董事会决议概况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年9月30日召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长李义升主持 [2] - 会议审议通过两项议案，包括注销控股子公司以及使用募集资金和自有资金向海外子公司增资以实施募投项目，两项议案均获得7票赞成 [3][5][6] 组织架构优化举措 - 为优化企业组织架构、提高管理效率，公司决定注销控股子公司苏州映真智能科技有限公司，该公司注册资本为100万元人民币，公司持股70% [10] - 苏州映真成立于2016年7月18日，主营智能设备、自动化设备、工业机器人及光伏组件等产品的研发、制造和销售 [10] 海外产能战略布局 - 公司计划向全资子公司金辰新加坡增资2,664.29万美元（约合人民币18,931.10万元），资金将全部用于向全资孙公司金辰马来西亚实缴及增资，以实施"马来西亚生产基地项目" [15][17][20] - 该项目总投资额为18,931.10万元人民币，资金来源包括向特定对象发行股票募集的15,000万元资金及公司自有资金3,931.10万元 [15][16] - 此次海外投资是基于当前国际贸易环境下进行海外产能布局的必要性和紧迫性，原募投项目"高效电池片PVD设备产业化项目"因HJT电池产能扩张不及预期，其部分募集资金被调整至新项目 [16][28] 募集资金管理情况 - 公司此前向特定对象发行A股股票22,527,596股，发行价格为44.39元/股，募集资金总额为999,999,986.44元，扣除发行费用后净额为979,829,677.57元 [26] - 为保障"马来西亚生产基地项目"的实施，公司及子公司新开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、银行签署了相应的三方及四方监管协议 [30][32]

公司治理与运营 - 公司于2025年9月30日召开第五届第十七次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯的形式在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室召开 [1] - 会议审议了《关于注销控股子公司的议案》等文件 [1]

子公司信息 - 拟注销控股子公司苏州映真智能科技有限公司[3] - 苏州映真注册资金100万元，公司持股70%[5][6] 财务数据 - 2025年6月30日资产3735.57万元、负债3089.03万元、净资产646.53万元[7] - 2025年1 - 6月营收527.30万元，利润总额和净利润 - 239.04万元[7] 决策影响 - 注销利于优化架构、提高效率，不影响业务和盈利能力[8][9]

募资情况 - 公司向特定对象发行22,527,596股A股，募集资金总额999,999,986.44元，净额979,829,677.57元[2] 项目资金调整 - 原募投项目调减15,000.00万元投入新项目，“马来西亚项目”拟用15,000.00万元[4] 资金支取规定 - 支取超5000万元且达净额20%时，乙方、公司需通知相关方并提供清单[10][14][19] 账户管理 - 丙方按月出具对账单，丁方半年查专户，保荐代表人可查资料[13][14][18] 协议相关 - 协议自生效至销户失效，丁方可换代表人，存单不得质押转让[12][14][17][19]

项目投资 - 公司拟投资18931.10万元实施“马来西亚生产基地项目”[2][4][8] - 原募投项目“高效电池片PVD设备产业化项目”募集资金调减15000万元投入新项目[4] 公司增资 - 公司拟向金辰新加坡增资2664.29万美元用于向金辰马来西亚实缴及增资[5][16] 公司数据 - 2025年6月30日金辰新加坡资产总额143.13万元，负债0，所有者权益143.13万元，资产负债率0%[11] - 金辰新加坡2025年1 - 6月营业收入0，净利润 - 0.04万元[11] 项目风险 - 马来西亚生产基地项目存在境外投资、经营风险[20][21] 应对措施 - 公司将关注形势和动向，提升项目管理与风控水平[21]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年9月30日召开[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于注销控股子公司的议案》，7票赞成[3] - 审议通过《使用部分资金实施募投项目议案》，7票赞成[4] 核查意见 - 保荐机构国金证券发表无异议核查意见[5]

资金调整与投资 - “高效电池片 PVD 设备产业化项目”募集资金调减 15000 万元至 16000 万元，调减部分投入“马来西亚生产基地项目”[1] - “马来西亚生产基地项目”计划总投资 18931.10 万元，拟用募集资金 15000 万元[1] - 公司拟向金辰新加坡增资 2664.29 万美元（约 18931.10 万元人民币）实施项目[2] 公司情况 - 金辰新加坡 2024 年 8 月 26 日成立，注册资本 100 万美元，实缴 20 万美元[8] - 截至 2025 年 6 月 30 日，金辰新加坡资产 143.13 万元，净利润 -0.04 万元[11] - 金辰马来西亚 2025 年 8 月 4 日成立，注册资本 500 万令吉，实缴 0 万令吉[14] 项目风险与措施 - 马来西亚生产基地项目面临政策、汇率等境外投资及审批风险[22] - 项目实施和运营可能受地缘政治影响进度和效益[23] - 公司将强化本地化运营提升项目管理与风控水平[23] 合规情况 - 保荐机构认为公司本次使用资金实施募投项目履行必要程序，符合法规[24] - 保荐机构对公司本次使用资金实施募投项目无异议[24]

资金管理 - 2025年1月17日同意用不超6亿闲置募集资金现金管理，有效期十二个月[2] - 2025年8月15日子公司用1亿闲置募集资金买招行理财产品[3] 理财情况 - 理财产品2025年8月18日起息，9月18日到期[5] - 赎回本金1亿，实际收益14.863014万元[5] - 截至披露日，购买理财产品余额为0万元（不含收回的1亿）[6]

公司治理制度修订 - 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十六次会议审议通过修订部分治理制度议案 [1] - 修订旨在全面贯彻落实最新法律法规要求 确保公司治理与监管规定同步 提升公司治理水平 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规及规范性文件 [1] 全资子公司担保安排 - 公司为全资子公司金辰新加坡提供担保 保函额度不超过940万美元（约人民币6675.22万元） 担保有效期12个月 [4][5] - 担保目的为满足海外业务发展需求 保证金辰新加坡销售合同正常履约 [5][6] - 截至公告日 公司对金辰新加坡担保余额为0元 公司对外担保总额9000万元 占最近一期审计净资产3.52% [4][8] 募集资金使用安排 - 公司通过向特定对象发行A股募集资金净额9.80亿元 用于高效电池片PVD设备产业化等项目 [10][12] - 2025年调整募集资金用途 将PVD设备项目资金从3.10亿元调减至1.60亿元 调减1.50亿元投入马来西亚生产基地项目 [13] - 公司允许使用自有资金支付马来西亚项目外币款项 并以募集资金等额置换 以避免汇兑损失 [14][17] 董事会决议事项 - 董事会全票通过三项议案：子公司担保安排、募集资金置换操作及治理制度修订 [25][28][31] - 同意新开立募集资金专项账户并授权管理层签署监管协议 [32][33] - 保荐机构国金证券对担保及募集资金置换事项均发表无异议核查意见 [26][29]

公司治理制度修订 - 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十六次会议审议通过修订部分治理制度议案 旨在全面贯彻落实最新法律法规要求 确保公司治理与监管规定保持同步 提升公司治理水平 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规和规范性文件 [1] 全资子公司担保事项 - 公司为全资子公司JINCHEN SG PTE.LTD（金辰新加坡）提供担保 通过开立分离式保函方式 担保额度不超过940万美元（约人民币6,675.22万元） 担保有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [4][5] - 截至公告日 公司对金辰新加坡担保余额为0元人民币 本次担保无反担保 公司不存在对外担保逾期情况 [4] - 担保目的为满足海外业务发展需求 保证金辰新加坡销售合同正常履约 被担保子公司注册资本100万美元 系公司全资子公司 经营稳定且无不良贷款记录 [4][6][7] - 公司当前对外担保总额为人民币9,000万元（不含本次） 占最近一期经审计净资产3.52% 实际对外担保余额为3,247.47万元 [8] 募集资金使用安排 - 公司向特定对象发行A股股票22,527,596股 发行价格44.39元/股 募集资金总额999,999,986.44元 扣除发行费用20,170,308.87元后 实际募集资金净额979,829,677.57元 [10][11] - 募集资金原计划投入金额不足 公司于2024年1月23日调整募投项目投入金额 2025年9月15日股东大会决议将"高效电池片PVD设备产业化项目"资金由31,000万元调减至16,000万元 调减15,000万元投入新项目"马来西亚生产基地项目" [12][13] - 公司允许使用自有资金支付"马来西亚生产基地项目"外币采购款项 并以募集资金等额置换 原因包括避免汇兑损失、规避外币支付到账延迟和汇率波动风险 提高资金使用效率 [13] - 操作流程包括按月形成支付台账 按汇率中间价折算置换金额 保荐机构可现场监督 确保资金专款专用 [14][15] 董事会决议事项 - 第五届董事会第十六次会议于2025年9月17日召开 7名董事全票通过四项议案：全资子公司担保、募集资金支付置换、治理制度修订及新开立募集资金专户 [22][25][28][30] - 新开立募集资金专项账户旨在规范资金管理 提高使用效率 董事会授权管理层办理开户及签署监管协议事宜 [30] - 保荐机构国金证券对担保及募集资金置换事项均发表无异议核查意见 [24][27]