天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 5 月 20 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天 创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，通过了以下议案： | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性 ...

天创时尚股份有限公司独立董事候选人声明 本人周婷,已充分了解并同意由提名人天创时尚股份有限公 司董事会提名为天创时尚股份有限公司（以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加 培训 并 取得 证券交易 所认可 的 相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五) ...

天创时尚股份有限公司 董事会 | | | 天创时尚股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》的有关 规定，公司于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2024 年第四次职工代表大会， 经与会职工代表审议，一致同意选举高洁仪女士（简历后附）为公司第五届监事 会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。 特此公告。 2024 年 5 月 21 日 1 附：职工代表监事简历 高洁仪，女，1970 年出生，中国国籍，未有任何其他国家和地区的永久居留 权，本科学历。先后担任番禺堡城制衣厂总经理秘书，番禺路以得皮鞋皮具厂业 务员 ...

天创时尚股份有限公司独立董事候选人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人王朝曦,已充分了解并同意由提名人天创时尚股份有限 公司董事会提名为天创时尚股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

| 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券简称：天创转债 | | | | 证券代码：603608 债券代码：113589 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第五届监事会非职工代表候选人经公司 2023 年年度股东大会选举当选后， 将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三 年，自股东大会通过之日起计算。 为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照有关 规定和要求，认真履行监事职务。 1 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投 票。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2024 年 5 月 20 日下午在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三 楼会议室以现场会议方式召 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕38 号 关于对天创时尚股份有限公司采取 责令改正措施的决定 天创时尚股份有限公司： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2 2024 年 4 月 30 日 2024 年 4 月 30 日，天创时尚股份有限公司（以下简称 "天创时尚或公司"）在 2023 年年度报告中披露，控股子公 司深圳九颂宇帆投资中心(有限合伙，以下简称"深圳九颂") 与自然人吴某某、深圳市快美妆科技有限公司(以下简称"快美 妆科技")实际控制人、深圳快美妆传播有限公司于 2022 年 11 月 10 日签订协议，约定深圳九颂以 4000 万元的价格受让 自然人吴某某持有的快美妆科技 8.8712%的股权；自然人吴 某某持有的快美妆科技 8.8712%股权于 2022 年 6 月以 1320 万元价格从平潭尚见股权投资合伙企业(普通合伙，以下简称 "平潭尚见")处购得，在深圳九颂 ...

| | | 天创时尚股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 1、关于销售费用。年报显示，报告期内公司营业收入 12.74 亿元，与上年 基本持平，销售费用 5.95 亿元，同比减少 5.99%，占营业收入比重 46.70%。销 售费用中商场及电商扣费 2.44 亿元，同比增长 4.64%，与整体销售费用变动方 向不一致。公司在经营情况讨论与分析称，报告期内公司减少低效渠道的投入， 关停线下低效店铺以及严控线上渠道营销费用。此外，报告期销售费用明细项 中"其他"金额为 1658.58 万元。 请公司：（1）分别列示销售费用中各明细项的前五大支付情况，包括交易 对方、金额、发生原因、对应收入金额、是否关联方等；（2）说明在销售费用 整体同比下降、门店数量净减少的情况下，商场及电商扣费增长的具体原因及 合理性；（3）说明商场及电商扣费对象中是否涉及公司经销商、关联方、公司 1 / 4 员工或其他利益相关方，公司是否存在为他方垫付资金、承担费用等变相利益 输送情形；（4）补充披露销售费用明细项中"其他"的主要构成，包括但不限 于交易对象、金额、发生时间、款项用途以及形 ...

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-059 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 1、期末其他非流动金融资产前期相关交易的具体情况： 截止 2023 年 12 月 31 日，公司报告期末其他非流动金融资产余额 3,505.82 万元，为公司 2023 年 3 月完成购买快美妆科技的股权成本 4,000 万元，减计期 末公允价值评估损失 494.17 万元后的净额。快美妆科技于 2015 年成立，为一家 专注时尚、美妆等新消费领域的美妆护肤垂类MCN机构，经过多年的发展与积 累已形成了多平台头部短视频达人 MCN 资源、直播带货、并为品牌/线上业务 店铺代运营及全案营销等核心业务。 一、关于非标意见。审计报告显示，公司控股子企业深圳九颂宇帆投资中 心（以下简称深圳九颂）投资深圳市快美妆科技有限公司（以下简称快美妆科 技）的交易事项，从交易穿透来看已构成关联交易，以及于 2023年12月31日 将该项投资确认为以公允价值计量的其他非流动金融资产的估值存在合理性问 题。基于上述情况，年审会计师对公司年报出具无法表示意见，对内部控制出 具否定意见。请公司 ...

| | | 天创时尚股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到上海证券交易所下发的《关于对天创时尚股份有限公司 2023 年年度报 告相关信息披露事项的监管问询函》（以下简称："《问询函》"），并要求公 司在 5 个交易日内对问询函进行回复及履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天创时尚 股份有限公司关于收到上海证券交易所监管问询函的公告》（公告编号：2024- 052）。 公司收到问询函后高度重视，立即组织相关各方对《问询函》提出的问题逐 项进行认真研究讨论，积极推进回复工作。鉴于《问询函》所涉及的部分问题的 回复需要进一步补充、完善，为保证回复内容的真实、准确、完整，将延期 5 个 交易日回复《问询函》。公司将争取尽快完成对《问询函》的回复并及时履行信 息披露义务。 特此公告。 ...

天创时尚股份有限公司 控股股东:青岛禾天贸 天创时尚股份有限公司 实际控制人关于《天创时尚股份有限公司股票交易 异常波动问询函》的回复 天创时尚股份有限公司: 控股股东关于《天创时尚股份有限公司股票交易 异常波动问询函》的回复 天创时尚股份有限公司： 本公司已收到《天创时尚股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经自查 确认,现回复如下: 本公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而 未披露的重大信息;也不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划涉及天 创时 尚的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离或资产注入等重大事项。 特此回复。 本人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而未 披露的重大信息;也不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划涉及天创 时尚的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离或资产注入等重大事项。 特此回复。 实际控制人: 李林 2024年5月8日 本人已收到《天创时尚股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经自查确 认,现回复如下: ...