惠达卫浴股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照中国 证监会的有关规定，切实履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本着对全体股东认真负责的原则， 勤勉尽责地履行监督职能，促进公司的规范化运作。现就 2023 年度公司监事会 工作报告如下： （一）依法运作情况 公司监事会依照国家有关法律法规及公司相关规定，建立了较为完善的内控 制度。2023 年度，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序及决议执行情况， 公司董事、高级管理人员履职情况，公司管理制度的落实情况等方面进行了监督 检查。监事会认为：公司董事会和股东大会严格按照法律法规和《公司章程》的 要求规范运作，审议程序合法合规，重大经营决策得到有效执行。公司董事及高 级管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，不存在违反规定或损害公司与 股东利益等行为。 （二）对定期报告的审议情况 报告期内 ...

惠达卫浴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事:陈 东 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《惠达卫浴股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定,本人作为惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在 2023年度履职期间,勤勉尽责,依法行使权利,保持自身独立 性,切实发挥独立董事的作用,有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益,在公司的规范运作和健康发展上发挥了积极作用。现将2023年度独立 董事履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈东,男,中国国籍,中共党员,1971年6月出生,无境外永久居住权, 中山大学法学硕士。1993年至2003年任广东星辰律师事务所专职律师,2003 年至 2014年任广东晟典律师事务所合伙人副主任,2014年至今任广东华商律师 事务所高级合伙人并兼任广东华商(龙岗)律师事务所主任,曾任中华全国律师 协会破产重组委员会委员,在资本市场和资本重组方 ...

公司治理 - 2024年4月25日公司第六届董事会第十二四次会议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 2017年4月5日公司在上海证券交易所上市，首次发行7104万股[2] 股份收购 - 公司收购本公司股份，部分情形经股东大会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[3] - 收购股份后不同情形有处理时间要求，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[3] 交易审议 - 交易仅达特定标准且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免提交股东大会审议[3] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议批准[4] 股东大会 - 现场会议召开地点变更，召集人应在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[4] - 一年内单次或累计购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，由股东大会特别决议通过[5] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[5] - 审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份数不计入有效表决总数[5] - 对关联交易事项的决议，须经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议按要求通过[5] - 提案需经出席的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过才有效[6] 人员提名 - 现任董事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提名下一届董事会非独立董事候选人或增补非独立董事候选人[6] - 现任董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[6] - 现任监事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提名非职工代表担任的下一届监事会监事候选人或增补监事候选人[6] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[7] - 兼任总经理或其它高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[7] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[8] 董事会 - 有权决定占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以下且金额不超过500万元的对外捐赠[9] - 每年至少召开两次会议，除临时董事会会议外，于会议召开十日以前通知全体董事和监事[9] - 三分之一以上董事联名提议、监事会提议、代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事长应自接到提议后十日内召集临时董事会会议[9] 委员会 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[8] - 董事会设立审计委员会，并可根据需要设立战略等相关专门委员会[8] 交易决策 - 上市公司发生特定交易（提供担保、关联交易等除外）达到标准之一应提交董事会审议[8] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[9] - 总经理可决定章程第一百零八条第（十七）、（十八）项标准以下的交易事项，有关联关系的交易视情况提交董事会或股东大会审议[9] 监事职责 - 监事应保证公司披露信息真实、准确、完整，并对定期报告签署[9] 利润分配 - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[10] - 出现当年度未实现盈利等6种情形之一或资产负债率高于70%时可不实施分红[10] - 当年实现可供分配利润为正数等条件下，现金分红不少于当年可供分配利润的15%[10] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%，属于重大投资计划或支出[10] - 利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会，董事会审议须全体董事过半数表决同意[11] - 股东大会审议利润分配方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意[11] - 特殊情况无法按既定政策确定利润分配方案，须在年报披露原因及独立董事意见，且方案经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上审议通过[11] - 董事会制定现金分红方案时，应研究论证分红时机、条件、最低比例等，独立董事应发表意见[12] - 利润分配政策调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过[14] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司进行利润分配时应扣减该股东所分配的现金红利[14] - 董事会制定调整利润分配政策议案应听取独立董事意见，经全体董事过半数表决同意[14] - 若议案包含对公司章程确定的现金分红政策调整或变更内容，股东大会审议时应提供网络投票表决方式[14] - 监事会对利润分配政策的调整进行监督[14] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修改，其他内容不变，尚需提交公司股东大会审议[15] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续[15] - 经营范围的变更及章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准[15]

公司代码：603385 公司简称：惠达卫浴 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 惠达卫浴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

惠达卫浴股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年年度股 东大会决议，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司 对天职国际 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，2023 年天职 国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司 ...

一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司坚持既定的"整体化、智慧化、生态化、数字化"战略不动 摇，以客户为中心持续变革，努力提升经营管理水平。2023 年，受房地产下行 影响，公司主动收缩部分风险较大的房地产客户订单，同时，加大对酒店版块的 业务投入，工程渠道收入同比增长 4.14%；同时，在全球经济放缓、国际局势动 荡加之欧美等主要建材零售商、进口商库存过高的背景下，国外销售亦受到影响， 国外销售同比下滑 22.07%。但是，在这充满挑战的一年里，公司通过推动渠道 改革，提升生产、售后、采购、人力等企业的各业务流程的数字化应用水平，完 善人力资源管理、经销商管理及服务体系，提升品牌知名度和美誉度等有效措施， 强化公司的核心竞争力。公司实现营业收入 360,351.55 万元，比上年同期上升 5.38%。 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-003 惠达卫浴股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已 于 2024 年 4 月 15 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会 议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董 ...

日 录 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 -- - I 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专项核查意见 天职业字[2024]25203-2 号 惠 达 卫 浴 股 份 有 限 公 司 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业第一监管平台（hms//acc.mof.acc.mof.acc.mof. 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对惠达卫浴股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天眼业字[2024]25203-2 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 我们接受惠达卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")委托,在审计了惠达卫浴 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由意达卫浴 管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,惠达卫浴编制了 上述初除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控 ...

惠达卫浴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 我们审计了惠达卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,惠达卫浴编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是惠达卫浴管理层的责任 ...

薪酬制度 - 公司制定董监高薪酬管理制度[3] - 制度适用六类人员[6] 薪酬审议 - 股东大会审议董监薪酬，董事会审议高管薪酬[11] 薪酬构成 - 独立董事等发津贴，高管实行年薪制[13][18] 薪酬发放 - 基础年薪按月发，绩效年薪评定后一次性发[20] 薪酬调整 - 依据包括同行业增幅、通胀等，调整需审议[23]