本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 | | | 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 （一） 可转债发行情况 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，上海荣泰健康科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 30 日公开发行了 600 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年，票面 利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。 （二） 可转债上市情况 经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372 号文同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"荣泰转债"，债券代码"113606"。 累计转股 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号： 2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,586,069 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4439 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海荣泰健康科技股份有限公司 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 12 月 25 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李伟 一律师、冯宇航律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）自成立以来，以"服 务亿万人群，走进千万家庭"为企业愿景，致力于为全球用户带来健康时尚的生 活方式，打造出系列智能按摩椅、按摩器等健康产品。 为了回馈股东朋友长期以来对公司的支持与厚爱，表达对投资者的感恩，同 时让广大股东深入了解体验公司的产品与服务，提高对公司业务与价值的理解与 认可，公司将举办"荣泰健康股东回馈特别活动"，本次活动具体方案如下： 一、活动时间 五、风险提示 本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司的经 营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险。本次活动最终解释权归公司 所有。 二、本次活动的股东范围 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午收市时，在中 ...

二零二叁年拾贰月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·上海 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）14：00 网络投票：2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 二、现场会议地点 上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议 室 三、会议主持人 上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生 四、会议审议事项 1、审议《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》 2、审议《关于公司修订<董事会 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。且 提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞 职或由公司董事会予以撤换。提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。委员在任职期间，如出现或发生有不再、不得担任公司 董事职务情形时，自动失去委员资格，并根据本实施细则第三条至第六条的规定 予以补足人数。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称；荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 7 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十一次会议，以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果 审议通过了《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司 2024 年度将发生的采购原材料及销售日常关联交易进行了预计，关联董事林光 荣、林琪、张波、王军良回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东将回避表决。 公司独立董事对预计 2024 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见及明 确同意的独立意见，独立董事认为，公司与关联方之间预计在 2024 年发生的日 常关联交易均为 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司内部审计制度 第一条 为加强上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海荣泰健康科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第一章 总 则 （二）提高公司经营的效率和效果； 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2023 年 12 月 5 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长 林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情 ...