人事变动 - 李义升申请辞去公司首席执行官职务，仍担任董事长等职[2] - 祁海珅申请辞去公司常务副总裁职务[2] - 公司董事会同意聘任祁海珅为公司首席执行官[2] 会议信息 - 2024年8月28日公司召开第五届董事会第八次会议[2] 人员履历 - 祁海珅1977年出生，硕士学历，有机械工程师等资质[8] - 2012 - 2023年任北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁[8] - 2012 - 2024年任该公司执行董事[8] - 2023年4月至今任公司常务副总裁[8]

业绩情况 - 2023年归母净利润目标值2.4亿，触发值1.92亿，实际89,918,348.47元，未达业绩考核要求[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本138,584,808股为基数，每股派发现金红利0.20001元[11] 股票回购注销 - 回购注销限制性股票57,330股，4,050股回购价58.37元/股，53,280股回购价58.37元/股加银行同期存款利息[3] - 期权注销数量156,780份[3] - 调整后限制性股票回购价格为58.37元/股[11] - 公司就限制性股票回购支付价款按对应规则计算，资金为自有资金[13] - 回购注销完成后，公司总股本由138,584,808股变更为138,527,478股[14] - 有限售条件流通股变动后为0股，无限售条件流通股变动后为138,527,478股[15] 会议审议 - 2021年多会议审议通过激励计划相关议案[3][4][5][6] - 2022年办理完成首次授予限制性股票和股票期权权益登记工作[6] - 2024年8月28日相关会议审议通过本次相关议案[3][8] 影响与合规 - 本次注销和回购事项不影响公司财务和经营，不影响管理团队[16] - 监事会认为本次事项审议程序合规，同意相关议案[18] - 律所认为本次事项已履行必要程序，公司尚需信息披露和减资等[19]

股份变动 - 公司注销已获授但未行权股票期权156,780份[1] - 公司回购注销已获授但未解除限售的限制性股票57,330股[1] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本由138,584,808股变为138,527,478股[2] - 回购注销后注册资本由138,584,808元变为138,527,478元[2] 章程修改 - 《公司章程》中注册资本和股份总数修改为13852.7478万元[4]

业绩影响 - 案件预计减少公司2024年税前利润6,878,137.80元（含非执行部分，未经审计）[2] 涉案金额 - 涉案金额为人民币6,535,647.00元[3] 执行情况 - 执行裁定书裁定冻结、扣划公司银行存款人民币6,386,008.00元[6] - 申请执行标的共计6,326,973.00元及迟延履行债务利息已全部执行到位[7]

股份变动 - 拟注销已获授但未行权股票期权156,780份[2] - 拟回购注销已获授但未解除限售限制性股票57,330股[2] - 回购注销后股份总数减57,330股，总股本变为138,527,478股[3] 注册资本变动 - 回购注销后注册资本减57,330元，变为138,527,478元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保，申报登记有地点、时间要求[4][5][6] - 联系人杨林林，有联系电话和邮箱[6]

激励计划进程 - 2021年11月5日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2021年11月6 - 15日对激励对象内部公示，监事会无异议[17] - 2021年11月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2022年1月17、18日向76名激励对象授予股票期权79.73万份、限制性股票29.32万股[19] 股票注销与回购 - 2022年7月15日同意注销股票期权342,320份，回购注销限制性股票125,080股[19] - 2023年1月11日同意注销股票期权46,140份，回购注销限制性股票18,960股[20] - 因业绩未达标注销股票期权144,570份，回购注销限制性股票53,280股[25] - 6名激励对象离职注销股票期权12,210份，回购注销限制性股票4,050股[25] - 本次合计注销股票期权156,780份，回购注销限制性股票57,330股[25][26] 业绩与分红 - 2023年公司归母净利润89,918,348.47元，未达业绩考核要求[24] - 以总股本138,584,808股为基数，每股派发现金红利0.20001元[27] 回购价格 - 调整后限制性股票回购价格为58.37元/股[27] - 6名激励对象离职的4,050股限制性股票回购价58.37元/股[28] - 53,280股因业绩未达考核要求的限制性股票回购价58.37元/股加银行同期存款利息[30]

会议决策 - 2021年11月22日召开第三次临时股东大会，授权董事会调整限制性股票等数量及回购价格[13][16] - 2024年8月28日召开第五届董事会和监事会会议，审议通过相关议案[14] 业绩情况 - 2023年归母净利润实际为89,918,348.47元，未达目标值2.4亿和触发值1.92亿[22] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本138,584,808股为基数，每股派现0.20001元[15] 股票调整 - 调整后限制性股票回购价格为58.37元/股[15] - 合计注销股票期权156,780份，回购注销限制性股票57,330股[25] 后续事项 - 本次回购资金为公司自有资金，已履行必要决策程序[25] - 公司需信息披露，履行减资、股份注销登记等法定程序[26]

业绩总结 - 2024年8月28日公司审议通过计提资产减值准备议案[2] - 截至2024年6月30日计提资产减值损失49,168,132.27元（未经审计）[2] - 2024年上半年计提减值使合并报表利润总额减少49,168,132.27元[8] 减值明细 - 2024年上半年信用减值损失42,604,634.76元[3] - 2024年上半年资产减值损失6,563,497.51元[4]

市场扩张和并购 - 2024年6月6日决定以100万美元现金在新加坡设境外全资子公司[2] - 近日完成新加坡境外全资子公司设立[3] - 子公司名为JINCHEN SG PTE. LTD.，编号202434999G [3][4] - 子公司经营范围为无主导产品的多种商品批发贸易[5] - 金辰股份持有子公司100%股权[5]

资金管理 - 2024年1、2月同意共不超8亿闲置募集资金用于现金管理[3] - 额度自2024年第二次临时股东大会通过起12个月内有效[3] 理财情况 - 2024年7月25日买1亿理财产品，收益20.547945万元[4][5] - 截至公告披露日，购买理财产品余额3.8亿元[6] - 使用闲置募集资金买产品无逾期未收回情况[6]