证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-044 掌阅科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 30 日至 09 月 05 日 16:00 登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhangyue.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 9 月 6 日下午 16:00–17:00 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日披露公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营情况、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日下午 16:00–17:00 举行 2023 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明 ...

本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。 一、变更部分募集资金投资项目的概述 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-041 掌阅科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：技术中心建设项目。 新项目名称：智能中台化技术升级项目，计划投资总额 35,948.81 万元。 变更募集资金投向的金额：34,516.00 万元（占募集资金总额的 32.53%） 和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益（扣除银行手续费，以募集 资金专户资金余额为准） （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，掌阅科技股份有限公司（以下 简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价格 为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际募集资金总额为人民币 1,061,111, ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-042 掌阅科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-040 掌阅科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规 的要求，编制了《掌阅科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3348 号文核准，公司通过非公 开发行的方式向 20 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）37,896,835 股，发 行价格为 28.00 元/股，募集资金总额为 1,061,111,380.00 元，扣除发行费用人民 币 23,410,546.99 元（不含税），公司实际募集资金 ...

掌阅科技股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 29 日 经审阅公司《2023 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 我们认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《募集资金管理制度》等相关规定管理公司募集资金专项账户。公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不 存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 二、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见 经审阅，我们认为：本次变更部分募集资金用途是公司基于公司经营实际情 况和公司发展战略进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对变更 部分募集资金投资项目进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策 程序。本次变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股 东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次变更部分募集资金用途的事 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-043 掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 表决结果：通过。 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映出本报告期内公司的 实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知 及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 ...

一、变更部分募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于掌阅科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对掌阅 科技本次变更部分募集资金投资项目的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价为每股人民币 28.00 元，募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 23,410,54 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-039 掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知 及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议 的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：通过。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。 （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 表决结果：通 ...

财务表现 - 掌阅科技2023年第一季度营业收入为598,143,484.55元，同比增长14.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,668,750.16元，同比增长144.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7,458,344.41元，同比下降83.74%[4] - 基本每股收益为0.02元，同比增长166.67%[4] - 加权平均净资产收益率为0.26%，较上年同期增加0.85个百分点[5] - 掌阅科技2023年第一季度持续经营净利润为8261.39万元，较上年同期减少15803.12万元[13] - 综合收益总额为7869.71万元，较上年同期减少15930.39万元[13] 公司战略 - 公司报告期内继续坚定战略转型力度，大力发展免费阅读，提升精细化运营能力，夯实在数字阅读领域的综合优势[8] - 公司加大研发投入力度，加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作，推动AIGC在内容生产、营销推广、产品创新等多方面深化应用[8] - 公司以用户为中心，以人工智能技术为支撑，利用数据和场景优势，从领先的数字阅读平台升级至领先的智能阅读平台[8] 资产状况 - 掌阅科技2023年第一季度流动资产总额为2,431,445,336.35元，较上一季度下降了382,021,387.02元[9] - 其中应收账款为320,406,593.42元，应收款项融资为0元，应收保费为0元，应收分保账款为0元[9] - 非流动资产合计为881,400,855.12元，较上一季度增加291,930,640.70元[10] 经营活动 - 2023年第一季度，掌阅科技股份有限公司营业总收入为59.81亿元，同比增长15.0%[11] - 2023年第一季度，掌阅科技股份有限公司营业总成本为59.61亿元，同比增长7.7%[12] - 2023年第一季度，掌阅科技股份有限公司营业利润为1.10亿元，较去年同期增长[12] - 经营活动现金流入小计为7471.39万元，较上年同期增加1913.40万元[15] 现金流量 - 掌阅科技2023年第一季度投资活动现金流入小计为32.79亿，较上年同期增长[16] - 投资支付的现金为19.3亿，较上年同期减少[16] - 筹资活动现金流出小计为7477.15万，较上年同期减少[16]

公司经营情况 - 2022年公司营业收入同比增长24.71%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4571.72万元，较去年同期下降，主要因加大战略转型力度，销售、管理、研发费用增长 [1][2] - 月活跃用户数从2021年平均1.5亿增长到2022年的1.7亿，已转型为通过互联网市场化获取流量并精细化运营的数字阅读平台 [2] - 技术上加大人工智能相关技术投入，实现个性化推荐、智能审核和TTS等服务；内容储备近300TB；IP改编动漫在腾讯多平台更新；阅读出海在欧美、东南亚等区域布局深化 [2] 公司发展战略 - 以数字阅读平台为基础，以人工智能技术为支撑，整合泛文化娱乐资源，打造以智能阅读为核心的生态圈，成为全球最专业的智能阅读平台 [2] 公司经营计划 - 加强精细化运营，优化产品体验和服务，发展免费阅读业务，拓展新增长点，加强关键领域建设 [2] - 加大人工智能技术研发投入，推动AIGC在数字阅读平台深化应用，调优AI大模型 [2][3] - 深耕基建，提升数据中台对业务的驱动能力，优化数据底层，建设平台和工具，推进数据落地 [3] 互动交流问答 免费阅读与AI布局 - 继续加大免费阅读营销推广力度，提升市场占有率，为智能阅读积累数据、场景和用户；目前主要调优领先AI大模型建立数字阅读垂直领域模型 [3] AIGC影响与规划 - AIGC对数字阅读行业有降本增效、个性化内容生成、多模态拓展三方面潜在影响；公司将加快AI大模型调优，推动AIGC多方面深化应用 [3][4] 与字节合作及减持 - 与字节在版权、内容生产、广告商业化等方面深度合作；字节减持系自身战略决策，不影响合作，公司将开放接入测试AI大模型 [4] 中文语料数据 - 公司有近300TB数据集，希望用于训练自身数字阅读垂直领域模型打造竞争优势 [4] 内容授权比例 - 不清楚番茄、七猫内容掌阅授权比例及番茄其他内容授权方 [4] 短剧规划与产品 - 基于内容优势布局IP衍生产业链，多部短剧在抖音上线，部分播放量较高 [5] IP在AI领域价值 - IP对数字阅读垂直领域模型有价值，可提升AIGC智能化程度；AI可降低IP衍生成本，提升制作和衍生价值 [5] 费用增加影响 - 销售费用增加带来大量忠实用户，获取用户资产；公司转型为市场化获取流量并精细化运营平台，为智能阅读时代奠定基础 [5]