董事会构成 - 董事会由9 - 15名董事组成，独立董事不少于成员人数三分之一，设董事长1人，可设副董事长1至2人[4] 经营决策权限 - 连续十二个月内购买或出售资产，资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于30%[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于50%[8] - 交易标的上一会计年度营业收入占公司上一会计年度经审计营业收入10%以上、低于50%[8] - 交易标的上一会计年度净利润占公司上一会计年度经审计净利润10%以上、低于50%[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上、低于50%[8] - 交易产生利润占公司上一会计年度经审计净利润10%以上、低于50%[8] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上、低于50%[9] 财务资助规定 - 对外提供财务资助，单笔不超公司最近一期经审计净资产10%，或被资助对象最近一期资产负债率不超70%，或12个月内累计不超公司最近一期经审计净资产10%[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[11] - 董事会会议过半数董事出席可举行，收购本公司股份需三分之二以上董事出席[20] - 一名董事不得接受多于两名董事委托[22] 表决规则 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过，出席不足三人提交股东会审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题可暂缓表决[29] - 董事会审议提案形成决议，需超全体董事人数半数投赞成票，财务资助和担保除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[36] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应载明相关信息[38] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[40] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，公告前相关人员需保密[41] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[42] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限为十年[43] 规则说明 - 规则中“以上”“超过”含本数，“不足”“低于”“多于”不含本数[45] - 规则由公司董事会负责解释[46] - 规则作为公司章程附件，由董事会拟订，经股东会审议通过生效，修改亦同[46]

江苏今世缘酒业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，加强公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关 规定及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"），制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司《章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议 2024 年度独立董事述职报告（张卫平） 作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《江苏今世缘酒业股份有 限公司章程》（以下简称公司《章程》）、《独立董事制度》等规定，勤勉忠实地 履行了职责，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度个人履行职责情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企 业任职，也没有在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公 司前五名股东任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，也 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议 没有从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 张卫平 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件及《江苏今世 缘酒业股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报 告及内部控制审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他专项审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股 东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干 ...

独立董事情况 - 公司对2024年任职的第五届独立董事独立性进行评估[1] - 第五届独立董事为张卫平、刘加荣、颜云霞、王济干[1] - 董事会认为公司独立董事符合相关独立性要求[1]

江 苏 今 世 缘 酒 业 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]21547 号 | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 证明该审计报告是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]21547 号 江苏今世缘酒业股份有限公司董事会: 我们审计了江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月29日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并 ...

白酒行业市场表现 - 白酒股午后震荡走弱，迎驾贡酒触及跌停 [1] - 洋河股份跌超4% [1] - 今世缘、古井贡酒、山西汾酒纷纷下挫 [1] 个股表现 - 迎驾贡酒（603198）股价大幅下跌，触及跌停 [1] - 洋河股份（002304）跌幅超过4% [1] - 今世缘（603369）、古井贡酒（000596）、山西汾酒（600809）均呈现下跌趋势 [1]

指数表现 - 沪深300食品饮料指数报24307.01点 [1] - 近一个月下跌1.04%，近三个月上涨6.78%，年至今下跌0.32% [2] 指数构成 - 沪深300指数样本分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业 [2] - 沪深300行业指数系列以进入各行业分类的全部证券作为样本编制指数 [2] - 指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [2] 权重分布 - 十大权重股：贵州茅台（50.89%）、五粮液（13.09%）、伊利股份（9.64%）、山西汾酒（5.39%）、泸州老窖（4.82%）、海天味业（3.66%）、东鹏饮料（3.02%）、洋河股份（2.28%）、今世缘（1.92%）、双汇发展（1.45%） [2] - 市场板块分布：上海证券交易所占比75.95%、深圳证券交易所占比24.05% [2] 行业分布 - 白酒占比79.81%、乳制品占比9.64%、调味品与食用油占比4.64%、软饮料占比3.02%、肉制品占比1.45%、啤酒占比1.43% [3] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次，调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [3] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 [3] - 遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整 [3] - 样本公司有特殊事件导致行业归属变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整 [3] - 样本退市时从指数样本中剔除，样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [3]

公募基金一季度调仓路径 - 公募基金前三大重仓股为宁德时代(1861只基金持有，总市值1467.82亿元)、贵州茅台(1192只基金持有，总市值1414.93亿元)、腾讯控股(1361只基金持有，总市值848.95亿元) [1] - 部分基金减持白酒股，鹏华中证酒ETF、招商中证白酒指数减仓五粮液、洋河股份等 [1] - 易方达、汇添富等机构逆势加仓山西汾酒、泸州老窖等名酒 [1] 白酒行业现状 - 酒类市场面临品类竞争加剧、产能过剩、高库存、价格倒挂等挑战 [1] - 酒类市场增速和效益明显下滑，业绩强分化，优势强集中 [1] - 酒企普遍下调2025年销售和利润目标，经营策略更趋务实稳健 [6] 招商中证白酒指数调仓情况 - 前十大重仓股持仓量从3.20亿股降至2.94亿股，持仓市值从385.26亿元降至359.23亿元 [2][3] - 山西汾酒取代贵州茅台成为第一大重仓股，持仓市值67.81亿元，占比16.08% [8][9] - 贵州茅台持仓量从460.76万股降至417.83万股，市值从70.22亿元降至65.22亿元 [3] 其他基金调仓动向 - 易方达蓝筹精选混合减持白酒股928.07万股，持仓市值减少4.16亿元 [4] - 景顺长城新兴成长混合减持白酒股91.03万股，持仓市值减少0.46亿元至93.42亿元 [4] - 汇添富中证主要消费ETF增持五只白酒股，持仓市值增至52.16亿元 [5] 山西汾酒成为市场亮点 - 28只基金将山西汾酒列为第一重仓股 [7] - 易方达蓝筹精选混合增持山西汾酒26.99万股，持仓市值从27.26亿元增至32.92亿元 [8] - 汇添富中证主要消费ETF增持山西汾酒36.4万股，持仓市值从7.97亿元增至10.05亿元 [8] 基金经理观点 - 白酒需求符合预期，企业控货挺价下经销商体感改善 [6] - 白酒板块估值性价比较高，股价可能领先于基本面见底反转 [6] - 渠道库存高于正常水平但较去年最高时期有所下降 [6]

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-006 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 25 日（星期五）至 05 月 06 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jsydmb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 07 日 （星期三） 09:30-11:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）09:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roa ...