| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司2023年 年度报告信息披露监管问询函的公告 目前公司已完成《问询函》中需补充披露的内容及初稿回复，而《问询函》 中有相关内容需由年审会计师发表意见，由于年审会计师的复核工作在进展中， 为保证回复信息的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将再次延 期回复《问询函》，延期时间预计不超过 5 个交易日。 延期回复期间，公司将继续积极推进相关工作，尽快完成《问询函》的回复 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续相关公告。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到上海 证券交易所下发的《关于对天创时尚股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-066 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护天创时尚股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和 投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情 况、财务状况等因素，公司董事长李林先生提议公司以自有资金以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。 公司将持续努力通过稳健的公司经营、规范的公司治理，切实履行上市 公司的责任和义务，回馈投资者的信任。 一、 提议回购公司股份的情况 （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长李林先生 2、提议时间：2024 年 5 月 31 日 关于董事长提议回购公司股份暨 落实"提质增效重回报"行动方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到上海 证券交易所下发的《关于对天创时尚股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【2024】第 0583 号）（以下简称："《问询函》"），并要求 公司在 10 个交易日内对问询函进行回复及履行信息披露义务。具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 18 日披露的《关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：临 2024-060）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及相关问题进行核查， 对提出的问题逐项进行认真研究讨论，积极推进回复工作。鉴于《问询函》需回 复的部分问题涉及的数据量较大，部分内容需要进一步补充和完善；同时《问询 函》相关内容需经年审会计师发表意见，年审会计师的相关复核工作在进展中， 因此公司及年审会计师无法在规定的时间内予以回复。为确保回复内容的真实、 准确、完整，公司已向上海证券交易所申请 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人天创时尚股份有限公司董事会,现提名盛建明先生为天创 时尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任天创时尚股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与天创时尚股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于讲一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）间题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

提名人天创时尚股份有限公司董事会,现提名周婷女士为天创时 尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任天创时尚股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与天创时尚股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: l (四)中共中央 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人天创时尚股份有限公司董事会,现提名王朝曦先生为天创 时尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任天创时尚股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与天创时尚股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人感建明,已充分了解并同意由提名人天创时尚股份有限 公司董事会提名为天创时尚股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 兼职（任职）问题的意见》 的相关规定 (如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周婷,已充分了解并同意由提名人天创时尚股份有限公 司董事会提名为天创时尚股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王朝曦,已充分了解并同意由提名人天创时尚股份有限 公司董事会提名为天创时尚股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 二、增持计划的主要内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董 事梁耀华先生于 2024 年 2 月 7 日以集中竞价交易方式增持公司股份（以下简称 "首次增持"）395,000 股，占公司总股本的 0.09%，并拟自首次增持之日起 6 个 月内，以自有资金以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持数量不超过 50 万 股（含首次增持股份数量），本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波 动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 增持计划进展情况：截至 2024 年 5 月 21 日，梁耀华先生以集中竞价交 易方式累计增持公司股份 500,000 股，占公司当前总股本的 0.12%，增持金额为 1,963,430 元。增 ...