(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼 生态圈厅 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-035 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 206,925,328 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 48.2797 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事推举，董事王永军 先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方 ...

上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：亚士创能科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受亚士创能科技（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《亚 士创能科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-034 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于公司及控股子公司重大仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 案件所处的仲裁阶段：杭州仲裁委员会已受理 ● 上市公司所处的当事人地位：公司及控股子公司为被申请人 ● 涉案的金额：保理融资款15,000万元及保理融资使用费、管理费等相关费用。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前尚未开庭审理，本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影 响尚具有不确定性，最终实际影响需以仲裁委员会的仲裁裁决为准。 公司近日收到杭州仲裁委员会送达的《应裁通知书》（（2025）杭仲01字第880号），现将有关情况公 告如下： 一、本次重大仲裁的基本情况 （一）仲裁案件各方当事人 申请人：中财招商投资集团商业保理有限公司（以下简称"中财招商保理"） 被申请人一：亚士供应链管理（上海）有限公司 被申请人二：亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司 被申请人三 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-034 （一）仲裁案件各方当事人 申请人：中财招商投资集团商业保理有限公司（以下简称"中财招商保理"） 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于公司及控股子公司重大仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的仲裁阶段：杭州仲裁委员会已受理 上市公司所处的当事人地位：公司及控股子公司为被申请人 涉案的金额：保理融资款 15,000 万元及保理融资使用费、管理费等相关 费用。 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前尚未开庭审理，本次仲裁对 公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以仲裁委员会 的仲裁裁决为准。 公司近日收到杭州仲裁委员会送达的《应裁通知书》（（2025）杭仲 01 字 第 880 号），现将有关情况公告如下： 一、本次重大仲裁的基本情况 （二）仲裁案件受理及进展情况 公司近日收到杭州仲裁委员会送达的《应裁通知书》（（2025）杭仲 01 字 第 880 号），杭州仲裁委员会已受理中财招商保 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于回购专用证券账户股票被司法冻结的公告 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-033 二、公司回购专用证券账户股票被司法冻结对公司的影响及风险提示 因江苏巴德富科技发展有限公司申请诉前财产保全，公司回购专用证券账户 部分股票被江苏省常熟市人民法院司法冻结。截至本公告披露日，除（2025）苏 0581 财保 2699 号《民事裁定书》外，公司尚未收到起诉状、应诉通知书等法律 文件，故具体诉讼请求及缘由未知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次公司回购专用证券账户股票被冻结存在被司法拍卖、划转的风险。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证 券登记结算有限责任公司系统查询到公司回购专用证券账户股票被司法冻结，具 体情况如下： 2、本次公司回购专用证券账户股票被司法冻结事项不会导致公司控制权发 一、公司回购专用证券账户股票被司法冻结的基本情况 股东名称 冻结股份数 量（股） 冻结数 量占回 购专户 所持股 份比例 冻 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-032 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份 被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海创能明投资有限公司（以下简称"创能明"）、实际控制人李金钟及其一致行 动人上海润合同生投资有限公司（以下简称"润合同生"）分别持有公司股份 78,655,500 股、20,295,000 股、41,629,500 股，分别占公司总股本的 18.35%、 4.74%、9.71%；本次被司法冻结的股份数量分别为 78,655,500 股、20,295,000 股、41,629,500 股，均占其持有公司股份数量的 100%，分别占公司总股本的 18.35%、4.74%、9.71%。 控股股东创能明、实际控制人李金钟及其一致行动人润合同生、上海润 合同泽投资有限公司（以下简称"润合同泽"）、上海润合同彩资产管理有限公 司（以下简称"润合同彩"）、 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 会议资料 地址：上海市青浦工业园区新涛路 28 号 目 录 亚士创能科技（上海）股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保亚士创能科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利进行，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大 会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会 议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人 （以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股 东合法权益的行为，公司有权予以制止。 二、请出席股东大会的股东携带有效的持股证明文件，提前 10 分钟到达会 场登记参会资格并签到。未能提供有效持股证明文件并办理签到或迟到的股东， 将不能参加本次股东大会。 三、要求在大会发言的股东，应当在报到时以书面形式向大会会务组登记。 发言顺序按持股或代表股权多少排列先后次序。股东在大会进行中临时要求发言 的，应当先向大会会务组提出申 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 地址：上海市青浦工业园区新涛路 28 号 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2024 年度董事会工作报告 7 | | | 2024 年度监事会工作报告 13 | | | 2024 年年度报告及其摘要 17 | | | 2024 年度财务决算报告 18 | | | 2024 年度拟不进行利润分配的议案 22 | | | 关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度计划的议案 23 | | | 关于 年度公司及 100%控股子公司相互担保的议案 24 | 2025 | | 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 25 | | | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 26 | | | 关于取消监事会的议案 27 | | | 关于修订《公司章程》的议案 28 | | | 关于修订部分治理制度的议案 29 | | | 独立董事工作制度 30 | | | 对外担保决策管理制度 42 | | | 对外投资管理制度 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度公司及 100%控股子公司 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-031 相互担保的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 控股子公司相互担保的公告》（公告编号：2025-022）。根据《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式（2025 年 4 月修订）》等相关规定，现就本次担保事项补 充公告如下： 一、补充特别风险提示如下： 特别风险提示：公司与 100%控股子公司之间、100%控股子公司之间相互担 保总 额最高不超过 650,000 万元，约占公司最 近一期经审计净资产比 例为 销售"）、亚士供应链管理（上海）有限公司（以下简称"亚士供应链"）、亚 士创能科技（石家庄）有限公司（以下简称"创能（石家庄）"）、亚士创能新 材料（重庆）有限公司（以下简称"创能新材料（重 ...