人员变动 - 独立董事任家华因兼任数量超规定申请辞职，辞职后不在公司任职[2] - 董事会同意补选田园为第三届董事会独立董事候选人[4] 会议相关 - 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议[3] 候选人信息 - 田园1977年生，博士，副教授，硕士生导师，有相关任职经历[9]

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事会，现提名田园女士 为浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江京华激光 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 京华激光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-007 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科技股份有限公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为188,205,735.87元，同比下降4.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为22,764,922.77元，同比下降16.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,056,497.92元，同比下降18.79%[4] - 2024年第一季度营业收入为188,205,735.87元，同比下降4.9%[13] - 2024年第一季度净利润为22,558,980.83元，同比下降15.5%[14] - 归属于母公司股东的净利润为22,764,922.77元，相比上期的27,337,243.90元有所下降[15] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降13.33%[5] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比下降13.33%[5] - 加权平均净资产收益率为2.23%，减少0.45个百分点[5] 资产与负债 - 总资产为1,404,020,399.44元，同比下降12.63%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,032,582,988.69元，同比增长2.26%[5] - 2024年3月31日流动资产合计为899,362,000.58元，较2023年12月31日减少18.6%[11] - 2024年3月31日非流动资产合计为504,658,398.86元，较2023年12月31日增加0.5%[12] - 2024年3月31日流动负债合计为358,642,860.37元，较2023年12月31日减少38.7%[12] - 2024年3月31日非流动负债合计为11,350,489.98元，较2023年12月31日增加11.8%[13] - 2024年3月31日所有者权益合计为1,034,027,049.09元，较2023年12月31日增加2.2%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为25,732,792.26元，变动幅度不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为25,732,792.26元，相比上期的-3,697,425.20元有显著改善[17] - 投资活动产生的现金流量净额为90,475,212.78元，相比上期的53,711,702.49元有所增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-152,342,958.29元，相比上期的-806,141.39元大幅减少[18] - 期末现金及现金等价物余额为118,223,309.38元，相比上期的109,390,747.61元有所增加[18] 费用与支出 - 2024年第一季度营业成本为138,316,653.95元，同比增长1.1%[13] - 2024年第一季度研发费用为15,606,779.03元，同比下降24.5%[14] - 2024年第一季度财务费用为-1,371,381.11元，同比增加143.5%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为162,156,291.33元，相比上期的158,143,701.27元有所增加[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为75,584,552.38元，相比上期的101,871,695.03元有所减少[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为34,084,925.63元，相比上期的34,685,788.62元略有减少[17] - 支付的各项税费为18,009,405.87元，相比上期的14,286,432.13元有所增加[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为11,728,167.23元，相比上期的12,898,110.32元有所减少[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,708,424.85元[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备会计副教授职称、博士学位及5年以上会计岗位全职经验[6] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及任职亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] 审查情况 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7]

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 浙江京华激光科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度财务及 内控审计机构。 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 最近一年(2023 年度)证券业务收 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事刘守先生、沈志峰先生、任家华先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘守先生、沈志峰先生、任家华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股股东公司单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-006 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》 监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状 况；公司 20 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会5次[3] - 独立董事任家华参加董事会5次、股东大会2次[4] - 任家华参加审计、薪酬与考核委员会会议共5次[4] 财务与合规 - 2023年度关联交易合规，无对外担保及违规资金占用[7] - 定期报告等审议披露合规，财务数据准确[7] 审计与分配 - 2023年继续聘请中汇会计师事务所为审计机构[8] - 2023年6月每10股派现5元，共分配89,258,400元[8] 薪酬与披露 - 2023年度董高人员薪酬方案合理[9] - 2023年度信息披露遵循“三公”原则[9]

审计委员会人员变动 - 2023年12月13日审计委员会调整，孙建成不再担任，钱坤加入[1] 审计委员会会议情况 - 2023年召开4次会议，全体委员亲自出席[2] - 各次会议审议通过多项报告及议案[2][3] 审计工作成果 - 2023年审阅内部审计计划，未发现重大问题[4] - 认为2023年财务报告能真实反映情况[4] - 认为2023年内部控制运作符合规范要求[5] 审计机构建议 - 建议续聘中汇会计师事务所为2024年外部审计机构[4]