会议信息 - 公司第二届董事会第六次会议于2025年6月17日召开[2] - 会议通知和材料于2025年6月13日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于对外投资项目的议案》[3] - 议案表决9票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 议案已获董事会战略与ESG委员会审议通过[3] 其他 - 公告发布时间为2025年6月19日[5]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，永臻股份报收于22.15元，较上周的21.23元上涨4.33% [1] - 6月11日盘中最高价报23.23元，6月9日盘中最低价报21.1元 [1] - 当前最新总市值52.55亿元，在光伏设备板块市值排名43/63，两市A股市值排名2775/5150 [1] 股本股东变化 - 截至2025年5月31日公司股东户数为2.16万户，较3月31日减少1319户，减幅为5.76% [1][3] - 户均持股数量维持1.1万股，户均持股市值为22.87万元 [1] 公司公告汇总 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.56元（含税），共计派发现金红利132,863,542.56元 [1][3] - 股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月20日 [1] - 不同股东类型扣税规则：无限售自然人股东持股超1年免税，有限售股东/QFII/香港投资者按10%税率代扣，其他机构股东全额发放 [1] - 自行发放对象包括汪献利、深圳睿和恒投资咨询中心（有限合伙）等 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利0.56元（含税），以总股本237,256,326股为基数，共计派发现金红利132,863,542.56元 [1] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，日期为2025年5月20日 [1] 关键日期安排 - A股股权登记日：2025年6月19日 [1][2] - A股除权（息）日及最后交易日：2025年6月20日 [1][2] - 现金红利发放日未明确披露 [1][2] 分配实施方式 - 除特定股东外，其余股东红利通过中国结算上海分公司派发 [2] - 自行发放对象包括汪献利、深圳睿和恒投资咨询中心等股东及员工参与战略配售计划 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] 税收政策细则 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，实际每股派发0.56元 [3] - 持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3][4] - 有限售条件流通股自然人股东按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.504元 [4] - QFII及香港联交所投资者按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.504元 [4][5] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，实际每股派发0.56元 [5] 咨询方式 - 联系部门：永臻科技股份有限公司董事会办公室 [5] - 联系电话：0519-82998258 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月20日经股东会通过[3] - 以237,256,326股为基数，每股派现0.56元，共派132,863,542.56元[4] 股权与分红日期 - A股股权登记日为2025/6/19，除权（息）与发放日为2025/6/20[2][6] 股东红利发放 - 部分股东（汪献利等）现金红利公司自行发放[8] 红利税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税，如持股超1年暂免等[9][10][11][12]

担保情况 - 为永臻滁州提供不超10000万元银行授信担保，已实际担保余额101000万元（不含本次）[3] - 2025年临时股东会同意为子公司担保总额不超220000万元，期限12个月[6] - 2024年股东会同意新增2025年度对全资子公司担保额度不超210000万元，期限12个月[6] - 截至公告披露日，对外担保余额250258.62万元，占最近一期经审计净资产66.71%[12] 永臻滁州财务数据 - 2024年末资产总额283459.73万元、负债总额188125.12万元、资产净额95334.61万元[9] - 2025年3月末资产总额249241.28万元、负债总额156153.30万元、资产净额93087.98万元[9] - 2024年营收484453.08万元、净利润6306.31万元[9] - 2025年1 - 3月营收96715.60万元、净利润 - 2250.28万元[9]

公司首次公开发行股票情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）59,314,100股，发行价格为23.35元/股，于2024年6月26日在上海证券交易所主板上市 [1] - 首次公开发行完成后，公司总股本为237,256,326股，未发生增发、送股、公积金转增股本等事项 [1] 相关股东股份锁定期承诺 - 控股股东、实际控制人汪献利、邵东芳承诺股份锁定期12个月，并自动延长12个月 [1][2] - 员工持股平台臻核投资、臻才投资承诺股份锁定期12个月，并自动延长12个月 [2] 2024年财务表现及锁定期延长触发条件 - 2024年公司扣除非经常性损益后归母净利润为18,182.18万元，较2023年36,795.93万元下降50.59% [2] - 净利润下滑触发延长股份锁定期承诺，相关股东股份锁定期自动延长12个月 [2] 延长锁定期股东及持股详情 - 汪献利直接持股88,118,640股，通过臻核投资间接持股1,000股，合计88,120,640股，锁定期延长至2028年6月26日 [2][4] - 邵东芳通过臻核投资间接持股5,443,000股，锁定期延长至2028年6月26日 [3][4] - 臻核投资直接持股1,300,000股，锁定期延长至2028年6月26日 [4] - 臻才投资直接持股700,000股，锁定期延长至2028年6月26日 [4] 其他锁定期延长事项 - 2024年12月邵东芳受让臻核投资合伙人份额，间接持股5万股，锁定期延长至2028年6月26日 [4] - 汪飞、HU HUA、佟晓丹通过臻核投资、臻才投资持有的股份锁定期延长至2028年12月26日 [4] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为相关股东延长股份锁定期行为符合承诺，无损上市公司和中小股东利益 [5]

上市情况 - 公司2024年6月26日上市，发行A股59,314,100股，发行价23.35元/股，发行后总股本237,256,326股[1] 业绩情况 - 2024年公司扣非后归母净利润18,182.18万元，较2023年下降50.59%[6] 股份锁定 - 控股股东等承诺净利润下滑50%以上延长股份锁定期12个月[2][4] - 汪献利等股东因业绩下滑延长股份锁定期[6][7] - 保荐机构对股东延长股份锁定期无异议[9][10]

上市情况 - 公司2024年6月26日上市，首次公开发行A股59,314,100股，发行价23.35元/股，发行后总股本237,256,326股[2] 业绩情况 - 2024年公司扣非后归母净利润18,182.18万元，较2023年下降50.59%[6] 锁定期延长 - 控股股东、实控人及员工持股平台因净利润下滑延长锁定期[3][4][5] - 多位股东及相关人员股份锁定到期日延长至2028年[6][7] 保荐意见 - 保荐机构认为股东延长锁定期符合承诺，无异议[9]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 永臻股份 2024 年年度股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于永臻科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东 会"），并依据《中 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-031 永臻科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 211 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,328,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.8818 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 ( ...