委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[17] - 议案书面报董事会，董事会有权否决[17] - 规则自审议通过施行，解释修改权归董事会[20][21]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位在任独立董事独立性[1] - 三位独立董事为李荣华、周易、张诚[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

麒盛科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定，结合《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员， 以及法律法规规定的对信息披露、停复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 董事会应当定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行自查，发现问题的， 应当及时改正。 第五条 独立董事和监事会负责对信息披露事务管理制度的实施情况进行监 督。独立董事和监事会应当对本制度的实施情况进行检查，对发现的重大缺陷及 时督促公 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[17][20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年公司将继续推进内部控制体系深入建设和优化[21] 其他新策略 - 2023年公司修订完善内部控制相关制度[21]

薪酬制度制定 - 公司制定董监高薪酬管理制度完善治理结构[2] - 董监高薪酬根据经营与综合管理情况考核确定[3] 考核与审议 - 董事会薪酬与考核委员会负责董高考核及政策制定[5] - 董事、监事津贴方案分别报相关会议同意后提交股东大会审议[5] - 高级管理人员年度薪酬方案提交董事会审议[5] 薪酬发放 - 独立董事和外部董事、外部监事领固定津贴按月发放[7] - 高级管理人员实行年薪制，由基本工资和绩效工资构成[8] 体系调整 - 董监高薪酬体系随公司发展变化作相应调整[12]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3人为独立董事[4] - 董事会设立审计等相关专门委员会，成员全为董事[5] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[5] 董事长职责 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[10] - 董事长应按要求召集并主持董事会会议[18][19] - 董事长督促落实董事会决议，检查并通报情况[40] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[17] - 特定情况应召集董事会临时会议[18] - 定期和临时会议通知提前十日和五日发出，紧急可口头通知[20][21] - 书面会议通知变更需提前三日，临时会议需全体与会董事认可[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 非现场方式召开以多种方式计算出席人数[25] 决议规则 - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过[30] - 出席会议无关联关系董事不足三人，提案提交股东大会审议[30] 其他人员职责 - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[12] - 董事会秘书负责向有关部门和机构上报会议决议等材料[44] 其他规定 - 独立董事对议案投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[29] - 董事会按授权行事，不得越权[32] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[32] - 董事会会议记录应包含多项内容，相关人员需签名[35][36] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[38] - 董事对董事会决议承担责任，特定董事可免责[40] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效并实施[44] - 特定情形公司应修改本规则，修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[45] - 本规则由股东大会授权董事会负责解释[46]

麒盛科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范麒盛科技股份有限公司（"公司"或"本公司"）控 股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股东权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，制定本 规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额50%以上的 股东，或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协 议或者其他安排，能够实际控制、影响公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（公司 及公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、子女； （三）第一大股东； （四）证券交易所认定的其他主体。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关 ...

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人，836人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年末A股上市公司年报审计客户675家，同行业（制造业）上市公司审计客户513家[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计收费总额6.63亿元[3] 合规情况 - 近三年（2021 - 2023年）受行政处罚1次、监督管理措施14次等，涉及50人[5] 项目相关 - 项目合伙人钱仲先等2023年签多家上市公司2022年度审计报告[6] 风险保障 - 截至2023年底，累计计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超1亿元[14]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为31.0279559794亿元，上年同期为26.6333727573亿元[22] - 本期净利润为2.0397900208亿元，上年同期为0.2595025981亿元[22] - 基本每股收益本期为0.58元，上年同期为0.08元[22] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为30.18亿元，上年同期为30.52亿元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，上年同期为5.75亿元[26] 资产负债 - 期末货币资金为15.5335350555亿元，上年年末为16.0062840876亿元[17] - 期末应收账款为3.1703778351亿元，上年年末为2.2180102108亿元[17] - 期末存货为7.8151737296亿元，上年年末为7.3721765188亿元[17] - 期末流动负债合计为11.1695656586亿元，上年年末为8.6316751729亿元[17] - 期末负债合计为16.5985628146亿元，上年年末为16.0629996446亿元[17] 金融工具 - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[51] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移相关、特定财务担保合同和贷款承诺、以摊余成本计量四类[51] 信用损失 - 账龄6个月以内（含）的应收账款和其他应收款预期信用损失率均为5.00%[70] - 账龄7 - 12个月的应收账款预期信用损失率为10.00%，其他应收款为5.00%[70] - 账龄1 - 2年的应收账款和其他应收款预期信用损失率均为20.00%[70] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限3 - 20年，残值率5%，年折旧率4.75 - 31.67%[88] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[88] - 运输工具折旧年限4年，残值率5%，年折旧率23.75%[88] 投资项目 - 爱德曼氢能源装备有限公司投资成本5000万美元，公允价值变动 - 1892万美元，期末数3108万美元，持股比例1.3434%[161] - 柏斯速眠科技(深圳)有限公司投资成本3060万美元，期末数3060万美元，持股比例5.10%[161] 在建工程 - 年产400万张智能床总部项目（二期）预算数为105,000万元，期末数为301,705,353.22元[164] - 年产400万张智能床总部项目（二期）工程累计投入占预算比例为38.99%，工程进度为35.00%[166] 其他事项 - 公司回购股份5497630股，拟用于后期股权激励计划[190] - 法定盈余公积本期增加3814827.86美元，系按母公司净利润的10%提取[193]

董事长 初心引领变革 麒盛科技是一点历经风雨却坚持发光的火苗，我们深知、只 有不断添加新的燃料，才能熊熊燃烧；只有坚持不懈的传 递，才能守护每一个晚安。麒盛科技是科技型企业，也是上 市公司，麒盛科技的愿景是科技创造美好的生活体验，内心 深处的希望是让所有人都能拥有美好如婴儿般的睡眠。曾经 有人问过我："唐总，您说的数据守护健康我相信但是如果 30或者50年后公司没有了，那么我们的睡眠又由什么来守护 呢？"为此我们愿意以上市公司的形象接受大众的鞭策，以 坚持不懈的创新打开数字睡眠的大门，以科学专业的研究探 索潜藏在睡眠深处的奥秘。 2023年麒盛科技迎来了重要转折点，坦率的说这也是我和我 的团队多年以来最焦虑的年份，然而这一年也充分显示了麒 盛人战斗力的年份，是让我感到欣慰的年份，这份报告与其 说是展示工作，不如说是我们每一场战役的复盘。 寄语 CHAIRMAN MESSAGE 麒盛科技董事长 / 法定代表人 唐国海 这是麒盛科技自2019年上市以来发布的第4份社会责任报 告，向投资者、消费者、政府、大众、员工、所有利益相关 方、关心麒盛科技发展的朋友们以及关注睡眠想要一款真正 可以帮助自己了解睡眠改善睡眠的人 ...