股份情况 - 公司回购专用证券账户持股7,902,989股，占总股本1.84%[2][5] - 本次司法冻结412,989股，占回购账户持股5.23%，总股本0.10%[2][3] - 累计冻结回购账户持股100%，占总股本1.84%[2][5] 冻结信息 - 冻结起始2025 - 05 - 21，到期2028 - 05 - 20，执行人杭州市上城区法院[3] - 因未履行借款合同义务致股份被冻结[6] 影响说明 - 冻结股票存在被司法拍卖、划转风险[7] - 冻结不会导致控制权变更，不影响日常经营管理[7]

资金冻结情况 - 公司及控股子公司银行账户累计被冻结资金75791009.52元，占最近一期经审计净资产5.79%，占目前公司货币资金30.56%[1][5] - 亚士创能科技（上海）股份有限公司农行上海长三角一体化支行基本户被冻结22219966.27元[2] - 亚士漆（上海）有限公司建行青浦支行基本户被冻结18442746.39元[2]

股份情况 - 赵孝芳持股22,517,775股，占总股本5.25%，本次被冻结股份占其持股100%[2] - 控股股东及一致行动人合计持股232,354,125股，占总股本54.21%[4] - 控股股东及一致行动人累计冻结股份163,097,775股，占其持股70.19%，占总股本38.05%[2][4] - 创能明等股东持股及被标记冻结情况[4] 其他情况 - 与杭州影匠借款合同2025年5月7日到期致赵孝芳股份被冻结[5] - 本次股份冻结不导致控制权变更，不影响生产经营和治理[5]

股东大会召集及召开程序 - 公司2024年年度股东大会由董事会召集召开，会议通知提前20日公告，载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月21日在上海青浦工业园区召开，网络投票通过交易系统和互联网平台同步进行 [3] - 股东大会召集人资格合法有效，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 股东大会出席情况 - 股权登记日为2025年5月13日，共有82名股东及代理人出席，代表表决权股份206,925,328股，占总股本48.2797% [3] - 现场会议出席股东9人，代表股份205,915,000股（占比48.0440%）；网络投票股东73人，代表股份1,010,328股（占比0.2357%） [3][4] - 出席人员资格经律师事务所验证合法有效 [4] 议案审议及表决结果 - 股东大会审议议案与通知内容一致，未出现修改或新增议案情形 [4] - 多项议案表决通过率超99.98%，其中最高反对票占比0.0401%，最高弃权票占比0.0103% [5][6][12] - 中小股东表决情况显示平均赞成率99.8%以上，最高反对比例0.3164% [6][12] - 特别决议事项均获得超过三分之二表决权通过 [9][15] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会程序及结果符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [16] - 股东大会所有决议被认定为合法有效 [16]

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-035 亚士创能科技（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼 生态圈厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 权股份总数的比例（%） 48.2797 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事推举，董事王永军 先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召 集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反 ...

会议信息 - 2025年5月21日在上海青浦召开年度股东大会[2] - 82名股东和代理人出席，持有表决权股份206,925,328股，占比48.2797%[2] - 7名董事、3名监事现场结合通讯出席，董秘通讯参会[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案同意票数比例大多超99.98%[3] - 2024年度拟不进行利润分配议案同意票数206,822,169，比例99.9501%[4] - 2025年度向金融机构申请授信额度计划议案同意票数206,856,702，比例99.9668%[4] - 2025年度公司及100%控股子公司相互担保议案同意票数206,857,602，比例99.9672%[4] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数206,891,567，比例99.9836%[4] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案同意票数206,857,702，比例99.9673%[4] 小股东表决 - 5%以下股东对2024年度拟不进行利润分配议案同意票数26,174,394，比例99.6074%[8] - 2025年度公司及100%控股子公司相互担保议案赞成票数26,209,827，占比99.7422%[9] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案赞成票数26,209,927，占比99.7426%[9] - 取消监事会议案赞成票数26,212,162，占比99.7511%[9] - 修订《公司章程》等多项议案赞成票数占比超99.8%[9] 会议决议 - 本次股东大会召集和召开等事宜合规，决议合法有效[10]

上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：亚士创能科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受亚士创能科技（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《亚 士创能科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

重大仲裁案件基本情况 - 案件由杭州仲裁委员会受理，涉及公司及11家控股子公司作为被申请人 [2] - 申请人中财招商保理要求归还保理融资款本金15,000万元及相关费用，暂合计15,245.6667万元 [3] - 涉案金额包括保理融资款使用费45.6667万元（2025年4月17日至4月27日）、违约金150万元、律师费50万元 [3] 仲裁案件背景及诉求 - 案件源于被申请人一（亚士供应链）与申请人签订的《商业保理合同》，涉及应收账款19,064.3832万元 [3] - 申请人发放保理融资款15,000万元（分两笔：8,000万元和7,000万元） [3] - 申请人要求对被申请人一和二签订的《购销合同》项下19,064.3882万元应收账款享有优先受偿权 [4] - 申请人要求其他被申请人（公司及子公司）承担连带保证责任 [5] 其他诉讼仲裁情况 - 2024年5月1日至公告日，公司及子公司作为被告或被申请人的案件合计金额53,689,321.84元 [8] - 公司作为原告或申请人的案件合计金额612,550.23元 [8] 案件进展及影响 - 案件尚未开庭审理，最终裁决结果存在不确定性 [7] - 公司将对案件进展履行信息披露义务 [7]

保理合同纠纷案件 - 亚士创能及控股子公司因保理合同违约被中财招商保理起诉 要求归还保理融资款1 5亿元及相关费用 合计1 52亿元 [1][2] - 违约触发原因是上海润合同生投资有限公司和上海创能明投资有限公司未按约定办理股票质押登记手续 [2] - 中财招商保理请求对1 91亿元应收账款享有优先受偿权 并要求亚士创能等11方承担连带保证责任 [3] 保理合同具体条款 - 亚士供应链将1 91亿元应收账款转让给中财招商保理 获得1 5亿元融资 期限为2025年4月17日至6月30日 [2] - 融资使用费率为12%/年 管理费率为0 9%/月 [2] - 中财招商保理已分两笔发放融资款8000万元和7000万元 [2] 相关公司财务情况 - 亚士供应链2024年营收13 23亿元 净利润483 42万元 净资产5575 26万元 [4] - 亚士节能装饰建材销售(上海)公司2024年营收17 99亿元 净亏损3 2亿元 净资产-7 17亿元 [4] - 亚士创能及控股子公司相互担保总额最高65亿元 当前担保余额30 21亿元 [4] 案件影响评估 - 案件尚未开庭 最终裁决结果存在不确定性 [5] - 对公司本期或期后利润影响尚无法准确计量 [5] - 公司将根据案件进展和会计准则进行会计处理 [5]

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-034 （一）仲裁案件各方当事人 申请人：中财招商投资集团商业保理有限公司（以下简称"中财招商保理"） 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于公司及控股子公司重大仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的仲裁阶段：杭州仲裁委员会已受理 上市公司所处的当事人地位：公司及控股子公司为被申请人 涉案的金额：保理融资款 15,000 万元及保理融资使用费、管理费等相关 费用。 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前尚未开庭审理，本次仲裁对 公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以仲裁委员会 的仲裁裁决为准。 公司近日收到杭州仲裁委员会送达的《应裁通知书》（（2025）杭仲 01 字 第 880 号），现将有关情况公告如下： 一、本次重大仲裁的基本情况 （二）仲裁案件受理及进展情况 公司近日收到杭州仲裁委员会送达的《应裁通知书》（（2025）杭仲 01 字 第 880 号），杭州仲裁委员会已受理中财招商保 ...