会议与报告 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 审计相关 - 2024年独立董事组织召开3次审计委员会会议[5] - 2024年续聘立信会计师事务所[13] 公司决策 - 2024年4月审议通过内部控制评价报告议案[11] - 2024年4月审议通过员工持股计划存续期延长议案[18] - 2024年4月通过回购注销部分限制性股票议案[19] 其他情况 - 2024年度无其他关联交易[10] - 报告期内无承诺变更等情况[10] - 报告期内无更换财务负责人情况[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责[20]

公司基本信息 - 公司于2017年4月7日核准首次发行4900万股，9月28日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为428596642万元，股份总数为428596642万股，全部为普通股，每股面值1元[9][16] 股东相关 - 公司设立时发起人股东认购3000万股，各股东持股比例不同[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关方诉讼或直接诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[42] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[51][52][55] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[106][118] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[118] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席董事会的2/3以上董事审议同意[117] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，且至少有一名会计专业人士[91] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超六年[102] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[97] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[144] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 公司当年盈利且累计可分配利润为正，原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[160][161] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议；合并支付价款不超本公司净资产10%，也无需股东会决议[170]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[5] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[6] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 公司决策情况 - 2024年4月16日审议通过内控评价报告议案[13] - 2024年续聘立信会计师事务所[15] - 2024年4月15日审议通过员工持股计划存续期延长议案[20] - 2024年4月26日审议通过回购注销部分限制性股票议案[21] 其他情况 - 2024年度无关联交易[11] - 报告期内无承诺变更等情况[12] - 报告期内无更换财务负责人情况[16] - 报告期内无会计政策重大变更等情况[17] - 2024年度无董事任免等情况[18] - 同意回购注销1431008股股票[21]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[5] - 2024年独立董事出席董事会7次、股东大会2次[5] - 2024年未发生提名或任免董事等情况[18] 财务相关 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] - 2024年续聘立信会计师事务所[14] - 2024年未因特定原因变更会计政策等[17] 股权变动 - 2024年4月15日审议通过员工持股计划存续期延长议案[20] - 2024年4月26日审议通过回购注销部分限制性股票议案，回购注销1,431,008股[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通[22] - 2025年独立董事将提高董事会决策水平[22]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开3次会议[5] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 内控相关 - 2024年4月16日通过内控评价报告，内控体系完善[12] 审计机构 - 2024年续聘立信会计师事务所[14] 员工持股与股票 - 2024年4月15日通过员工持股计划存续期延长议案[19] - 2024年4月26日通过回购注销1431008股限制性股票议案[20]

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-026 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过《关于取消监事会的议案》， 同意公司取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规 定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置， 《监事会议事规则》不再施行。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审 议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定继续履行职责，确保公司的正常运作。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

（一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，对立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 ...

业绩总结 - 2025年第一季度公司营业收入10376.20万元，主营业务收入9304.14万元[1] - 主营业务收入同口径同比下降65.98%[3] 产品数据 - 功能型建筑涂料工程涂料收入同期增长 -72.56%[2] - 功能型建筑涂料家装涂料收入同期增长 -44.03%[2] - 建筑节能材料保温装饰板收入同期增长 -43.36%[2] - 防水材料防水卷材收入同期增长 -87.16%[2] 价格数据 - 功能型建筑涂料工程涂料2025年1 - 3月平均单价3.56元/公斤，同期变动 -7.05%[4] - 功能型建筑涂料家装涂料2025年1 - 3月平均单价5.01元/公斤，同期变动7.97%[4] - 建筑节能材料保温装饰板2025年1 - 3月平均单价73.79元/平方米，同期变动3.28%[4] - 乳液2025年1 - 3月平均单价5.66元/公斤，同期变动 -7.21%[4]