股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 召开日期为2025年9月4日10点00分 地点为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月4日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月27日 登记在册的A股股东有权出席 股票代码603609 股票简称禾丰股份 [3] 会议审议事项 - 审议唯一议案《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》 该议案已通过第八届董事会第十二次会议审议 [2] - 应回避表决的关联股东包括金卫东、邵彩梅、王凤久、赵馨 [2] 投票及登记程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 现场登记需提供法人营业执照复印件或自然人身份证 登记地点为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室 [4]

财务业绩表现 - 2025年半年度营业收入达174.07亿元，同比增长16.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元，同比增长784.44% [2] 经营数据 - 营业收入实现双位数增长，反映公司业务扩张或市场竞争力提升 [2] - 净利润出现超7倍的大幅增长，显示盈利能力显著改善 [2]

关联交易调整 - 公司董事会于2025年8月15日审议通过调整日常关联交易预计金额的议案 [1] - 减少2025年日常关联销售预计金额90,208万元人民币 [1] - 增加2025年日常关联采购预计金额6,650万元人民币 [1] - 合计净减少日常关联交易预计总额83,558万元人民币 [1] 经营计划调整 - 调整基于下属企业实际生产经营需求 [1] - 关联销售金额调整幅度显著大于采购金额调整 [1] - 调整后关联交易结构发生显著变化 [1]

公司财务调整 - 禾丰股份及子公司将2025年度向金融机构申请的综合授信总额从不超过人民币72亿元调整为不超过人民币82亿元 [2] - 授信额度调整需经董事会审议通过 最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准 [2] - 该决议于2025年8月15日经第八届董事会第十二次会议审议通过 [2]

禾丰股份半年报业绩 - 公司上半年实现营业收入174.07亿元，同比增长16.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，上年同期亏损3405.27万元 [1] - 基本每股收益0.27元 [1]

财务表现 - 营业收入174.07亿元 同比增长16.27% [1] - 归属上市公司股东净利润2.33亿元 同比增长784.44% [1] - 扣非净利润1.38亿元 同比增长526.09% [1] - 基本每股收益0.27元 [1]

公司增资安排 - 禾丰股份拟以现金7000万元向控股子公司锦州鑫丰增资 [1] - 其他股东马力 锦州嘉禾 禾中勤业按持股比例12.5% 12.5% 5%同步增资 [1] - 增资价格为每1元注册资本对应人民币1元 [1] 股权结构变化 - 增资后锦州鑫丰注册资本由5000万元增加至15000万元 [1] - 禾丰股份持股比例保持70%不变 [1] - 锦州鑫丰当前股权结构为禾丰股份70% 马力12.5% 锦州嘉禾12.5% 禾中勤业5% [1] 资金用途 - 增资资金用于补充锦州鑫丰生产运营所需资金 [1] - 资金将支持锦州鑫丰业务发展 [1]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入174.07亿元 同比增长16.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2.33亿元 去年同期亏损3405万元 [2] - 基本每股收益0.27元 去年同期亏损0.04元 [2] 同期对比数据 - 2024年同期营业收入149.71亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东净利润亏损3405万元 [2]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入174.07亿元，同比增长16.27% [1] - 归母净利润为2.33亿元，同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.27元 [1] 业务运营 - 控股企业饲料外销总量210万吨，同比增长16% [1] - 猪饲料销量同比增长23% [1] - 禽饲料销量同比增长13% [1] - 反刍饲料销量同比增长17% [1]

会议信息 - “禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议于2025年9月4日9:30召开[3][4] - 会议地点为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号7楼会议室[4] - 债权登记日为2025年8月27日[5] 审议议案 - 审议《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》[6] 登记信息 - 登记时间为2025年8月27日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[7] - 登记地点为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号427室[7] 表决规则 - 每100元“禾丰转债”有一票表决权[9] - 决议须经出席会议有表决权债券持有人未偿还债券面值超二分之一同意[9] 其他 - 现场会议预期会期半天，费用由债券持有人承担[13] - 议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议[22] - 表决日期为2025年9月4日[20]