审计委员会人员变动 - 2023年12月13日审计委员会调整，孙建成不再担任，钱坤加入[1] 审计委员会会议情况 - 2023年召开4次会议，全体委员亲自出席[2] - 各次会议审议通过多项报告及议案[2][3] 审计工作成果 - 2023年审阅内部审计计划，未发现重大问题[4] - 认为2023年财务报告能真实反映情况[4] - 认为2023年内部控制运作符合规范要求[5] 审计机构建议 - 建议续聘中汇会计师事务所为2024年外部审计机构[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")非独立董事兼副总经 理袁坚峰先生因已到法定退休年龄，已于 2024 年 3 月辞去公司董事及副总经理 职务。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关 于董事、高级管理人员退休辞职的公告》（公告编号：2024-004）。 为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，经董事会提名委员 会资格审核通过，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议 通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》及《关于调整董事会专门委 员会委员的议案》，同意提名谢高翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 并同意谢高翔先生经公司股东大会选举为非独立董事后，接替袁坚峰先生担任公 司第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议 案》。董事会提名委员会审议意见：我们审阅了非 ...

公司架构 - 公司副总经理数量修订为6名[1] 分红政策 - 成熟期无重大资金支出，现金分红最低占比80%[2] - 成熟期有重大资金支出，现金分红最低占比40%[2] - 成长期有重大资金支出，现金分红最低占比20%[2] - 公司原则上每年年度股东大会后现金分红[2] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[2] 重大资金支出定义 - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%[2] - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%[2] 章程修订 - 调整公司章程需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 修订《公司章程》事项需提交2023年度股东大会审议[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员退休辞职的公告 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-004 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事兼副总经理袁坚峰先生、副总经理戚奇凡先生的书面辞职报告，因均已到法定 退休年龄，袁坚峰先生申请辞去公司董事及副总经理职务，戚奇凡先生申请辞去 公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，袁坚峰先生、戚 奇凡先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，袁坚峰先生、戚奇凡先 生将不再担任公司任何职务。 袁坚峰先生、戚奇凡先生所负责的工作已进行妥善交接，其退休离任不会影 响公司的正常经营。袁坚峰先生、戚奇凡先生在任职期间勤勉尽责，为公司的持 续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司及公司董事会对袁坚峰先生、戚奇 凡先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-002 上述高新技术企业认定均为高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，京华科技、 瑞明科技自通过高新技术企业重新认定后连续三年内将享受高新技术企业的相关税收 优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不会影响公司此前发布 的财务数据。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2024年2月28日 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司绍兴京华激光 材料科技有限公司（以下简称"京华科技"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省 财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202333009932，发证日期为2023年12月8日，有效期为三年；全资子公司珠海市瑞明 科技有限公司（以下简称"瑞明科 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-003 浙江京华激光科技股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《京华激光关于续聘会计师事务所的 公告》（编号：2023-008）。 项目合伙人：杨建平，1998 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市 公司和挂牌公司审计业务，2000 年开始在中汇会计师事务所执业，2023 年开始 为公司提供审计服务；近三年签署及复核过上市公司审计报告家数为 7 家。 （ ...

董监高持股的基本情况 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-001 浙江京华激光科技股份有限公司董监高集中竞价减 持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减持计划实施前，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 副总经理冯一红女士持有公司股份 3,083,942 股，占公司总股本的 1.73%；董事 兼副总经理袁坚峰先生持有公司股份 2,854,172 股，占公司总股本的 1.60%；监 事张建芬女士持有公司股份 544,416 股，占公司总股本的 0.30%。上述股份来源 为公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股 份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 6 月 15 日披露了《浙江京华激光科技股份有限公司董监高减 持股份计划公告》（公告编号：2023-013），公司副总经理冯一红女士拟通过集中 竞价、大宗交易方式减持不超过 770,000 股公司股票，减持比例不超过公司总股 本的 0.43% ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江京华激光科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江京华激光科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-024 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,887,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.1947 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科 技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 29 日 1 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于修订<公司章程>的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订<独立董事工作制度>的议案 | 7 | | | 议案三：关于修订<关联交易决策制度>的议案 | 8 | | | 议案四：关于修订<募集资金管理制度>的议案 | 9 | | | 议案五：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 10 | | | 议案六：关于向银行申请综合授信额度的议案 | 11 | 2 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 ...