委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与同届董事会相同，可连选连任[4] 委员会职责 - 负责制定公司董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[7] 工作要求 - 工作时公司应提供财务指标、业绩考评等书面材料[10] 会议规定 - 每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议[12] - 会议应于召开前3日发出通知，经全体委员同意可豁免[12] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期为十年[13] - 本规则由董事会审议通过之日起生效并实施[16]

担保条件 - 被担保方需经营和偿债能力良好，无较大经营和财务风险[7] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的，不得为其担保[9] 审批要求 - 不符合条件但担保风险小的，经三分之二以上董事会成员同意或股东会审议通过可担保[7] - 多项担保情况须股东会审批，如总额超净资产50%、总资产30%等[11] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[14] 担保管理 - 公司为控股股东等提供担保，应要求对方提供反担保，董事会每年核查[14] - 向控股子公司提供担保，可预计两类子公司新增担保额度并提交股东会审议[15] 部门职责 - 财务部门负责对外担保制度制定等工作[18] - 法务人员和证券事务部负责起草审核合同等[19] - 审计机构对对外担保工作进行监督检查[24] 合同与披露 - 对外担保须订立书面担保和反担保合同[25] - 按规定履行对外担保信息披露义务，被担保人逾期未还款需及时披露[22][23] 违规处理 - 控股股东等不偿还担保债务，公司应追讨并追责[25] - 违规担保应及时披露并改正，追究有关人员责任[25] - 董事会违规决议致损失，表决董事承担连带赔偿责任[26] - 经办人员擅自决定致损失，公司给予处分并追偿[27]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事任期三年，可连选连任，职工代表董事由职工民主选举产生[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[6] 重大事项审议 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[11] - 财务资助交易需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过，特定情形提交股东会[13] - 对外担保事项需董事会审议，关联董事回避表决，为关联人担保有额外规定[13][14] - 关联交易金额与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[14][15] 董事长职责 - 董事长主持股东会和董事会会议，紧急情况有特别处置权[15] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时履职，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 临时董事会会议通知提前3日，紧急情况可口头通知，全体董事一致同意可豁免通知时限[17] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[19] - 董事会审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 有关联关系董事不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[23] - 董事会决议表决实行一人一票[24] 其他 - 董事会会议记录保存期限为10年[27] - 董事对董事会决议承担责任，表决时表明异议并记载于记录可免责[29] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，由股东会授权董事会负责解释[31][32]

业绩分配 - 2024年度以216,138,850股为基数，每股派发现金红利0.20元，共派发现金红利43,227,770元[2] - 2024年度以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增86,455,540股[2] - 2024年度分配后总股本由216,138,850股增加至302,594,390股[2] - 2024年度分配后注册资本由21,613.8850万元增加至30,259.4390万元[2] 股权结构 - 公司设立时普通股总数为7500万股[6] - 董建军持股比例62.79%，董旺生持股比例6.98%，上海翔湾投资咨询有限公司持股比例30.23%[6] - 公司现时股份总数为21613.8850万股，已发行股份数为30259.4390万股[6] 公司章程修订 - 2025年8月8日会议审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案，需提交股东大会审议[1] - 《公司章程》统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事会”相关内容，新增控股股东等专节[4] - 《公司章程》规定法定代表人辞任需30日内确定新法定代表人，明确股东责任[4][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 公司增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[6] - 公司一般不得收购本公司股份，特定情形除外，收购有相关决议和处理规定[6][7] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获利益分配、参加股东会等[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼权[9][10] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[10] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买出售、融资等事项，有普通和特别决议通过要求[12][19] - 年度股东会每年召开1次，特定情形需召开临时股东会，有召集和通知规定[13][14] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[15] 董事相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事长等选举产生[25] - 董事有忠实、勤勉义务，任期为三年，任期届满可连选连任[23][25] - 董事执行职务给公司造成损失应承担赔偿责任[25] 独立董事相关 - 独立董事需有五年以上相关工作经验，有独立性要求和职权行使规定[30][31][32] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议或2次未出席也不委托出席，董事会应提请股东大会撤换[33] - 独立董事连任时间不得超过6年[33] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议有出席和决议规定[34][35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，负责审核公司财务信息及其披露等工作[34] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，有转增和分配规定[37] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，有不同发展阶段比例要求[38][39] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利派发事项[38]

离职生效 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 履职补选 - 特定情形原董事在新董事就任前履职，公司60日内完成补选[5] 代表人更替 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[6] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] 责任与追责 - 擅自离职致损担责，公司可追未履行承诺情形[11] - 异议可15日内向审计委员会申请复核[11]

现金管理决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资期限自2025年8月8日起12个月内有效[2] - 投资种类包括结构性存款等理财产品[2] 流程与监督 - 财务部选产品经审核后提交董事长审批[5] - 财务部门跟踪净值变动控制风险[5] - 独立董事等可监督检查资金使用情况[5]

公司制度 - 2025年8月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过制定、修订公司治理制度议案[1] - 《监事会议事规则》《监事津贴制度》废止[1][2] - 17项制度修订，2项制度新增[1][2] - 8项制度修订后需提交股东大会审议[2] - 具体内容详见2025年8月12日上海证券交易所网站公告及文件[2][4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月27日14点在上海浦东新区召开[3] - 网络投票8月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[5] 会议相关时间 - 股权登记日为8月21日[12] - 参会登记时间为8月22日[14] 会议其他信息 - 现场会议会期半天，费用自理[14] - 出席人员需会前半小时到并带相关原件[15] 公告信息 - 公告发布于2025年8月12日[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议通知7月29日发出，8月8日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》[3] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[4] - 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》[5] 后续安排 - 取消监事会等议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] - 股东大会通过取消监事会议案后，公司不再设监事会[6]

会议相关 - 上海翔港包装科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年8月8日召开[2] - 同意于2025年8月27日召开2025年第一次临时股东大会[11] 议案审议 - 《2025年半年度报告及报告摘要》审议通过[3] - 同意公司在批准额度内使用闲置自有资金进行现金管理[4][5] - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》审议通过，待提交临时股东大会[6] - 《关于制定、修订公司治理制度的议案》逐项审议通过，部分待提交临时股东大会[7][8][9]