委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4][6][7] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬方案[6] - 考评经述职、评价、提报酬并报董事会[11] 会议规则 - 提前三天通知，主任委员主持[13] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，必要时可邀请人员列席[13][18][19] 细则说明 - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[17]

会议审议 - 公司于2025年7月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[2] - 修订《公司章程》及取消监事会事项需提交股东大会审议[3] - 公司拟修订《股东会议事规则》等26项制度，制定《董事、高级管理人持有和买卖本公司股票管理制度》，废止《监事会议事规则》和《授权管理制度》[5] 股份相关 - 公司已发行股份总数为29199.0440万股，每股面值1元[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[11] 股东与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，有权书面请求审计委员会等向法院诉讼[12] - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[13] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 董事与高管 - 董事会由7名董事组成，包括董事长1名、独立董事3名、职工代表董事1名[20] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[18] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[23] 财务与分红 - 公司每年提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[24] - 近三个会计年度累计现金分红总额原则上不少于最近三个会计年度年均净利润的30%[24] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[24] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产百分之十，可不经股东会决议，经董事会决议即可（章程另有规定除外）[25] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[25] - 公司减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[26]

人员变动 - 2025年6月17日独立董事李专元辞职[2] - 2025年7月8日审议补选独立董事议案[2] - 提名王欣荣为独立董事候选人[2] 后续流程 - 已报送候选人材料，审核无异议后提交股东大会审议[3] 候选人信息 - 王欣荣1962年出生，本科，高级会计师[4] - 历任中国机床总公司多职，现任两公司董监职务[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月24日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在江苏无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室[5] - 投票表决审议事项共3项[8] - 第1项议案需三分之二以上同意，其他需二分之一以上同意[8] - 会议有两名监票人、两名计票人，至少一名监事[8] - 以现场和网络投票结合表决，结果会后公告[4][8] - 由国浩律师（杭州）事务所见证并出具法律意见书[4] 制度修订 - 拟取消监事会，修订《公司章程》，职权由董事会审计委员会行使[11] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度[14][17][19] - 拟修订《对外担保》等多项管理制度，7月5日披露[21][23][25][27][29][32] 人事变动 - 原独立董事李专元先生自愿辞职[36] - 控股股东提名王欣荣先生为第四届董事会独立董事候选人[36] - 王欣荣先生1962年出生，本科，高级会计师[37] - 王欣荣现任北京瓦得能科技董事，北京洲际荣源投资监事[37] 其他 - 股东发言会前一工作日登记，每人不超两次，每次不超五分钟[4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月24日14点30分在无锡梁溪区召开[4] - 网络投票7月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议11项议案，已通过并于7月9日披露[7][8] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年7月18日[14] - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 16:00[17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月9日[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2025年7月8日以电话会议方式召开[2] - 会议通知于2025年7月4日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 展鹏科技第四届董事会第二十次会议于2025年7月8日电话召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》等4项议案[3][6][9][12] - 多项议案尚需提交股东大会审议[5][8][11] 会议通知 - 会议通知和资料详见同日指定披露媒体公告[12][13]

投资金额与资金来源 - 本次投资金额合计11,000万元人民币 [1] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金 [1] 委托理财产品详情 - 投资种类为委托理财 [3] - 产品类型均为券商理财产品 [2][4] - 产品名称包括首创证券创赢30号、32号、4号、7号、S1001号、35号集合资产管理计划，中金鑫益5号集合资产管理计划，华鑫证券鑫国1号集合资产管理计划 [2][4] - 产品金额分别为1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、500万元、1,500万元、1,000万元、1,500万元 [2][4] - 业绩基准收益率在2.50%至3.80%之间浮动 [2][4] - 产品期限从175天至574天不等 [2][4] - 所有产品均为非保本浮动收益型 [2][4] 审议程序与授权 - 公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议 [4] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》 [3][4] - 授权公司董事长以不超过30,000万元自有闲置资金购买理财产品，授权期限一年 [3][4] 公司财务状况 - 公司最近一期资产总额为160,403万元，负债总额为49,508万元，资产净额为98,097万元 [6] - 经营活动现金流净额为2,481万元 [6] - 最近一期期末资产负债率为28.12%，流动比率为3.00 [6] - 本次投资金额占最近一期期末货币资金的比例为157.23% [6] 历史委托理财情况 - 最近12个月内实际投入理财金额为30,000万元，实际收回本金10,000万元，实际收益636,327.34元，尚未收回本金20,000万元 [7] - 最近12个月内单日最高投入金额为26,500万元，占最近一年净资产的27.01% [7] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的6.39% [7] - 目前已使用的理财额度为20,000万元，尚未使用的理财额度为10,000万元 [7]

投资与理财 - 本次投资金额11000万元，用闲置自有资金[4] - 获授权以不超30000万元自有闲置资金买理财产品，期限自2025年5月20日起一年[4][6] - 首创证券创赢30号等多只理财产品业绩基准2.50%-3.8%[5] - 本次购买理财产品金额占最近一期期末货币资金比例157.23%[10] 财务数据 - 最近一期期末资产负债率28.12%，流动比率3.00[10] - 2024年资产总额160403万元，负债总额49508万元，资产净额98097万元[12] - 2025年1 - 3月资产总额150999万元，负债总额42459万元，资产净额96616万元[12] - 2024年经营活动现金流净额2481万元，2025年1 - 3月为 - 4975万元[12] 收益情况 - 中金证券等产品收回本金，获收益77863.42元、34385.67元、84925.31元[12] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润比例6.39%[13] 资金投入 - 自有资金合计投入30000万元，已使用20000万元，未使用10000万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额26500万元，与最近一年净资产比例27.01%[13] - 招商银行自有资金投入累计5000万元[13] - 江苏银行自有资金投入1500万元[13] - 中金证券自有资金投入1000万元[13] - 首创证券累计投入12000万元[13] - 华鑫证券累计投入7000万元[13] - 浦发银行自有资金投入累计3000万元[13]

业绩承诺基本情况 - 公司于2024年4月28日召开董事会及监事会会议，并于2024年6月11日召开临时股东大会，审议通过以现金方式收购领为军融30.79%股权的议案 [1] - 公司与业绩承诺方（贾磊、郝利辉、宁波领擎、宁波领诺）签订《业绩补偿协议》，约定2024-2027年度领为军融的税后净利润承诺分别为4100万元、7000万元、8300万元、9300万元，累计不低于2.87亿元 [2] - 若业绩未达标，公司有权要求补偿义务人以现金或股权方式补偿 [2] 业绩承诺完成情况 - 领为军融2024年度经审计扣非净利润为2427.05万元，仅完成承诺目标的59.20%，未达4100万元的业绩承诺 [2] - 根据协议计算，补偿义务人需支付补偿金额1695.27万元 [2] 业绩补偿进展 - 补偿义务人选择以股权方式补偿，对应领为军融出资额128.60万元 [3] - 股权转让已完成工商备案，公司直接持股比例增至44.04%，并通过受托表决权合计控制领为军融70.41%表决权 [3]