证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-024 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为，立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入205,248.10万元，主营业务收入190,500.26万元，其他业务收入14,747.84万元[1] - 功能型建筑涂料2024年销售收入112,542.32万元，同比降46.30%[2] - 建筑节能材料2024年销售收入49,471.53万元，同比降25.01%[2] - 防水材料2024年销售收入26,765.19万元，同比增3.89%[2] - 工程施工2024年销售收入1,662.10万元，同比降58.19%[2] - 其他产品2024年销售收入59.12万元，同比增16.40%[3] - 主营业务收入同口径同比降37.61%，功能型建筑涂料收入占比59.08%[3] 数据相关 - 工程涂料2024年平均单价3.70元/公斤，同比降16.85%[4] - 乳液2024年采购平均单价5.89元/公斤，同比增1.20%[5] - 树脂2024年采购平均单价12.17元/公斤，同比增28.38%[5]

目录 亚士集团 2024年环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL·SOCIAL·GOVERNANCE 股票代码： 603378 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进亚士 | | | 公司概况 | 07 | | 集团战略 | 08 | | 亚士业务包 | 09 | | 亚士产品线 | 09 | | 产品应用场景 | 10 | | 业务组织 | 11 | | 产能布局 | 21 | | 企业文化 | 23 | | 企业荣誉 | 25 | | 2024 年亚士大事件 | 27 | 卓越治理 | 治理结构 | | --- | | 公司治理 | | 合规经营 | | ESG 治理 | | 强化内控合规 | | 知识产权保护 | | 数字亚士 | | 党建工作 | 绿色发展 绿色亚士 绿色工厂 绿色产品 绿色机制 绿色举措 社会责任 行业赋能 极端环境交付 人才培养 职业发展 员工权益 女性关爱 员工结构 员工培训 公益慈善 未来展望 GRI Standards 内容索引 意见反馈 | 53 | | --- | | 55 | | 57 | | 59 | ...

亚士创能科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: e 关于亚士创能科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12671 号 亚士创能科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称"亚 士创能公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 04 月 28 目出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12669 号的无保留意见审计报告。 亚士创能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制 ...

业绩总结 - 上一年度营收31.1039189946亿元，净利润6017.563774万元[8] - 本年度营收20.5248100427亿元，净利润 - 32928.499223万元[8] 理财计划 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置资金理财，可滚动使用[2] - 理财授权期限至2025年年度股东大会召开日[2] - 理财额度占期末货币资金85.82%[8] 理财现状 - 目前已用理财额度0万元，未用5亿元[13]

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实 际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 行股票的条件。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-025 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 （二）2024 年 8 月 29 日召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，会议 审议并通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 （三）2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，会 议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 1 / 3 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，现任董事会审计委员会召集 人是独立董事金源先生，其他两位委员是独立董事潘英丽女士、独立董事孙笑侠 先生。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，均以通讯表决方式召 开。各位委员均参加全部会议，认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景 提出建议，积极指导公司改进相关工作。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，会议 审议并通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2023 年年度报告及 其摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘 2024 ...