经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立 董事于 2023 年度至今不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）董 事会，就公司在任独立董事罗芳、谢美山、张茵的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 恒为科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 董 事 会 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对 外担保产生的债务风险。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规 ...

恒为科技(上海)股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守、审慎地履行对会计师事务所的监督职责,现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如 下: 一、 2023年度会计师事务所的基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")成立于 1985年 9月,是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。众华所原名上海众华沪银会 计师事务所,1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事 务所,事务所更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。上年度末合伙人 65 人, 上年度末注册会计师 351 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 150人。 二、 聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会 2023年 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）聘请 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华所")作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司会对众华所审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。 一、 资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。上年度末合伙人数量：65 人，上年度末注册会计 师人数：351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公 司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行股东大会的各项决议， 强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体 系，围绕公司总体发展目标，推进公司生产经营工作开展，保持公司良好稳健发 展。现将董事会 2023 年度的工作重点和主要工作情况进行报告。 一、2023 年总体经营情况 2023 年，公司管理层与员工同心协力，在较为困难的行业和经济环境中保 持公司固有业务的竞争力和平稳发展，同时积极踏入新的智算行业，拥抱未来产 业发展。全年公司实现营业收入 7.71 亿元，净利润 0.79 亿元，整体业绩在稳定 中保持了增长的势头。 过去一年，智算科技和 AI 大模型的风起云涌，以及国家推动新质生产力、 规划数字经济的新一轮发展，使得公司传统网络可视化业务和新的智算业务，都 面临大发展的历史机遇。2024 年新的《政府工作报告》提出开展"人工智能+"行 动、推动数据开发开放和流通 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 恒为科技(上海)股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由罗芳女士、谢美山先生、王翔先生三名董事 组成,其中罗芳女士、谢美山先生为独立董事。董事会审计委员会主任委员由具 有会计专业资格的罗芳女士担任,符合相关法律法规。2023年 12 月 29 日公司 召开 2023 年第三次临时股东大会进行了董事会换届选举,选举产生了公司第四 届董事会，任期三年。2023年 12月 29 日召开的公司第四届董事会第一次会议 上,选举产生了公司第四届董事会审计委员会,审计委员会由独立董事罗芳女士、 谢美山先生和张茵女士三人组成,审计委员会主任委员由会计专业人士罗芳女士 担任,符合相关法律法规。 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开了 3 次会议,具体情况如下: 2023 年 4 月 14 日召开了董事会审计委员会 2023 年第一次会议,审议通过 了《关于 2022年年度报告及摘要的议案》、《关于 2022年度审计委员会履职报告 的议案》、《关于 2022年度内部审计工作报告的议案》、《关于 2022年度内部控制 自我评价报告的议案》、 ...

恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 罗芳 作为恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事管理办法》等相关规定,客观、独立的行使股东大会赋予的 权力,勤勉尽责,与公司保持良好的沟通,及时了解公司的生产经营情况,本着 维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履行职责,独立、 客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健康、持续发展。现 将 2023 年度述职报告如下: 罗芳女士,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,注册会计师。 先后担任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立 信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师等职,上海创力集 团股份有限公司财务总监;2016年 1 月起但任上海科华生物工程股份有限公司 财务总监。2020年12月至今,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验,对公司董事会审议的议案,从客观、公 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事会的监察督促职能，从切实维 护公司及股东的合法权益出发，严格依法履行职责，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务情况和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行监督。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇 报如下： 一、2023 年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司经营 决策程序、依法运作情况、财务状况、内部控制制度的建立健全及董事、高级管 理人员履行职责情况进行了监督和核查，对公司重大决策事项、重要的经济活动 都积极地参与审核，并提出意见和建议。监事会全体成员认真学习监事履职相关 法规和规章制度，积极参加公司和上海证券交易所组织的培训，加深对相关法规 的认识和理解，提高履职能力，对保障公 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-020 恒为科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二） 发行的种类、数量和面值 1、发行的种类和面值 本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承 ...

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-006 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年一季度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 2024 年 1-3 月，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及全资和控股子公司合计收到政府补助 5,265,797.33 元，具体明细如下： | 序号 | 项目内容 | 补助金额（元） | | 收到补助时间 | | | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 残保金超额 | 13,342.00 | 年 2024 | 月 3 | 20 | 日 | 关于印发《上海市残疾人就业保障 金征收使用管理实施办法》的通知 | | | 奖励 | | | | | | （沪财发〔2020〕9 号） | | 2 | 软件产品增 值税即征即 | 5,117,643.84 | 202 ...