业绩说明会信息 - 2025年5月23日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[5][6] - 2025年5月16日至22日16:00前可预征集提问[3][6] 参与人员及联系方式 - 董事、总经理王佳等参加，情况可变[6] - 联系人方倩，电话0315 - 8328818，邮箱info@huidagroups.com[7] 报告发布与查看 - 2025年4月29日发布2024年报和2025年Q1报告[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日15:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票服务与反馈 - 公司拟用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者可按短信提示或原平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈意见建议[2]

股东大会基本情况 - 会议类型为2024年年度股东大会，现场会议时间为2025年5月20日15:00，地点在河北省唐山市丰南区公司办公楼八楼会议室，同步开放网络投票 [1][4] - 会议议程包括议案审议、股东发言、记名投票表决等10项流程，采用现场与网络投票结合方式，表决结果由计票监票小组宣布 [2][5][7] - 参会人员需提前登记并提交身份证明材料，迟到股东表决权需经特别申报方可计入 [4][6] 财务表现与预算 - 2024年营业收入34.62亿元（同比-3.93%），净利润1.29亿元（2023年亏损2亿元），经营活动现金流净额1.81亿元（同比-64.11%）[9][15] - 资产总额55.36亿元（同比-5.28%），负债16.44亿元（同比-18.13%），归母股东权益37.82亿元（同比+3.71%）[11][12][13] - 2025年预算目标：销售收入40.36亿元，利润总额1.84亿元，较2024年实际业绩增长16.6%和12.2% [19] 重要议案摘要 - **授信与担保**：2025年拟申请银行综合授信额度不超过30亿元，为控股子公司提供不超过5000万元担保 [27][28] - **经销商支持**：计划为工程经销商提供7000万元项目合同履约担保，经销商需提供反担保 [29] - **利润分配**：拟每10股派发现金红利1.10元（含税），合计分红4187万元，占归母净利润30.14% [25] 公司治理调整 - **薪酬制度**：董事及高管2024年薪酬最高为董事长217.21万元，监事薪酬最高56.95万元，独立董事统一为3.68-7.79万元 [21][24] - **架构改革**：修订《公司章程》取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [31][32] - **审计续聘**：继续聘请天职国际为2025年度审计机构，2024年审计费用未披露 [26] 经营策略变化 - 业务结构优化：减少高风险房地产客户销售规模，资源向国内零售和海外出口倾斜，信用减值损失同比减少 [9][15] - 资产配置调整：货币资金增长33.49%至2.84亿元，交易性金融资产新增1.49亿元理财投资，在建工程激增1593.73%因新建光伏项目 [12][13]

业绩总结 - 2024年营业收入34.62亿元，较2023年减少3.93%[25] - 2024年净利润1.29亿元，2023年亏损1.99亿元，归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，较2023年减少64.11%[25] - 2024年末资产总额55.36亿元，较年初降低5.28%[28] - 2024年末负债总额16.44亿元，较上年度降低18.13%[32] - 2024年基本每股收益0.36元/股，2023年为 - 0.51元/股[26] - 2024年加权平均净资产收益率3.74%，较2023年增加8.96个百分点[27] - 2024年末货币资金2.84亿元，较2023年末增加33.49%[29] - 2024年末应收账款8.21亿元，较2023年末增加6.65%[29] - 2024年末存货9.70亿元，较2023年末减少3.97%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为37.82亿元，较年初增加1.35亿元，提高比例3.71%[35] - 2024年末股本380,664,968元，较2023年末减少0.28%；资本公积980,540,625.37元，较2023年末减少0.26%[37] - 2024年末未分配利润2,277,698,938.04元，较2023年末增长6.50%；少数股东权益109,720,779.98元，较2023年末减少42.11%[37] - 2024年营业总成本3,338,373,972.54元，较2023年减少5.00%；其中营业成本2,533,306,328.85元，较2023年减少6.63%[40] - 2024年销售费用389,013,757.13元，较2023年增长11.48%；财务费用 -4,990,241.95元，较2023年减少160.14%[40] - 2024年利息收入9,671,713.33元，较2023年增长146.67%；其他收益24,141,176.28元，较2023年减少49.09%[40] - 2024年基本每股收益0.36元，较2023年增加0.87个百分点；稀释每股收益0.36元，较2023年增加0.87个百分点[41] - 2024年投资活动产生的现金流量净额245,569,804.04元，筹资活动产生的现金流量净额 -386,569,235.10元[44] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为13894.17万元[64] - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为235873.78万元[64] 未来展望 - 公司预计2025年度实现销售收入40.36亿元，利润总额1.84亿元[49] 其他新策略 - 公司拟以38066.50万股为基数，每10股派发现金红利1.10元，派现4187.31万元，占净利润30.14%[64] - 公司及子公司预计2025年度向银行申请不超过30亿元的综合授信额度[69] - 公司拟为控股子公司惠达住宅工业设备（唐山）有限公司提供不超过5000万元的连带责任保证担保[69] - 公司为工程经销商履行合同义务提供担保，担保总额度为7000万元人民币[72] - 公司将修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，不再设置监事会，新制度自股东大会审议通过生效[74] - 公司将修订《独立董事工作制度》，不再设置监事会，新制度自股东大会审议通过生效[75] - 公司将修订《公司章程》及相关议事规则，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[77] 其他信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日下午15:00，地点在河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室[6] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[6] - 会议审议议案包括2024年度董事会、独立董事、监事会工作报告等共十四个议案[5] - 要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记，发言应报告所持股数和姓名，内容围绕主要议题[10] - 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议表决采用按股权书面表决方式[12] - 《2024年度董事会工作报告》已在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露[14] - 《2024年度独立董事述职报告》已在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露[16] - 《2024年度监事会工作报告》已在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露[18] - 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告议案已通过第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议[21] - 迟到股东人数、股权数一般不记入表决数，特殊情况需经大会工作组和见证律师同意方可计入[10] - 2024年度董事王惠文、王彦庆、王佳报酬分别为33.89万元、217.21万元、213.53万元等[55] - 2025年公司独立董事年度津贴标准为每人每年6万元（税后）[56] - 2024年度监事张永国、王云鹏、甄文艳报酬分别为56.95万元、36.31万元、8.93万元[61] - 上述授信及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[69] - 公司为工程经销商履行合同义务提供担保，担保有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[72]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日15点在河北唐山召开[5] - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段要求[7][8] - 审议14项议案，4月28日经相关会议通过[10][11] 股东相关 - 应回避表决关联股东有王惠文等[12] - 股权登记日为2025年5月14日[18] 会议安排 - 登记时间为2025年5月19日9点 - 16点[21][22] - 现场会议会期预计半天，费用自理[22]

会议信息 - 惠达卫浴第七届监事会第五次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][10][11][17] - 《关于公司2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》等议案表决全票通过[10][12][13][14]

会议与人事 - 惠达卫浴第七届董事会第五次会议于2025年4月28日召开[2] - 董事会同意聘任李增辉为副总经理，任期至第七届董事会任期届满[27] - 董事会同意聘任刘俊燕为财务总监，任期至第七届董事会任期届满[28] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》表决通过，需提交股东大会审议[13] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决通过，需提交股东大会审议[17] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》表决通过[19] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决通过[20] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决通过[21] - 《关于2025年度估值提升计划的议案》表决通过[25] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决通过[26] 制度相关 - 《舆情管理制度》自董事会审议通过之日起生效[29] - 《对外捐赠管理制度》自董事会审议通过之日起生效[31] - 《信息披露管理制度》自董事会审议通过之日起生效[32] - 修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》待股东大会通过后生效[33] - 《独立董事工作制度》待股东大会审议[34] - 修订《公司章程》等制度，待股东大会通过后生效[35] - 修订《审计委员会议事规则》表决通过[37] 其他 - 董事会提请召开2024年年度股东大会[38]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润138,941,666.19元，上年度为 - 196,647,056.65元，上上年度为128,197,849.74元[6] - 最近三个会计年度平均净利润23,497,486.43元[6] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利1.10元（含税），拟派发现金红利41,873,146.48元（含税），占2024年度净利润30.14%[3] - 本年度现金分红总额41,873,146.48元，上年度为0元，上上年度为38,553,851.10元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额80,426,997.58元[6] 决策进展 - 2025年4月28日董事会通过2024年度利润分配预案[7] - 监事会同意将预案提交2024年年度股东大会审议[9] - 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议[10] 其他数据 - 截至2024年12月31日公司股份总数380,664,968股[3]

财务内控 - 惠达卫浴董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 审计机构对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日惠达卫浴财务报告内控有效[7] 审计机构 - 天职国际成立于2012年03月05日[13] - 注册资本14000万元[13] - 执业证书编号为1010150[15]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入34.62亿元，较上期36.04亿元下降[32] - 2024年营业总成本33.38亿元，上期为35.14亿元[32] - 2024年营业利润1.66亿元，上期亏损2.01亿元[32] - 2024年利润总额1.63亿元，上期亏损1.76亿元[32] - 2024年净利润1.29亿元，上期亏损1.99亿元[32] - 2024年基本每股收益0.36元/股，上期为 -0.51元/股[32] - 2024年财务费用 -499.02万元，上期为829.72万元[32] - 2024年销售费用3.89亿元，上期为3.49亿元[32] - 2024年研发费用1.40亿元，上期为1.50亿元[32] - 2024年归属母公司所有者的综合收益总额1.39亿元，上期亏损1.97亿元[32] 资产负债 - 2024年末流动资产合计29.56亿元，较2023年末增长23.66%[24] - 2024年末非流动资产合计25.80亿元，较2023年末下降25.41%[24] - 2024年末资产总计55.36亿元，较2023年末下降5.27%[24] - 2024年末流动负债合计18.29亿元，较2023年末增长23.43%[28] - 2024年末非流动负债合计1.62亿元，较2023年末下降10.98%[28] - 2024年末负债合计20.08亿元，较2023年末增长22.19%[28] - 2024年末所有者权益合计38.92亿元，较2023年末增长1.45%[28] - 2024年末货币资金2.84亿元，较2023年末增长33.49%[24] - 2024年末应收账款8.21亿元，较2023年末增长6.65%[24] - 2024年末存货9.70亿元，较2023年末下降4.00%[24] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期32.49亿元，上期34.88亿元[36] - 收到的税费返还本期1913.77万元，上期821.58万元，同比增长132.94%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.81亿元，上期5.04亿元，同比下降64.11%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期2.46亿元，上期 -4.58亿元，同比增长153.76%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -3.87亿元，上期 -1.13亿元，同比下降242.44%[36] - 现金及现金等价物净增加额本期5189.85万元，上期 -6087.94万元[36] 审计与准则 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 关键审计事项包括收入确认和应收账款减值[8][10] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，后续计量取决于分类[94] - 金融负债初始确认分两类[99] - 存货发出采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制[132][133] - 低值易耗品和包装物按一次转销法摊销[134][135] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[160]