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惠达卫浴:审计委员会2023年度履职报告
2024-04-25 20:25
董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规及《惠达卫浴股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定, 惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,现就审计委员会 2023年度 履职情况做出报告,具体内容如下: 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》,公司于 2023年10月26日对审计委 员会成员进行了调整,调整前审计委员会由独立董事张双才先生、陈东先生,非 独立董事王彦伟先生构成:调整后审计委员会由独立董事张双才先生、陈东先生、 昌琴女士构成,其中主任委员由具有专业会计资格的张双才先生担任,上述委员 的任期与公司第六届董事会任期相同。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度,公司董事会审计委员会共计召开了 5次会议。审计委员会委员 们均亲自参加了相关会议,充分发挥各自专业特长,对公司聘任外部审计机构、 年度内部审计工作、财务报告、关联交易、对外担保以及公司内部控制制度的修 订等事项进行了讨论,并对相关议案发表了同意的审核意见。 ...
惠达卫浴:对外担保管理制度(2024年修订)
2024-04-25 20:25
惠达卫浴股份有限公司 对外担保管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度 (2024 年修订) 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益,规范惠达卫浴股份有限公司(以下简称 "公司")对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及 《惠达卫浴股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保,是指公司为他人提供的担保,包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额",是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理,非经公司董事会或股东大会批准,任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司或实际控制子公司的对外担保,视同公司行为,其 对外担保应执行本制度。 ...
惠达卫浴:第六届监事会第二十次会议决议公告
2024-04-25 20:25
证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2024-004 惠达卫浴股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日发 出。本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持,应出席会议监事 3 名,实际 出席会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及 《监事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报 告的议案》 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2 ...
惠达卫浴:2023年度独立董事述职报告-吕琴
2024-04-25 20:25
惠达卫浴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事:吕 琴 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,本人作为 惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在2023年度履职期间, 勤勉尽责,依法行使权利,保持自身独立性,切实发挥独立董事的作用,有效地 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,在公司的规范运作和健康发展 上发挥了积极作用。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 吕琴,女,中国国籍,无境外永久居住权,1960年3月出生,本科学历,教 授级高级工程师。1982-1993年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长,设计室 主任:1993年-1998年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任;1998年 -2000 年任国家建材信息中心信息处处长;2000年-2014年任中国复合材料工业 协会副会长兼秘书长;2015年至今历任中国建筑卫生陶瓷协 ...
惠达卫浴:独立董事专门会议议事规则(2024年制定)
2024-04-25 20:25
二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 (2024 年制定) 第一章 总则 惠达卫浴股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 河北·唐山 第一条 为了促进惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 规范运作,明确独立董事的工作职责,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体 利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《惠达卫浴股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合本公司实际情 况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所(以下简称"上交所")业 ...
惠达卫浴:独立董事候选人声明与承诺-吕琴
2024-04-25 20:25
独立董事候选人声明与承诺 本人吕琴,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会 提名为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...
惠达卫浴:2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-04-25 20:25
惠达卫浴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 11:1 目 录 控股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 2 空调使用于机 *扫一扫" 减进入 "注册贷手计银券是否向具有快就许可能 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 关于惠达卫浴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:惠达卫浴股份有限公司 审计单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0551-66100660 我们审计了惠达卫浴股份有限公司(以下简称"思达卫浴")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 ...
惠达卫浴:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-25 20:25
证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2024-018 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间:2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点:河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 23 日 | 11 | 《关于监事薪酬的议案》 | √ | | --- | --- ...
惠达卫浴:2023年度利润分配预案的公告
2024-04-25 20:25
证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2024-011 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●2023 年度利润分配预案:惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。 ●本年度不进行利润分配的原因:基于公司 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为负,综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势,并结合公司 发展现状及资金安排,为提高公司财务的稳健性,实现公司持续、稳定、健康发 展,更好地维护全体股东的长远利益,公司提出了本次 2023 年年度利润分配方 案。 ●2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通 过,尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东 ...
惠达卫浴:内部控制审计
2024-04-25 20:25
惠 达 卫 浴 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]25203-1 号 日 录 内 部 控 制 审计 报 告 — 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业规专是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会注师行业统一监管平台(htmt//arc.mof wor 内部控制审计报告 天职业字[2024]25203-1 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了惠达 卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠达卫浴董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...