现严重异常波动[1] - 博通集成(603068)出现严重异常波动[1] - 瑞芯微(603893)出现严重异常波动[1] - 百傲化学(603360)出现严重异常波动[1] - 大元泵业(603757)出现严重异常波动[1] - *ST国华(000004)出现严重异常波动[1] - 拓维信息(002261)出现严重异常波动[1] - ST华扬(603825)出现严重异常波动[1] - 电气风电(688660)出现严重异常波动[1] - *ST高鸿(000851)出现严重异常波动[1] 要约收购与特殊公司行动 - 抚顺特钢(600399)要约收购申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - 希教国际控股(01765)供股缴款期为2025年8月25日至9月1日[8] - 香港宽频(01310)要约申报期为2025年8月8日至9月1日[8] 债券赎回事件 - 海亮转债(128081)赎回登记日为2025年9月26日[6] - 华宏转债(127077)赎回登记日为2025年9月16日[6] - 22富皋01(137928)赎回登记日为2025年10月17日[6] - 西子转债(127052)赎回登记日为2025年9月19日[6] - 交建转债(128132)赎回登记日为2025年9月22日[6] - 22金投01(137762)赎回登记日为2025年10月16日[6] - 荣泰转债(113606)赎回登记日为2025年9月11日[6] - 设研转债(123130)赎回登记日为2025年9月11日[6] - 22穗建09(137826)赎回登记日为2025年9月22日[6] - 高测转债(118014)赎回登记日为2025年9月8日[6] 债券回售事件 - 华铭定02(124014)回售申报期为2025年9月1日至9月5日[8] - 22金茂04(137679)回售申报期为2025年9月1日至9月3日[8] - 22陕资01(137896)回售申报期为2025年9月2日至9月8日[8] - 22延旅债(184591)回售申报期为2025年9月3日至9月9日[8] - 20乐清02(152623)回售申报期为2025年9月1日至9月3日[8] - 22电建05(148080)回售申报期为2025年9月2日至9月8日[8] - 宏川转债(128121)回售申报期为2025年9月12日至9月18日[8] - 22航投01(137779)回售申报期为2025年8月29日至9月4日[8] - 20渤水01(152582)回售申报期为2025年8月28日至9月3日[8] - 22龙建01(148079)回售申报期为2025年9月1日至9月5日[8] 基金相关事项 - 深创100ETF(159716)转型选择期为2025年8月26日至9月8日[6] - 龙头家电ETF(159730)出现基金溢价停牌提示[6] - ESGETF(159717)出现基金溢价停牌提示[6] - 招商智星FOF-LOF(161730)出现基金溢价停牌提示[6] - 标普消费ETF(159529)出现基金溢价停牌提示[6] - 人工智能LOF(161631)出现基金溢价停牌提示[6] - 纳指科技ETF(159509)出现基金溢价风险提示[6] - 港股互联网ETF(513770)份额拆分日为2025年8月29日[6] - 港股通创新药ETF(520880)份额拆分日为2025年8月29日[6]

财务表现 - 2025年半年度营业收入7.49亿元，同比增长28.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润0.92亿元，同比下降44.22% [1]

公司人事变动 - 百傲化学董事会于8月28日晚间决议聘任刘岩担任公司总经理职务 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入7.49亿元，同比增长28.42% [1] - 归母净利润9178.85万元，同比下滑44.22% [1] - 扣非归母净利润8645.16万元，同比下滑44.96% [1]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年9月15日[2] - 现场会议召开时间为2025年9月15日13点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[3][4] 会议相关信息 - 现场会议地点在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案与登记 - 审议议案包括取消监事会等3项，于2025年8月29日披露[6] - 股权登记日为2025年9月10日[11] - 股东登记时间为2025年9月11日，登记地点在大连市中山区港东街12号一方金融广场A座11层证券部[14] 其他 - 股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理[15] - 会议联系电话为0411 - 82285231，传真为0411 - 85316016[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议8月18日发通知，8月28日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，表决3票同意[2][5] - 审议通过《关于取消监事会等议案》，表决3票同意，需提交股东大会[6][7][8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月29日[10]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-058 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董 事 10 名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度报告》全文，摘要详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券 ...