上海荣泰健康科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海荣泰健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则, 作为董事及董事会运作的行为准则。 1 公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务，其具体职责 另行规定。 第五条 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2023 年 12 月 7 日下午 14 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时 代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 5 日以 现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公 司 2024 年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。 关联监事曹韬回避表决。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事 公司与关联方之间预计在 2024 年发生的日常关联交易均为公司日常生产 经营活动所需，预计规模符合公司经营计划和发展需要，交易价格参照市场价格 协商确定，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不会影响公司的独立性，没 有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易决策程序合法有效， 符合相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字 杨 渊 刘林森 谢树志 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开第四届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海荣泰健康科技股份有限公 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规、部门 规章和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、监事、高级管理人员的行为，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、 证券交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项 声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极 配合证券交易所的日常监管。 第二章 董事、监事和高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； （三）未经股东大会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-071 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签字 上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开第四届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司《关 于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》进行了事前审查，现就该事项发 表意见如下： 经核查，我们认为：公司与关联方之间 2024 年预计发生的日常关联交易系 因公司日常生产经营活动所需，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公 平、公正的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于以上情况，我们同意将《关于 预计公司 202 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海荣泰健康 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指 至少具备注册会计师，会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上 职称或者博士学位，经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有5年以上全职工作经验等三类资格之一）。 由独立董事担任主任委员（召集人），且主任委员（召集人）应为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员 ...

万和证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"万和证券"）作为上海荣泰 健康科技股份有限公司（以下简称"荣泰健康""上市公司"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，经审慎核查，就荣泰健康 2024 年度预计日常关联交易所涉及的事项，发表 核查意见如下： 一、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、嘉兴瓯源电机股份有限公司 | 公司名称 | 嘉兴瓯源电机股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2003 年 12 月 3 日 | | | 注册资本 | 307.69 万元人民币 | | | 公司类型 | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） | | | 法定代表人 | 李逞强 | | | 主要股东 | 李逞强持股 57.85%，荣泰健康持股 35.00%， ...

（以下无正文） （本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会审计委员会关 于预计公司 2024 年度日常关联交易的书面审核意见》签字页） 委员签字： 谢树志 刘林森 张波 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会审计委员会 关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》、公司《董事会审计委员会工作细则》及《公司章程》的有关规定， 公司董事会审计委员会就《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》进 行了认真核查，发表意见如下： 公司预计 2024 年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司 及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则， 按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提 交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 二〇二三年十二月七日 ...