股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月18日10点在安徽芜湖公司会议室召开[3] - 网络投票2月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东会审议5项议案，含2025年股票期权激励计划相关议案[9][10] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年2月12日[16] - 现场登记2月17日在安徽芜湖办公室进行[19] 其他信息 - 公告发布于2025年1月23日[22] - 会议联系部门为董事会办公室，有联系电话、传真和邮箱[21]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-001 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件等方式通 知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为促进公司建立、健全长效激励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员 及核心骨干的积极性、责 ...

担保额度 - 公司预计2025年为子公司提供不超22亿元新增担保额度，70%以上子公司不超3亿，70%以下不超19亿[1] - 担保额度及授权有效期12个月，无反担保[2] - 永臻芜湖新增担保3亿，占净资产8.19%[4] - 永臻包头新增担保12亿，占比32.78%[4] - 永臻越南新增担保5亿，占比13.66%[4] - 永臻滁州新增担保2亿，占比5.46%[4] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，永臻芜湖资产42.97亿，负债38.14亿，营收23.77亿，净利润 - 0.12亿[10] - 截至2024年9月30日，永臻滁州资产27.18亿，负债17.66亿，营收37.23亿，净利润0.61亿[14] - 截至2024年9月30日，永臻越南资产130905.31万，负债47659.72万，营收3689.59万，净利润1289.99万[19] - 截至2024年9月30日，永臻包头资产6660.57万，负债1.31万，净利润 - 3.75万[22] 其他要点 - 授权董事长或管理层确定具体担保及额度调剂，超范围需另行审议[7] - 担保额度可在2025年度预计额度内调剂，70%以下子公司限制少[5] - 公司2025年1月22日审议通过为子公司提供2025年度对外担保预计议案[26][27] - 截至核查意见出具日，公司对外担保余额251987.76万，占净资产114.90%[28] - 截至核查意见出具日，公司无对控股股东等担保及逾期担保事项[29] - 保荐机构认为公司为子公司担保合理必要，无异议[30]

激励计划考核 - 首次授予部分考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7][10] - 预留部分若2025年Q3报告披露前授予，考核同首次；之后授予，考核年度为2026 - 2027年[8][10] 行权业绩要求 - 2025 - 2027年首次授予部分各行权期，不同系数对应营收和出货量要求[7] - 2026 - 2027年预留部分各行权期，不同系数对应营收和出货量要求[8] 个人考核与行权 - 激励对象个人考核按公司制度实施，结果A、B+行权系数100%，C为0%[9] - 达标时，个人实际行权额度=公司×个人系数×计划额度[9] 考核结果通知 - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知结果，有异议可申诉，10个工作日复核[12][13]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-043 永臻科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 获得补助金额：2024 年 12 月 27 日，永臻科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永臻芜湖"）收到 与收益相关的政府补助 4,000 万元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关 规定，本次补助属于与收益相关的政府补助，将对公司 2024 年度的利润产生积 极影响，最终以当年年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司全资子公司永臻芜湖于 2024 年 12 月 27 日收到与收益相关政府补助 4,000 万元，占公司合并报表经审计的最近一个会计年度归属于上市公司股东净 利润的 10.79%。 （二）补助具体情况 单位：万元 | | | | | 占公司最近一期经审计归 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

担保情况 - 为永臻芜湖提供银行授信担保不超6.89亿元，此前担保余额7.866亿元[3] - 为永臻芜湖建行繁昌支行担保最高5亿元，农行芜湖繁昌区支行担保最高1.89亿元[5][6] - 2024年第一次临时股东会同意为子公司担保总额不超50亿元[7] - 截至公告披露日，对外担保合同总额38.50802亿元，占净资产175.58%[15] 永臻芜湖数据 - 2023年末资产22.260708亿元，2024年9月末42.969527亿元[10] - 2023年末负债17.310047亿元，2024年9月末38.135659亿元[10] - 2023年营收6.161356亿元，2024年1 - 9月23.774959亿元[10] - 2023年净利润 - 342.46万元，2024年1 - 9月 - 1174.91万元[10]

担保情况 - 为永臻芜湖、滁州提供不超4亿元银行授信担保[3] - 为永臻芜湖担保余额6.2亿，滁州11亿[3] - 2024年股东会授权担保总额不超50亿[6] 业绩数据 - 永臻芜湖2024年1 - 9月营收23.77亿，净利润 - 0.12亿[9] - 永臻滁州2024年1 - 9月营收37.23亿，净利润0.61亿[13] 财务指标 - 公司对外担保合同总额316,186.65万元，占净资产144.17%[18] - 永臻芜湖资产负债率超70%，担保总额超净资产100%[3] 其他 - 担保方式为连带责任保证，期间三年[15] - 无对控股股东等担保及逾期情形[18] - 本次担保在授权额度内，风险可控[17]

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的规定，就永臻股份首次公开发行网下配售限售股上市流通 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 29 日出具的《关于同意永臻 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）， 并经上海证券交易所同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）59,314,100 股， 并于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票 完成后，总股本为 237,256,326 股，其中有限售条件流通股 18 ...

永臻科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,069,943 股。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-040 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《永 臻股份首次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行采用比例限售方式，网 下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首 次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限 售期，自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限 售期为6个月，限售期自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。 除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告 披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在 未履行相关承诺而影响 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-039 永臻科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本：23725.6326 万人民币 成立日期：2016 年 08 月 03 日 住所：常州市金坛区月湖北路 99 号 经营范围：新型铝镁合金材料的研发、制造、销售；太阳能发电系统集成的 研发、制造、销售；光伏组件及铝边框技术咨询服务；太阳能电池、太阳能组件 （背板、银浆、支架、玻璃）、铝材、机械设备、模具、铝制品、铝锭、耐火材 料、钢材、矿产品、硅材料的研发、加工、生产、销售；化工产品（不含危险化 学品）、金属边角料的销售；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范 围）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 永臻科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 8 月 14 日、2024 年 9 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议、2024 年第二次临时 ...