证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-019 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<2024 年半年度报告>全文及摘要》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 京华激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《浙江京华激光科技股份有 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年8月27日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由谢伟东主持[2] 审议事项 - 审议通过《<2024年半年度报告>全文及摘要》，3票赞成[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，3票赞成[4] - 利润分配预案尚需提交股东大会审议[5]

股价表现 - 公司股票2024年7月18 - 19日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][5] - 2024年7月22日公司股票再次涨停[2][5] 产品技术 - 控股子公司美国菲涅尔制版科技公司光刻机用于光学制版，非半导体领域[3] - 公司光刻机为微米级，与纳米级芯片光刻机精度差1000倍[3] - 公司光刻机无法升级为芯片光刻机[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2024 年 7 月 18 日、7 月 19 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 证券代码 603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-017 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 浙江京华激光科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未发现 其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，公司未涉及市场热点概 念。 公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性 投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 7 月 18 日、7 月 19 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 ...

股价问询 - 公司2024年7月19日收到股价异常波动问询函[2][6] 重大事项 - 实际控制人孙建成无影响股价波动重大事项及应披露未披露信息[2][4] - 控股股东浙江兴晟投资管理有限公司无影响股价波动重大事项及应披露未披露信息[6][8] - 重大信息含重大资产重组、发行股份等[2][6]

业绩说明会安排 - 公司2024年6月12日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长等4人[6] 投资者参与 - 2024年6月4日至6月11日16:00可提问[3] - 2024年6月12日15:00 - 16:00可在线参与[6] 联系方式 - 联系人孙晓东，电话0575 - 88122757，邮箱Web@sx - jhjg.com[7] 查看方式 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月17日经股东大会审议通过[3] - 以总股本178,516,800股为基数，每股派现金红利0.30元，共派53,555,040.00元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/6/6，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/7[2] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东红利公司自行发放[8][9] 税收政策 - 不同持股时间和股东类型有不同税负，如超1年暂免，1月内20%等[10][11][13][14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人27人[4] - 出席股东所持表决权股份101,373,666股，占比56.7866%[4] - 公司8位董事、3位监事均出席会议[7] 议案表决结果 - 12项非累积投票议案同意票101,358,866，比例99.9854%[8] - 6项重大事项5%以下股东表决同意票9,429,084，比例99.8432%[17] 会议相关信息 - 股东大会2024年5月17日在浙江绍兴召开[5] - 会议由董事长孙建成主持，现场与网络投票结合[5][6] - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[19]

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江京华激光科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江京华激光科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入75,873.04万元，同比减少13.71%[14] - 2023年公司净利润9,335.76万元，同比减少25.72%[14] - 2023年公司扣非净利润7,944.32万元，同比减少24.40%[14] - 截至2023年末，公司总资产160,695.95万元，较上年度末增长14.31%[14] - 截至2023年末，公司所有者权益100,979.79万元，较上年度末增长0.42%[14] - 2023年激光全息防伪纸营收62,981.71万元，同比减少15.93%[17] - 2023年激光全息防伪膜营收9,963.19万元，同比减少7.85%[17] - 2023年铂金浮雕系列产品营收41,530.31万元，同比减少5.52%，占比54.74%[19] - 2023年烟标业务营收53,689.84万元，同比减少9.60%[20] - 2023年酒标业务营收13,178.60万元，同比增长8.44%[20] - 2023年文创业务营收5,416.83万元，同比减少38.92%[21] - 2023年基本每股收益0.52元/股，较2022年减少25.71%[56] - 2023年加权平均净资产收益率9.26%，较2022年减少3.28个百分点[56] - 2023年末货币资金302,308,061.65元，较2022年末增加67.00%[57] - 2023年末在建工程102,322,598.29元，较2022年末增加189.56%[57] - 2023年末短期借款333,000,339.98元，较2022年末增加128.08%[57] - 2023年所得税费用11,218,640.25元，较2022年增加150.60%[60] 未来展望 - 2024年公司加大其他产业研发和拓展力度[30] - 烟标业务优化产品结构，加大设计等投入[30] - 酒标业务开发客户，提高市场占有率[30] - 文创业务加大研发和创新力度[30] - 2024年公司加大人力资源投入，完善绩效考核制度，构建岗位管理体系[33] - 公司推进瑞明科技项目建设，预计2024年6月投产[32] 新产品和新技术研发 - 公司推进瑞明科技“智能防伪包装材料项目”建设[32] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司企业文化建设在理念引领等四方面输出[35] - 公司及子公司拟向银行申请不超8亿元综合授信额度[68] 其他 - 2023年董事会召开5次会议[23] - 2023年公司召开2次股东大会[27] - 2023年监事会召开5次会议[38] - 公司拟每10股派发现金股利3元，合计分配53,555,040元[62] - 建议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[64] - 非独立董事袁坚峰于2024年3月辞职[80] - 董事会提名谢高翔为非独立董事候选人[80] - 独立董事任家华于2024年4月辞职[83] - 董事会提名田园为独立董事候选人[83] - 修订后公司设副总经理6名[76] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[76] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[76] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[76] - 调整利润分配政策需经相关程序通过[78]