公司代码：603533 公司简称：掌阅科技 掌阅科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 掌阅科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-020 掌阅科技股份有限公司 并对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）非公开发行 股票募集资金投资项目"智能中台化技术升级项目"新增公司全资子公司北京得 间科技有限公司（以下简称"北京得间"）、成都蓉创智海科技有限公司（以下简 称"成都蓉创"）、天津奇城文化传播有限公司（以下简称"天津奇城"）为实施 主体，对应增加的实施地点为成都市高新区、天津市武清区，即公司及全资子公 司北京得间、成都蓉创、天津奇城作为该募投项目的共同实施主体。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际 募集资金总额为人民币 1,061,111 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 掌阅科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0267 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25VQJZEXBT D 目 录 | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 容 | 页码 1-10 | 我们审核了后附的掌阅科技股份有限公司(以下简称掌阅科技公司)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供掌阅科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为掌阅科技公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0267 号 掌阅科技股份有限公司全体股东: 按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

掌阅科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）非公开发行 股票募集资金投资项目"数字版权资源升级建设项目"的节余募集资金 900.72 万 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常 经营。 公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，该议案 尚需提交公司股东大会审议批准。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际 募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发 行费用人民币 23,410,546.99 ...

（一）委托理财的目的 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-015 掌阅科技股份有限公司 委托理财额度：不超过 18 亿元人民币 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资产品类型：流动性较好的低风险理财产品 履行的审议程序：本议案已经掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟购买的相关理财产品的 风险等级较低，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、 不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。 一、委托理财概述 在不影响公司及合并报表范围内子公司正常经营且风险可控的情况下，提高 资金利用率，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可提升资金保值增值能力， 增加投资收益。根据公司及合并报表范围内子公司资金使用情况，合理安排资金 并根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。 （二）委托理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将 相关事项公告如下： 根据发展计划和资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，本次申请授信额度的期限自第四届董事会第六次会议审议 通过之日起至公司审议下一年度申请综合授信额度事项之日止，在上述授信期限 内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。本次授信额度不等于公司实际融 资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。具体合作银行、最终融 资金额及授信品种等后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为 准。 提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行 签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-017 掌阅科技股份有限公 ...

关于掌阅科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：掌阅科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 『RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 目 录 | 序号 | | R | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 1 | 7 t r 1 count an 掌阅科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0266 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 cc.mof.gov.cn） 报告编码:京25VDJNN3 关于掌阅科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0266 号 掌阅 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-018 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 掌阅科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次拟聘任的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 18 日，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（简称"公司"）为了进一步完善公司风险管理体系， 促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体 股东的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于继续 为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体董事、监 事均回避表决，该议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、董监高责任险具体方案 证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-016 掌阅科技股份有限公司 关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 1 经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与保险相关的其他事项等）， 以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。 特此公告。 1、投保人：掌阅科技股份有限公司 掌阅科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体 ...