合并计划 - 国泰海通拟定2025年9月12日日终清算后实施法人切换等合并事宜[2] 业务暂停 - 2025年9月12日至9月15日暂停为原海通证券客户提供上交所股权激励自主行权服务[2] 行权安排 - 2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2025年8月28日至2026年8月7日[3] - 本次限制行权期为2025年9月12日至2025年9月15日[3] - 限制行权期间期权代码1000000717的全部激励对象将限制行权[3] - 公司将向中国结算上海分公司申请办理限制行权相关事宜[3]

股东大会信息 - 股东大会于2025年9月5日在北京市朝阳区召开[3] - 出席会议股东和代理人346人，持有表决权股份109,159,902股，占比40.6307%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数108,952,102，占比99.8096%，5%以下股东同意票数2,260,002，比例91.5796%[5][20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数108,961,002，占比99.8178%[5] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意票数108,949,702，占比99.8074%，5%以下股东同意票数2,257,602，比例91.4823%[10][20] - 《发行股票的种类和面值》同意票数108,950,702，占比99.8084%，5%以下股东同意票数2,258,602，比例91.5228%[11][21] - 《发行方式及发行时间》同意票数108,957,102，占比99.8142%，5%以下股东同意票数2,265,002，比例91.7821%[12][21] - 《发行对象及认购方式》同意票数108,938,402，占比99.7971%[13] - 《定价基准日、发行价格及定价原则》同意票数108,936,002，占比99.7949%[14] - A股股东对《募集资金投向》议案表决，同意票数108,926,602，比例99.7863%[17] - A股股东对《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》表决，同意票数108,926,202，比例99.7859%[18] - A股股东对《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>议案》表决，同意票数108,936,502，比例99.7954%[19] - A股股东对《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》表决，同意票数108,936,002，比例99.7949%[20] - A股股东对《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》表决，同意票数108,939,502，比例99.7981%[20] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市金杜律师事务所，律师为雷娜、李松[23]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于9月5日召开，由董事会8月18日决议通过，8月19日公告[6] - 现场会议9月5日14:30在北京市朝阳区召开，由董事长罗衍记主持，网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00 [7] 出席股东情况 - 现场出席股东及股东代理人3人，代表有表决权股份86,692,100股，占比32.2679% [8] - 参与网络投票股东343人，代表有表决权股份22,467,802股，占比8.3628% [9] - 中小投资者342人参与网络投票，代表有表决权股份2,467,802股，占比0.9185% [9] - 出席股东大会股东人数共计346人，代表有表决权股份109,159,902股，占比40.6307% [9] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意108,952,102股，占比99.8096%，中小投资者同意占比91.5796% [14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意108,961,002股，占比99.8178% [15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意108,959,002股，占比99.8159% [17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意108,956,502股，占比99.8137% [18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意108,912,202股，占比99.7731% [19] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意108,949,702股，占比99.8074%，中小投资者同意占比91.4823% [25] - 《发行股票的种类和面值》同意108,950,702股，占比99.8084%，中小投资者同意占比91.5228% [27] - 《发行方式及发行时间》同意108,957,102股，占比99.8142%，中小投资者同意占比91.7821% [28] - 《发行对象及认购方式》同意108,938,402股，占比99.7971%，中小投资者同意占比91.0244% [29][31] - 《定价基准日、发行价格及定价原则》同意108,936,002股，占比99.7949%，中小投资者同意占比90.9272% [32] - 《发行数量》议案同意108,937,402股，占比99.7962%，中小投资者同意占比90.9839% [33] - 《限售期》议案同意108,933,402股，占比99.7925%，中小投资者同意占比90.8218% [35] - 《公司滚存未分配利润的安排》议案同意108,928,302股，占比99.7878%，中小投资者同意占比90.6151% [36] - 《本次发行决议的有效期》议案同意108,948,102股，占比99.8060%，中小投资者同意占比91.4175% [37][39] - 《上市地点》议案同意108,933,002股，占比99.7921%，中小投资者同意占比90.8056% [40] - 《募集资金投向》议案同意108,926,602股，占比99.7863%，中小投资者同意占比90.5462% [41] - 《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》同意108,926,202股，占比99.7859%，中小投资者同意占比90.5300% [43] - 《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>议案》同意108,928,602股，占比99.7881%，中小投资者同意占比90.6273% [43][44] - 《关于<引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>议案》同意108,936,502股，占比99.7954%，中小投资者同意占比90.9474% [44][45] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意108,934,102股，占比99.7932%，中小投资者同意占比90.8502%，反对占比3.9063%，弃权占比5.2435% [46] - 《关于<引力传媒股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>议案》同意108,934,502股，占比99.7935%，中小投资者同意占比90.8664%，反对占比3.7482% [46][48] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》同意108,936,002股，占比99.7949%，中小投资者同意占比90.9271%，反对占比3.7118% [48] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》同意108,939,502股，占比99.7981%，中小投资者同意占比91.0690%，反对占比3.6713% [49] 其他情况 - 多数议案为股东大会特别决议事项，已获出席股东大会股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[16][17][25][27][28][31][32] - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[51][52]

公司高管减持计划 - 董事兼总裁潘欣欣计划减持不超过13.9万股 占公司总股本0.05% [1] - 财务总监王晓颖计划减持不超过9.74万股 占公司总股本0.04% [1] - 减持期间为2025年9月29日至2025年12月27日 通过集中竞价和大宗交易方式进行 [1] 减持背景与合规性 - 减持原因为个人资金需求 [1] - 两位股东均严格遵守此前持股承诺 [1]

公司高管减持计划 - 董事兼总裁潘欣欣持有556,000股 占比0.21% 计划通过集中竞价或大宗交易减持不超过139,000股 占比0.05% [1] - 财务总监王晓颖持有389,800股 占比0.14% 计划同期以相同方式减持不超过97,400股 占比0.04% [1] - 减持实施期间为2025年9月29日至2025年12月27日 共计90天 [1]

诉讼案件概况 - 引力传媒及子公司上海致效趣联科技因股权转让纠纷被宁波保税区致趣创业投资合伙企业及黄亮起诉 要求支付股权转让价款及迟延支付本息合计49,260,783.32元人民币 以及补贴奖励1,693,980.00元人民币 涉案总金额超5000万元人民币 [1] - 北京市朝阳区人民法院一审判决驳回原告全部诉讼请求 案件受理费312,274元及保全费5,000元由原告承担 [1] - 原告可在判决书送达之日起十五日内向北京市第三中级人民法院提起上诉 [1] 公司影响与应对 - 公司表示一审判决不会对损益产生不利影响 将密切关注进展并严格履行信息披露义务 [2] - 公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站为官方信息发布渠道 提醒投资者关注后续公告 [2]

诉讼案件基本情况 - 案件诉讼阶段为一审判决 [4] - 上市公司在案件中处于被告地位 [4] - 涉案金额包括股权转让价款及迟延支付本息合计4926.08万元人民币以及补贴奖励169.40万元人民币 [1][4] 诉讼请求及判决结果 - 原告宁波保税区致趣创业投资合伙企业及黄亮以股权转让纠纷为由提起诉讼 [1] - 原告诉讼请求包括支付股权转让价款、迟延支付本息及补贴奖励 [1] - 北京市朝阳区人民法院一审判决驳回原告全部诉讼请求 [1][4] - 案件受理费31.23万元及保全费0.5万元由原告方承担 [1] 诉讼后续程序 - 如不服判决可在判决书送达之日起15日内向北京市第三中级人民法院提起上诉 [2] 对公司财务影响 - 一审判决不会对公司损益产生不利影响 [2][4] - 公司将密切关注事项进展并及时履行信息披露义务 [2]

诉讼情况 - 2025年3月13日公司及上海致趣收到传票及诉讼材料[3] - 近日公司收到一审《民事判决书》，驳回原告全部诉讼请求[4] 涉案金额 - 原告要求支付股权转让价款及本息49,260,783.32元、补贴奖励1,693,980.00元[3][4] 费用负担 - 案件受理费312,274元、保全费5,000元由原告负担[5] 影响评估 - 一审判决不会对公司损益产生不利影响[4][6]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入45.42亿元 同比增长53.84% [1] - 归母净利润0.16亿元 同比下降10.76% 主要因新业务快速增长导致毛利率下降 [1] - 公司预计2025-2027年归母净利润分别为0.64亿元/1.26亿元/1.72亿元 [3] 业务发展 - 品牌营销业务稳健增长 核心客户伊利美的执行额贡献度稳步攀升 [2] - 腰尾部新增37个执行额超百万元客户 腾讯媒体合作份额占比实现突破性提升 [2] - 社交营销业务前5大客户执行额持续增长 新增1984个客户 [2] - 小红书FS业务同比增长超过200% 巨量星图执行额增速大幅领先媒体大盘 [2] - 电商营销业务在巨量千川核心消耗量增长 月均增速持续领先大盘 [2] - 阿里妈妈合作店铺数量增至333家 同比增长160家 [2] 创新业务进展 - 出海业务呈现加速增长态势 承接Vidu/XTOOL等客户在欧美地区新品推广 [3] - 与越南国家电视台综艺IP《Gia Dinh HAHA》达成合作 [3] - 短剧相关营销业务实现千万级收入 合作客户数量同比显著提升 [3] - 合作客户扩展至伊利/美的/HBN等消费品牌及豆包/闲鱼等互联网客户 [3] - 2025年3月正式推出"九合创意"AIGC创作平台 [3] - "核力星推"使用人数较2025年1月实现100%增长 [3] - 计划增设大数据中心强化数据基建 [3]

股东大会信息 - 股东大会时间为2025年9月5日下午14：30[12] - 现场会议地点在北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层公司会议室[12] - 网络投票时间为2025年9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台），2025年9月5日9:15 - 15:00（互联网投票平台）[12] - 股权登记日为2025年8月29日[12] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决[8] 议案内容 - 议案包括取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订部分公司治理制度、向特定对象发行A股股票等多项内容[5][12][13] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》编号为2025 - 029[16] - 部分议案已通过公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议[16][19] 发行股票情况 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[28][29] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过80,538,870股[31] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[32] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月[35] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过47,000.00万元[37][51] - 募集资金净额拟投入全球社交营销云项目25,000.00万元、内容创意云项目8,000.00万元、补充流动资金14,000.00万元[40][52] - 全球社交营销云项目预计投资总额为31,729.58万元，内容创意云项目预计投资总额为11,546.67万元，补充流动资金预计投资14,000.00万元，项目预计投资总额合计57,276.25万元[40][52] 其他事项 - 公司未来三年（2025 - 2027年）有股东分红回报规划[13] - 公司自2015年首次公开发行股票后，最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况[56] - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告[56] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》议案已获审议通过[57] - 《引力传媒股份有限公司未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》议案已获审议通过[62] - 《2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》议案已获审议通过[69] - 公司董事等就填补摊薄即期回报措施作出多项承诺[66] - 公司实际控制人罗衍记、蒋丽就填补摊薄即期回报措施作出多项承诺[68] - 提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜[72] - 授权董事会制定和实施向特定对象发行股票具体方案[73] - 授权有效期自股东大会审议通过后十二个月[76] - 相关议案均已获公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过[57][62][69][77]