募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于掌阅科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"、"公司"或"发行人"） 2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对掌阅科技在 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价为每股人民币 28.00 元，募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 23,410,546.99 元，实 际募集资金净额为 ...

经核查，独立董事许超女士、唐朝云先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的不得担任独立董事的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情况。 掌阅科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任独立董事许超女士、唐朝云先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 18 日 1 掌阅科技股份有限公司 ...

掌阅科技股份有限公司 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，具体会议情况如下： 1、2024 年 1 月 4 日，公司召开 2024 年审计委员会第一次会议，审议并通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、2024 年 4 月 9 日，公司召开 2024 年审计委员会第二次会议，审议并通 过了《2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要》、《2023 年度财务决算报 告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》、《会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》、《关于会计政策变更 的议案》、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2023 年度内部审计工 作报告及 2024 年度内部审计工作计划》。 3、2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年审计委员会第三次会议，审议并通 过了《2024 年第一季度报告》、《2024 年第一季度内部审计工作报告及 2024 年第 二季度内部审计工作计划》。 1 2024 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-019 掌阅科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定及要求，为客观、公允的 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度经营成果，基于谨慎性 原则，结合公司的实际情况，对公司及子公司的各资产进行全面充分的分析、评 估和减值测试后，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备 21,330,120.22 元，本 次计提减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。 本次计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、商誉、存货、动 漫投资，具体情况如下表： | 项目 | | 年度计提减值准备金 2024 | | --- ...

掌阅科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计的会计师 事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计 师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 2、投资者 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-013 掌阅科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"、"公司"）根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等 相关法律法规的要求，编制了《掌阅科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3348 号文核准，公司通过非公开 发行的方式向 20 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股， 发行价格为 28.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项 发行费用人民币 23,410,546.99 元（不含税） ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.11元，较2023年的0.08元增长37.5%，2022年为0.13元 [1] - 2024年每股净资产5.89元，较2023年的5.76元增长2.26%，2022年为5.87元 [1] - 2024年每股公积金3.04元，与2023年持平，2022年为3.05元 [1] - 2024年每股未分配利润1.65元，较2023年的1.59元增长3.77%，2022年为1.66元 [1] - 2024年营业收入25.83亿元，较2023年的27.78亿元减少7.02%，2022年为25.82亿元 [1] - 2024年净利润0.49亿元，较2023年的0.35亿元增长40%，2022年为0.58亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.94%，较2023年的1.36%增长42.65%，2022年为2.25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有26007.49万股，占流通股比59.25%，较上期减少851.31万股 [1] - 成湘均持有9335.24万股，占总股本21.27%，持股不变 [2] - 张凌云持有9085.10万股，占总股本20.70%，较上期减少860.00万股 [2] - 北京量子跃动科技有限公司持有2735.72万股，占总股本6.23%，较上期减少346.41万股 [2] - 王良持有1435.00万股，占总股本3.27%，较上期减少99.35万股 [2] - 刘伟平持有1359.92万股，占总股本3.10%，较上期减少3.14万股 [2] - 浙江君弘资产管理有限公司 - 君弘钱江十一期私募证券投资基金持有860.00万股，占总股本1.96%，为新进股东 [2] - 何海潮持有475.78万股，占总股本1.08%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司持有344.07万股，占总股本0.78%，较上期减少439.40万股 [2] - 周永杰持有189.71万股，占总股本0.43%，为新进股东 [2] - 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002沪持有186.95万股，占总股本0.43%，为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF、香港上海汇丰银行有限公司、广发中证传媒ETF、刘莉退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元(含税)的分红送配方案 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ● 投资者可于2025年4月14日（星期一）至4月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@zhangyue.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月19日披露公司2024年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2024年度经营情况、财务状况，公司计划于2025年4月21日下午15:00–16:00 举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-010 掌阅科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承 ...

时间安排 - 投资者可在2025年4月14日至4月18日16:00前提问[2] - 公司2025年4月19日披露2024年度报告[2] - 2024年度业绩说明会2025年4月21日15:00–16:00召开[2] 说明会信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长成湘均、董秘陈永倬等[6] - 投资者可在线参与，会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7][8] 联系方式 - 联系人孙娟霞，电话(8610)59236288，邮箱ir@zhangyue.com[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月11日[10]

权益变动 - 一致行动协议2025年2月28日到期不再续签，关系解除[10][21][36] - 权益变动前成湘均和张凌云合计持股184,203,419股，占总股本41.97%[15][19][36] - 权益变动后成湘均为控股股东、实际控制人，持股93,352,370股，占比21.27%[15][37] 股份计划 - 未来12个月内暂无增减公司股份计划[16][37] - 成湘均任职每年转让股份不超本人持股总数25%[22] - 成湘均离职后六个月内不转让股份，六个月后十二个月内出售股份占比不超50%[22] 其他情况 - 此前6个月无买卖掌阅科技股份行为[25][37] - 持有的公司股份除减持承诺外无其他权利限制[23]