股东大会安排 - 公司将于2025年10月15日14:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 为服务中小投资者，公司将委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] 董事会换届选举 - 第四届董事会成员任期将于2025年10月17日届满，拟进行换届选举 [6] - 董事会提名林光荣、林琪、廖金花、张波、王军良为第五届董事会非独立董事候选人 [6] - 董事会提名谢树志、王海峰、杨渊为第五届董事会独立董事候选人 [14] - 所有董事候选人提名均获得董事会全票通过，赞成票占全体董事人数的100% [7][8][9][10][11][16][17] 公司章程与治理结构修订 - 董事会审议通过关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》的议案 [19] - 公司计划取消监事会，并对多项内部治理制度进行修订或制定 [19][20][21][22][24][26][29][31][33][34][36][38][39][41][42][43][44][45][46][47][49][51][53][55][56][58][60][62][64][66][68] - 多项制度修订涉及董事会各专门委员会工作规程、独立董事工作制度、信息披露管理等方面 [20][21][22][24][26][29][31][33][36][47][49][51][53][55][56][58][60][62][64][66][68] 股东大会审议事项 - 上述董事会换届选举及制度修订等多项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [12][18][19][20][21][33][38][42][43][44][45][46][69] - 股东大会将审议变更注册资本、经营范围、取消监事会等特别决议议案 [83] - 会议地点为上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室 [80]

公司治理动态 - 公司于2025年9月29日召开第四届第二十四次董事会会议，审议了关于修订《董事会审计委员会工作规程》的议案等文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年公司营业收入构成为制造业占比98.32%，其他业务占比1.37%，服务业占比0.31% [1] - 截至发稿时公司市值为72亿元 [1] 行业竞争格局 - 在饮料行业，农夫绿瓶上市后，怡宝市占率大跌近5个百分点 [1]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[5] 关联交易定价 - 关联交易定价原则依次为国家定价、行业可比当地市场价、推定价格、协议价[12] 关联交易金额及程序 - 与关联自然人交易30万元以上应经独立董事同意并董事会审议披露[14] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需相应程序并披露[14] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[14] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司情况除外[15] - 为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[15] 关联交易计算与披露 - 连续12个月内关联交易按累计计算[16] - 连续12个月累计达规定标准可仅披露或审议本次交易并说明前期情况[17] 日常关联交易处理 - 已通过协议未重大变化按要求披露，有变化或续签需重新审议[17] - 首次发生按金额履行程序，履行中变化或期满续签按规定处理[17] - 可预计当年度金额，超预计需重新履行程序并披露[17] - 签订超3年协议每3年重新履行程序和披露义务[18] 免于审议和披露情况 - 公司单方面获利益等9种交易可免于关联交易审议和披露[18] 审议决议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[21] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议需非关联股东有表决权股份数超半数通过[28] 合同变更与制度生效 - 经批准的关联交易合同变更主要内容需原批准机构同意[30] - 本制度经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[32][33]

独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，其中1名为会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 以会计专业人士身份提名需满足特定条件[9] - 有违法违规等情况不得担任独立董事[9][10] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 独立董事连续任职不得超过六年[14] 独立董事履职要求 - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[15] - 连续两次未出席董事会应30日内提议解除职务[23] - 每年现场工作时间不少于15日[24] 资料保存与信息披露 - 独立董事工作等资料至少保存10年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存10年[30] 职权行使与事项审议 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 关联交易等事项由独立董事专门会议事先认可[21] 制度相关 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[35] - 制度未规定适用相关规定，抵触时以法律为准[35] - 制度由董事会负责解释，可修订并报股东会批准[35] - 制度经公司股东会审议通过后生效[36] 其他 - 公司为上海荣泰健康科技股份有限公司[37] - 时间为二○二五年九月[37]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规性、平等性等原则[5] - 公布定期报告网址和咨询电话并及时公告变更[8] 沟通机制 - 沟通内容包括发展战略等信息[10] - 建立重大事件沟通机制[11] - 加强网络沟通渠道建设运维[10] 投资者服务 - 为中小股东和机构投资者参观提供便利[11] - 履行投诉处理首要责任并健全机制[12] 平台与会议 - 关注上证e互动平台信息并谨慎发布[16] - 可通过平台定期举行“上证e访谈”[19] - 投资者说明会非交易时段召开并开通提问渠道[19] 业绩说明与调研 - 定期报告披露后召开业绩说明会[20] - 接受调研要求出具资料并签署承诺书[23] - 建立接受调研事后核实程序[23] 档案与人员 - 投资者关系管理档案保存不少于3年[27] - 指定董事会秘书负责相关活动[28] - 指定董事会办公室为专职部门[29] 其他 - 调研形成文件发布或使用前两日知会公司[36]

投资制度适用范围 - 制度适用于公司及其持股超50%或能实际控制的控股子公司[2] 投资项目选择 - 选择投资项目应突出主业，谨慎从事高风险投资[4] 对外投资类型 - 对外投资包括股权投资、委托理财、证券投资等[6] 投资限制 - 不得参与对金融类公司投资[7] - 不得使用募集资金从事证券投资[9] 委托理财要求 - 进行委托理财应选合格受托方并签合同[9] 证券交易预计 - 可对未来12个月内证券交易范围、额度及期限预计，使用期限不超12个月[10] 决策制度 - 实行股东会、董事会、总经理分层决策制度[12] 重大项目评审 - 重大投资项目应组织专家、专业人员评审[13] 项目管理 - 指定专人对投资项目跟踪管理并定期效益分析[18] 投资处置 - 加强投资处置环节控制，按规定权限和程序审批投资收回、转让、核销[21] - 出现被投资单位经营期届满等情况时应收回或核销对外投资[21] - 出现被投资单位有悖公司发展战略等情况时应转让对外投资[22] - 批准处置投资的程序和权限与批准实施投资相同[23] 投资回收 - 重视投资到期本金回收，转让投资要合理定价，核销投资需相关证明[24] - 对到期无法收回的投资应建立责任追究制度[24] 信息披露 - 对外投资由董事会秘书负责信息披露，未披露前知情人员需保密[24] - 子公司要遵循信息披露规定，提供真实准确完整信息并及时报送董事会[24] 文件存档 - 审议对外投资的会议资料等应作为备查文件存档[26] 制度生效及解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[28]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1人[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 审议规则 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议[7][8] - 与关联自然人交易30万元以上等2种情况经独立董事过半数同意后董事会审议并披露[8] - 日常交易合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等3种情况需董事会审议[9] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，董事长召集，提前十日书面通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议临时会议[12] - 临时会议通知方式有邮件等，提前2日，紧急提前24小时书面通知[13] - 董事长不能履职时，过半数董事推举一人召集主持会议[14] - 定期会议变更通知需提前两个工作日发出，否则顺延或经全体董事认可按期召开[15] - 临时会议变更需全体与会董事书面认可并记录[16] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[18][26] - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[21] - 审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[25][27] 其他规则 - 董事会下设办公室及战略、审计等专门委员会[10] - 会议记录保存不少于十年[28] - 董事长督促决议落实并通报，总经理组织实施并报告，董事可要求纠正违规[29] - 董事对决议担责，表决异议记载可免责[28] - 决议涉及重大事项分别披露决议及相关公告[28] - 异常情况及时披露信息及律师意见书[28] 交易类型 - 重大交易含购买或出售资产、对外投资等12类事项[31] - 日常交易含购买原材料、接受劳务等6类事项[31] - 资产置换特定交易适用重大交易规定[32] - 关联交易指公司与关联人转移资源或义务事项，含多种类型[32][33] 规则说明 - 规则未规定适用法律法规、规范性文件及《公司章程》[33] - 规则“以上”“以下”等表述有明确界定[33] - 规则由董事会解释，可修订报股东会批准生效[33][40] - 规则经股东会审议通过后生效[34] 公司信息 - 公司为上海荣泰健康科技股份有限公司[35] - 规则发布于二〇二五年九月[35]

股份交易规则 - 董事、高管买卖股份前需书面通知董秘核查合规性[4] - 特定时点或期间申报个人及相关账户信息，变动2日内报告并公告[4][5] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内等情形下股份不得转让[7] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超总数25%，持股不超1000股可全转让[8] 转让计划披露 - 计划转让首次卖出前15日报告并披露减持计划，完毕与否2日内报告公告[9] 违规处理措施 - 违规交易公司可处分、要求赔偿、移送司法追究责任[12] 问询回复规定 - 公司回复董/高管买卖证券问询函，有同意或不同意两种结果[21] - 同意交易出现禁止情形董事会另行书面通知[21] - 不同意交易进行计划交易违反多项规定[21]

制度适用 - 适用对象为公司董事和高级管理人员[2] 审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案[4] - 董事会审议高级管理人员薪酬考核制度和方案[5] 薪酬构成 - 独立董事实行津贴制度，按月发放[7] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[7] 调整与奖惩 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平等[8] - 经董事会审批可设专项奖励或惩罚[9] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[14]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署文件[4] - 可对符合条件单位提供担保，特殊情况经审议也可[7][8] 审议要求 - 董事会决定担保前需掌握被担保人资信状况[10] - 特定情形被担保人原则上不得担保[12] - 单笔担保额超规定等情形需股东会审议[14] 反担保规定 - 申请担保人反担保须大于或等于担保数额[12] 关联担保 - 为关联人提供担保有审议程序和披露要求[15] 额度预计 - 向控股、合营或联营企业提供担保可预计额度并股东会审议[16] 合同条款 - 担保合同应明确相关条款，多方担保明确份额责任[19] 部门职责 - 财务部负责担保登记备案等，法务配合[21][22][24] 追偿程序 - 被担保人未还款，财务部通知启动反担保追偿[26] 信息披露 - 控股子公司担保履行程序后披露，批准担保披露总额[29][30] - 独立董事年报说明担保，问题担保及时披露[30] - 董事会年度核查并披露全部担保结果[30]