二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于掌阅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于掌阅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzh ...

掌阅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 244,132,811 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.6241 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投 票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》 ...

掌阅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：掌阅科技 证券代码：603533 掌阅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 1 / 11 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 5 | 掌阅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室 三、会议通知：公司于2023年8月30日在指定信息披露网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 财务业绩 - 2023年上半年，公司营业收入为1,267,691,545.26元，同比增长6.95%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为38,248,436.64元，同比下降3.70%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为123,684,417.45元，同比增长147.23%[14] 主营业务 - 公司主营业务为互联网数字阅读平台服务、版权产品等，数字阅读市场总体营收规模为463.52亿元，同比增长11.50%[16] - 大众阅读市场规模占比逾七成，订阅营收225.89亿元、版权营收97.41亿元、广告及其他营收140.22亿元[17] 市场情况 - 2022年我国数字阅读平台上架作品约5,271.86万部，较2021年增长11.06%，网络文学作品约3,458.84万部[17] - 2022年数字阅读用户规模达5.3亿，增长率为4.75%[18] - 2022年网络文学市场规模达389.3亿元，同比增长8.8%[18] 技术创新 - AIGC代表着AI技术从感知、理解世界到生成、创造世界的跃迁[18] 内容生态 - 公司持续引进精品数字内容，已和上千家出版公司、文学网站建立良好合作关系[20] - 公司强化内容生态建设，提升内容生产能力，内容生产质量进一步提升[22] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入126,769.15万元，同比增长6.95%[22] - 归属于上市公司股东的净利润3,824.84万元，同比下降3.70%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为12,368.44万元，同比增长147.23%[22] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括国家对数字阅读行业监管政策调整、市场竞争激烈和市场推广成本上升[31] - 公司付费+免费模式将面临更高的市场推广成本投入，可能影响盈利水平[32] - 公司数字内容遭受盗版侵权的风险对企业内容壁垒和核心竞争力具有重要影响[32] 公司战略 - 公司自成立以来一直致力于提供数字阅读服务，通过电子阅读平台减少纸质书籍生产，降低二氧化碳排放[37] 社会责任 - 公司持续实施助残扶贫公益项目，培训残障人士学习电子书排版等技能，实现远程居家工作，促进就业[38] 股东承诺 - 公司实际控制人、董事、高级管理人员承诺股份限售，转让股份数量限制在持有总数的一定比例内[39] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东的合法权益，不损害公司利益，忠实履行职责[41] 财务报表 - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息[90]

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-044 掌阅科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 30 日至 09 月 05 日 16:00 登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhangyue.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 9 月 6 日下午 16:00–17:00 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日披露公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营情况、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日下午 16:00–17:00 举行 2023 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-039 掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知 及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议 的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：通过。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。 （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 表决结果：通 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-040 掌阅科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规 的要求，编制了《掌阅科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3348 号文核准，公司通过非公 开发行的方式向 20 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）37,896,835 股，发 行价格为 28.00 元/股，募集资金总额为 1,061,111,380.00 元，扣除发行费用人民 币 23,410,546.99 元（不含税），公司实际募集资金 ...

本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。 一、变更部分募集资金投资项目的概述 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-041 掌阅科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：技术中心建设项目。 新项目名称：智能中台化技术升级项目，计划投资总额 35,948.81 万元。 变更募集资金投向的金额：34,516.00 万元（占募集资金总额的 32.53%） 和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益（扣除银行手续费，以募集 资金专户资金余额为准） （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，掌阅科技股份有限公司（以下 简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价格 为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际募集资金总额为人民币 1,061,111, ...

一、变更部分募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于掌阅科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对掌阅 科技本次变更部分募集资金投资项目的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价为每股人民币 28.00 元，募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 23,410,54 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-043 掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 表决结果：通过。 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映出本报告期内公司的 实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知 及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 ...