独立董事候选人声明与承诺 本人周婷,已充分了解并同意由提名人天创时尚股份有限公 司董事会提名为天创时尚股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王朝曦,已充分了解并同意由提名人天创时尚股份有限 公司董事会提名为天创时尚股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 二、增持计划的主要内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董 事梁耀华先生于 2024 年 2 月 7 日以集中竞价交易方式增持公司股份（以下简称 "首次增持"）395,000 股，占公司总股本的 0.09%，并拟自首次增持之日起 6 个 月内，以自有资金以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持数量不超过 50 万 股（含首次增持股份数量），本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波 动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 增持计划进展情况：截至 2024 年 5 月 21 日，梁耀华先生以集中竞价交 易方式累计增持公司股份 500,000 股，占公司当前总股本的 0.12%，增持金额为 1,963,430 元。增 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如造用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); 天创时尚股份有限公司独立董事候选人声明 本人盛建明,已充分了解并同意由提名人天创时尚股份有限 公司董事会提名为天创时尚股份有限公司（以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进 ...

天创时尚股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 4 | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 11 | | 第五章 | 附则 12 | 天创时尚股份有限公司 关联交易管理制度 天创时尚股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件和《天创时尚股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿 ...

天创时尚股份有限公司独立董事提名人声明 提名人天创时尚股份有限公司董事会,现提名盛建明先生为天创时尚股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任天创时尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与天创时尚股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立葺事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

天创时尚股份有限公司独立董事提名人声明 提名人天创时尚股份有限公司董事会,现提名周婷女士为天创时尚股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任天创时尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与天创时尚股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用)； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公 司行政办公楼三楼三号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

天创时尚股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 6 | | 第四章 | 责任和处罚 8 | | 第五章 | 附则 9 | 天创时尚股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 对外担保由财务中心根据公司董事会和股东大会的决议办理，公司 天创时尚股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，确保投资者的合法权益,有效防范公司对外担保风险，确保公司财产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告 〔2022〕26 号）等法律、法规、规范性文件以及《天创时尚股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《天创 ...

提名人天创时尚股份有限公司董事会,现提名王朝曦先生为天创时尚股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任天创时尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与天创时尚股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下； 天创时尚股份有限公司独立董事提名人声明 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和 ...