会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为181人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为517,070,705股[3] - 占公司有表决权股份总数比例为54.9009%[3] - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[3][4] 股东投票情况 - A股股东同意、反对、弃权票数及比例分别为516,451,405（99.8802%）、550,700（0.1065%）、68,600（0.0133%）[5] - 5%以下股东同意、反对票数及比例分别为45,466,105（98.6562%）、550,700（1.1950%）[5]

担保信息 - 公司拟为全资子公司黑医贸银行融资提供不超6亿元连带责任担保，有效期至2024年年度股东大会召开之日[11] 子公司财务数据 - 2024年6月30日黑医贸资产总额298283.50万元，负债总额233140.06万元，净资产65143.44万元[15] - 2024年半年度黑医贸营业收入115791.25万元，净利润19413.32万元[15] - 2023年12月31日黑医贸资产总额278394.84万元，负债总额212664.71万元，净资产65730.12万元[15] - 2023年度黑医贸营业收入165870.53万元，净利润9466.94万元[15] 会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于10月10日14点召开，网络投票时间为同日交易时段[10] - 会议地点为哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室[10] - 参会股东或代表需在10月8日9时 - 11时、14时 - 16时办理参会登记，10月10日13:55前签到[7] 其他 - 新增为全资子公司提供担保额度议案于2024年9月24日在上海证券交易所网站披露[16]

业绩相关 - 甲苯磺酸艾多沙班片2023年销售总额约3.61亿元[2] - 甲苯磺酸艾多沙班原料药2023年用量1.08吨[2] 研发与审批 - 公司鸡西分公司近日取得原料药上市批准通知书[3] - 公司在该原料药研发累计投入870.56万元[3] 影响说明 - 本次获批不对当期经营业绩产生重大影响[4]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-065 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-061 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：本次部分募集资金投资项目的延期符合公司生产经营及发展需 要，有利于公司健康长远发展，不存在损害公司利益及股东合法权益的情况，同 意相关募集资金投资项目延期。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 临 2024-063 号）。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 2024 年 9 月 24 日 一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用不超过人民币 23,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金相关审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日 召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据 2020 年度非公开发行股票募集资金 投资项目的具体实施情况，公司拟将"中药材产地加工项目"达到预定可使用状 态时间延期至 2025 年 10 月。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为 人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含 税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 22 日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募 集资金到位情况进行了验证，并出具 ...

募资情况 - 公司非公开发行A股92,803,592股，发行价13.34元/股，募资总额1,237,999,917.28元，净额1,217,240,132.22元[1] 项目投入 - 创新药及仿制药研发平台项目拟投入35,092.44万元，累计投入8,864.91万元[4] - 鸡西分公司三期工程建设项目拟投入40,370.39万元，累计投入33,183.67万元[4] - 中药材产地加工项目拟投入20,310.95万元，累计投入9,866.06万元[4] - 信息化升级建设项目拟投入5,468.53万元，累计投入4,256.20万元[4] - 补充流动资金拟投入20,481.70万元，累计投入20,510.69万元[4] 项目进展 - 中药材产地加工项目预定可使用状态时间由2024年10月延至2025年10月[6] - 2024年9月23日董事会同意中药材产地加工项目延期[10] - 2024年9月23日监事会同意相关募集资金投资项目延期[12] 资金退回 - 2023年9月公司将多置换的25,770,000.00元及利息83,212.40元，合计25,853,212.40元退回专项账户[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年9月23日通讯召开，5名董事全参会[1] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金补流等4项议案[1][2][3][4] 股东大会 - 定于2024年10月10日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[4]

募资情况 - 公司非公开发行A股92,803,592股，发行价13.34元/股，募资总额12.3799991728亿元，净额12.1724013222亿元[1] 项目投入 - 截至2024年8月31日，创新药及仿制药研发等5个项目有拟投入和累计投入金额[4] 资金处理 - 公司拟退回多置换资金及利息25,853,212.40元至募集资金专项账户[4] 项目延期 - 公司拟将鸡西分公司三期和中药材产地加工项目预定可使用状态时间延期[4] 资金使用 - 公司拟用不超23,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5][6][7][8]

暂时补充流动资金的公告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币 23,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第 五届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为 人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含 税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 ...