上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 | 证券简称：荣泰健康 | 证券代码：603579 | | --- | --- | | 转债简称：荣泰转债 | 转债代码：113606 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 上海荣泰健康科技股份有限公司 二零二四年二月 1 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 总则 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 本公司核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司战略目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《上海荣泰健 康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"本持股计划"）。 为保证本持股计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范 性文件和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的相关规定 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：荣泰健康 证券代码：603579 转债简称：荣泰转债 转债代码：113606 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 上海荣泰健康科技股份有限公司 二零二四年二月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 一、上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股 计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，存在不确定性。 三、若员工出资额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-007 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦 公司会议室 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：荣泰健康 证券代码：603579 转债简称：荣泰转债 转债代码：113606 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 上海荣泰健康科技股份有限公司 二零二四年二月 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 第一章 | 持股计划持有人的确定依据和范围 5 | | | 一、持股计划持有人的确定的法律依据 5 | | | 二、持股计划持有人的范围 5 | | | 三、持有人名单及份额分配情况 5 | | | 四、参与对象的核实 6 | | 第二章 | 持股计划资金来源、股票来源、数量和受让价格 7 | | | 一、资金来源 7 | | | 二、股票来源 7 | | | 三、股票受让价格及定价依据 9 | | 第三章 | 持股计划的存续期、锁定期 10 | | | 一、持股计划的存续期 10 | | | 二、标的股票的锁定期 10 | | 第四章 | 持股计划的管理模式 12 | | | 一、持有人会议 12 | | | 二、管理委员会 15 | | 第五章 | 存续期内公 ...

万和证券股份有限公司 根据《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》，本次募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目，具体如 下： 关于上海荣泰健康科技股份有限公司及全资子公司 使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目款项所需资 金并以募集资金等额置换 的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"万和证券"）作为上海 荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"荣泰健康"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，就荣泰健康使用银行承兑 汇票及自有资金等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，并经上海证券 交易所 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-006 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 一、审议并通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基 本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持 股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利 益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造 性，实现公司可持续发展。同意《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工 持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。 该员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-005 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票及自有资金等 方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金存放银行签订了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目，具 体如下： 单位：万元 | 1 | 浙江湖州南浔荣泰按摩 | 61,426.00 | 59,398.23 | 浙江荣泰健康电器 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 椅制造基地项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 项目实施主体 有限公司 | 三、使用银行承兑汇票（含背书转让）及自有资金等方式先行支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程 为提高公司及全资子公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募投 项目款项支付 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更公司 2021 年回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《关于支持上市公司回购股份的意见》 等法律法规相关规定，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议， 审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案》，同意公司对 2021 年 回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下： 一、变更前回购方案概述 公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次 会议，逐项审议通过了《关于回 ...

万和证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020]2139 号）核准，上海荣泰健康科 技股份有限公司（以下简称"荣泰健康""上市公司""公司"）公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，募集资金净额 59,398.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部 到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号验资 报告验证。 万和证券股份有限公司（以下简称 "万和证券""保荐机构"）作为荣泰健康 2020 年公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法规规定，于 2024 年 1 月 9 日对公司进行了现场检查，现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：万和证券股份有限公司 （二）保荐 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日 [2] - 调研方式为现场调研、电话会议 [2] - 调研机构及人员众多，包括国泰君安、上海复胜资产等 22 家机构 [3][4] - 接待人员为董秘张波先生、证代彭丽女士，记录人员为金桐羽 [4] 公司经营情况 - 2023Q4 单季度营收及业绩环比、同比均增长，国内、海外均好转 [5] - 2023 全年国内荣泰品牌线上、线下均增长，美国出口转正，东南亚略有下滑，韩国全年下滑，国内摩摩哒品牌下滑较大 [5] 公司目标与市场情况 - 2024 年整体目标要求营收、利润均实现 20%以上增长 [7] - 海外业务净利率高于国内，国内线上、线下销售费用高，海外多为代工模式费用少 [7] 销售渠道情况 - 线上 2023 年开始基本为直营模式，天猫占 40%左右，京东占 25%左右，抖音占 30%，其他渠道占 5%，抖音渠道增长快 [7] - 线下经销商库存根据自身销售动态调整，不会明显减少，物流发达使库存管理常态化 [7] - 公司整体门店约 1200 家，从数量向质量转变，尝试临街专卖店效果优于商场 [8][9] 产品销售表现 - 与小米合作产品 2023Q4 销售额约 500 万元，今年会增加推广 [10] - 按摩椅受经济影响但不明显，国内市场高端及低端时尚按摩椅销量提升，中端下滑 [10] 用户与市场相关 - 按摩椅更新周期为 5 - 10 年 [11] - 消费者年轻化，定位 30 - 45 岁，中等价位目标客户女性多，摩摩哒品牌主要消费者 25 岁以上，会推适老化产品 [12] - 海外市场韩国约占出口收入 55%，美国约占 28%，欧洲及东南亚约占 17% [13] - 2024 年 1 月末订单表现尚可，预计 2024Q1 延续 2023Q4 趋势同比增长，具体看发货情况 [13] - 销售一般前低后高，冬季好于夏季，韩国 Q2 母亲节前后、欧美 Q4 黑五和圣诞等时点销售好 [13] 海外业务情况 - 韩国新品折合人民币零售价约 1.5 万元，2023Q4 发货量大，销售表现好 [14] - 为韩国大客户 Bodyfriend 代工约占其全部代工 80%，主要做高端产品 [14] - 与 Bodyfriend 合作稳定，每年制定目标并月度动态调整 [14] - 目前暂无新增客户，正通过参加展会、拜访潜在客户等拓展 [15] - 前几年难以进入日本市场，日本消费者认可本土品牌，头部企业代工多合资设子公司 [16] 公司其他情况 - 对美元汇率做对冲，2023Q4 汇率变动对汇兑损益影响不大 [17] - 规划在泰国买地建厂房，处于初期，应对关税问题和布局东南亚市场，自有资金充足暂无融资计划 [17] - 会有新一轮股权激励，目前在商讨中，每年现金分红，比例根据业绩调整 [18] - 可转债已 3 年多，目前转股不多有压力，暂不下修转股价格，会根据市场行情规划 [19]