业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入7.71亿元，同比增长0.12%[1] - 公司智能系统平台业务实现营业收入3.92亿元，同比增长13.39%[1] - 公司网络可视化业务营业收入3.76亿元，同比下降9.1%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到1920百万元，较2022年增长149.1%[8] - 2026年预计净利率为11.8%，较2022年增长2.9个百分点[8] 研发投入 - 公司投入研发资金1.41亿元，占销售收入的18.23%，持续加大核心技术研发投入[1] 风险评级 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率波动小于等于沪深300指数波动[9] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[14] - 公司电话号码为021-20655588[14]

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人和会计机构负责人声明财务报告真实准确完整[3] - 董事会决议每10股派发现金红利0.55元[4] - 公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会[166] 财务业绩 - 恒为科技2023年营业收入为771,416,211.07元，同比增长0.12%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为78,783,542.16元，同比增长3.36%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为69,943,456.15元，同比增长182.90%[38] - 归属于上市公司股东的净资产为1,353,841,360.91元，同比增长6.95%[38] 技术发展 - 5G技术具有高速度、泛在网、低功耗、低时延等特点[10] - 边缘计算可减少网络传输和云端计算负荷，实现更快的网络服务响应[32] - 智算中心提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的公共算力新型基础设施[36] - 云计算提供可配置的计算资源共享池，能够快速提供资源，只需投入很少的管理工作[31] - ChatGPT是一款聊天机器人程序，能够像人类一样进行对话交流，完成多种任务[34] 业务拓展 - 公司网络可视化业务收入3.76亿元，同比下降9.1%，但中标中国移动项目和5G时代运营商项目有望带来2024年营收增长[42] - 公司智能系统平台业务收入3.92亿元，同比增长13.39%，受益于与市场客户合作加强和国产信息化市场需求增加[42] - 公司在2023年积极参与信息技术创新联盟主导的产业联盟，建立了良好口碑和形象[44] 技术趋势 - 5G移动网建设将带来网络可视化行业全面升级换代的机遇[60] - 国家对信息安全的重视将成为信息安全行业高速增长的主要推动力[61] - 数据在互联网中的重要性不断增加，数据要素已成为数字经济时代的核心生产要素[62] - 网络可视化系统将受益于数据要素相关产业的发展潮流[63] 投资发展 - 公司参与设立投资基金湖杉芯聚（成都）创业投资中心，主要投资于半导体、智能软硬件模块及系统等领域的中后期成长性企业[95] - 公司将启动购回首次公开发行股票时已转让的原限售股份的程序[197] - 公司将根据最新监管规定出具补充承诺，若违反给公司或投资者造成损失将承担责任[200]

业绩数据 - 2023年净利润7878.35万元[48] - 2023年营业收入7.71亿元[48] - 2023年净资产13.54亿元[48] - 2023年总资产24.40亿元[48] - 2021 - 2023年累计分红及回购总额为9131.03万元，占近三年平均净利润的131.42%[82] 用户数据 - 2023年度公司客户满意度综合考核结果为97.81分[167] 未来展望 - 公司积极开拓国际市场，与国际知名厂商建立战略伙伴关系[25] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发并推出光伏智能运维系统、智能光伏清扫机器人等产品[197] - 2023年发明专利申请数11个、获得数16个，实用新型专利申请数5个、获得数2个，外观设计专利申请数0个、获得数1个，软件著作权申请数和获得数均为38个[142] - 累计获得专利及软件著作权208项[48] 市场扩张和并购 - 2023年公司在嘉善新建工厂投产，执行“三同时”制度，引入GB/T24001 - 2016管理体系标准[192] 其他新策略 - 公司发布第2份《环境、社会及治理（ESG）报告》，此前已连续发布4份社会责任报告[11] - 公司持续优化薪酬福利体系，实施股权激励计划[19] - 公司将绿色低碳的设计理念融入产品研发，构建绿色发展创新生态[18] - 公司制定《售后服务流程规范》及《客户响应服务控制规范》，建立多部门售后服务体系[165] - 公司采购部门按标准开发新供应商，新进供应商需签署《环保协议》[169][170] 人员相关 - 2023年员工人数585人[48] - 2023年研发人员占比53.33％[48] - 生产人员、销售人员、技术人员、行政人员、财务人员占比分别为53%、15%、14%、16%、2%[98] - 硕士研究生、本科、大专、高中及以下学历人员占比分别为53%、10%、12%、16%[98] - 公司为员工设计技术、专业和管理三大类职业发展路径[101] - 公司形成关键岗位和人员职业生涯全周期的人才培养体系[102] - “恒欣计划”训练营为期超六个月，22位研发团队经理及TL参与[110] - 2023年开展28次研发主题线上直播培训，391人次工程师参与[113] - 2023年举办7次外部专家分享会，274人次工程师参与交流学习[113] - 2023年线上学习社区发布914篇技术贴[113] - 2023年“千里马”计划有16位年轻才俊成长为优秀研发工程师[113] 会议与制度 - 2023年召开股东大会等会议27次，审议114项议案[56] - 2023年召开3次业绩说明会，披露9份投资者活动记录表[56] - 2023年公司修订28项规范治理制度[68] - 2023年公司召开4次股东大会，审议20项议案[73] - 2023年公司完成第四届董事会换届，成员7名，含3名独立董事，其中女性2名[74] - 2023年公司召开9次董事会，审议44项议案，董事出席率100%[74] - 2023年公司完成第四届监事会换届，成员3名，含1名职工监事，其中女性1名[75] - 2023年公司召开8次监事会，审议29项议案，监事出席率100%[75] - 2023年董事会审计委员会召开3次会议，审议15项议案[76] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议4项议案[76] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议2项议案[76] - 2023年公司编制和披露92份临时公告，4份定期报告[79] 社会责任 - 2023年5月13日公司九名同事参加“一个鸡蛋的暴走”公益活动，需12小时内挑战50公里并募集善款[175] - 杨浦区有72名重点困难孩子获公司捐赠农产品[178] - 2023年12月18日甘肃地震，公司定向捐赠10万元用于救灾和重建[180] - 2023年12月公司捐赠12万元给“江南大学教育发展基金会”[182] 安全与环保 - 公司信息安全管理体系通过GB/T 22080 - 2016/ISO/IEC 27001:2013认证[161] - 公司获得“安全开发类一级”信息安全服务资质证书及ITSM ISO/IEC20000 - 1:2018认证[161] - 2023年度全公司安全事故为0次，重伤事故0次，每年的轻伤事件0次，各类废弃物合规受控转移率100%，环境事故0次[145][146] - 公司环保行政处罚目标为0，达成情况为0；环境污染事故目标为0，达成情况为0；三废排放达标率目标为100%，达成情况为100%[191] - 2023年12月新工厂通过GB/T24001 - 2016体系认证审核工作[192]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-016 恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品，如定期存款、结构性存款 等； 投资金额：恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及全资子公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度 范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二 次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部 分自有资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下，充分 利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，增加资金收益， 为公司及股东获取更多回报。 2、投资品种 公司及全资子 ...

财务审计 - 审计恒为科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 内控情况 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[5] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

薪酬审议 - 股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高管薪酬[5] 薪酬政策 - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[5] 董事薪酬 - 独立董事和外部董事发津贴，兼任高管的董事按高管体系考核[8] 监事薪酬 - 公司不发监事津贴，员工监事按合同领薪并考核[9] 高管薪酬 - 高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，依同行业增幅等调整[9][11]

公司治理 - 2023年公司董事会由7名董事组成，独立董事3名，占比不低于三分之一[2] - 2023年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开3、2、1次会议[8] - 2023年召开1次独立董事专门会议[9] 合规运营 - 2023年度关联交易符合公平、公正、公开原则[13] - 2023年度按时编制并披露定期和内控评价报告[14] 人员聘任 - 2023年续聘众华会计师事务所提供审计服务[17] - 2023年度提名董事和聘任高管任职资格符合规定[18] 未来展望 - 2024年公司按法规履行独立董事职责[21] - 独立董事将多方面推动公司发展[21]

股东大会时间 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] 会议地点 - 现场会议在上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室召开[2] - 会议登记地点为上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技证券部[13] 议案相关 - 议案于2024年4月17日经相关会议审议通过[5] - 议案内容于2024年4月19日披露[6] - 特别决议议案为议案6[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、8、9、11[6] 其他时间 - 股权登记日为2024年4月30日[10] - 会议登记时间为2024年5月9日09:30 - 11:30、13:00 - 17:00[13]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-019 恒为科技（上海）股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全 面梳理相关治理制度，并结合公司的自身实际情况制定及修订了部分公司治理制 度。 本次制定及修订的主要制度如下所示： | 序号 | 制度名称 | 形式 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金管理及使用制度 | 修订 | | 2 | 关联交易管理制度 | 修订 | | 3 | 对外担保管理制度 | 修订 | | 4 | 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 ...

公司基本信息 - 公司于2017年6月7日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币32,020.9243万元[9] - 公司股份总数为32,020.9243万股，均为普通股[20] 股份相关 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[25] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼或自行诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东大会，董事会需在十日内反馈[48] 董事会与决策权限 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[99] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%由董事会决策[104] 高管任期 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[114][117] - 监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任[128] 信息披露与报告 - 公司年度报告需在会计年度结束之日起四个月内报送披露，中期报告需在上半年结束之日起两个月内报送披露[136] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 公司优先采用现金分红，在特定条件下以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[145] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[153][154] 清算与章程 - 公司因特定原因解散应在十五日内成立清算组[171] - 出现三种情形公司应修改章程，包括法律变动、情况变化、股东大会决定[180]