公司决议公告 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开，全体7名董事参与表决并通过两项议案 [1][4] - 会议审议通过《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》，拟注销10,000,053股回购股份，注册资本将从930,513,553元减少至920,513,500元 [2][10] - 会议同时通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月11日召开股东大会审议上述事项 [4][5] 股份注销计划 - 注销股份源于2021年启动的回购计划，原拟用于员工持股或股权激励，最终回购10,000,053股（占总股本1.07%），耗资2.63亿元 [15][16] - 因未在三年存续期内实施激励计划，公司依法需注销库存股，注销后总股本从930,513,553股减至920,513,500股 [17][18] - 监事会认为注销程序合法合规，不会对公司经营及中小股东利益造成不利影响 [11][21] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将采用现场+网络投票方式，股权登记日为2025年8月6日 [23][27] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年8月11日9:15-15:00，投票代码为"362831" [36][38] - 现场会议地点为深圳市宝安区公司三楼会议室，登记时间为2025年8月7日至8日 [30][34]

公司股权变动 - 公司控股股东川恒集团持股比例因股权激励计划、可转债转股及回购股份注销等事项被动稀释，从51.22%降至50.55%，稀释比例为0.67% [1] - 总股本从前次披露的542,035,745股增至539,944,451股，主要因川恒转债累计转股1,289,612股及2025年股权激励计划授予923.24万股 [1] - 控股股东持股数量保持277,634,700股不变，实际控制人李进、李光明未发生变化 [1] 股本结构变化 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划股票合计6.25万股（5.50万股+0.75万股） [1] - 2025年股权激励计划实际授予923.24万股，于2025年6月13日上市 [1] - 一致行动人合计持股比例由51.97%降至51.30%，其中李进持股0.09%、李光明持股0.04%、杨华琴持股0.61% [2] 权益变动细节 - 权益变动时间为2024年1月11日至2025年6月13日，变动方式为非交易性被动稀释 [1] - 无限售条件股份占比51.30%，有限售条件股份占比0.00% [2] - 本次变动未违反《证券法》及《上市公司收购管理办法》等法规 [2]

公司注销回购股份及减少注册资本 - 公司于2025年3月21日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了注销回购股份并减少注册资本的议案 [1] - 公司拟注销回购专用证券账户中的104,930,443股股份 [1] - 注销完成后，公司总股本将从21,499,240,619股减少至21,394,310,176股 [1] - 公司注册资本将从4,299,848,123.8元减少至4,278,862,035.2元 [1] 债权人通知事项 - 根据《公司法》规定，公司通知债权人有权在接到通知后30日内或公告披露后45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提供有效债权文件及相关凭证进行申报 [2] - 法人债权人需提供营业执照副本、法定代表人身份证明等材料 [2] - 自然人债权人需提供有效身份证件及相关授权文件 [2]