证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-026 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过《关于取消监事会的议案》， 同意公司取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规 定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置， 《监事会议事规则》不再施行。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审 议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定继续履行职责，确保公司的正常运作。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-021 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请授 信额度计划的议案》。 根据公司经营发展需要，公司及 100%控股子公司预计 2025 年度向银行等金 融机构申请借款、融资租赁等总额最高不超过人民币 650,000 万元的综合授信。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度 内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授权的有效期自股东大会审议通 过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 董事会提请股东大会授权公司经营管理层在综合授信额度内，根据实际经营 需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 （二）2024 年 8 月 29 日召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，会议 审议并通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 （三）2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，会 议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 1 / 3 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，现任董事会审计委员会召集 人是独立董事金源先生，其他两位委员是独立董事潘英丽女士、独立董事孙笑侠 先生。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，均以通讯表决方式召 开。各位委员均参加全部会议，认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景 提出建议，积极指导公司改进相关工作。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，会议 审议并通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2023 年年度报告及 其摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘 2024 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实 际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 行股票的条件。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-025 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-028 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼生态圈厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-019 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知及资料已于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件或专人送达的方式 发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 （四）审议通过《2024 年度拟不进行利润分配的议案》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能 科技（上海）股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号： ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-018 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知及资料已于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件或专人送达的方式 发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (三) 审议通过《202 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-020 经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，公 司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603378 公司简称：亚士创能 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李金钟、主管会计工作负责人沈安及会计机构负责人（会计主管人员）汤美林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净 利润为人民币-329,284,992.23元，期末未分配利润为人民币29,693,059.21元；公司2024年度母 公司报表净利润为人民币61,252,605.60元，期末未分配利润为人民币61,275,264.15元。 1 / 255 亚士创能科技（上海）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 公司董事 ...