业绩数据 - 2023年度公司营业收入为31.0279559794亿元，上年同期为26.6333727573亿元[22] - 本期净利润为2.0397900208亿元，上年同期为0.2595025981亿元[22] - 基本每股收益本期为0.58元，上年同期为0.08元[22] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为30.18亿元，上年同期为30.52亿元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，上年同期为5.75亿元[26] 资产负债 - 期末货币资金为15.5335350555亿元，上年年末为16.0062840876亿元[17] - 期末应收账款为3.1703778351亿元，上年年末为2.2180102108亿元[17] - 期末存货为7.8151737296亿元，上年年末为7.3721765188亿元[17] - 期末流动负债合计为11.1695656586亿元，上年年末为8.6316751729亿元[17] - 期末负债合计为16.5985628146亿元，上年年末为16.0629996446亿元[17] 金融工具 - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[51] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移相关、特定财务担保合同和贷款承诺、以摊余成本计量四类[51] 信用损失 - 账龄6个月以内（含）的应收账款和其他应收款预期信用损失率均为5.00%[70] - 账龄7 - 12个月的应收账款预期信用损失率为10.00%，其他应收款为5.00%[70] - 账龄1 - 2年的应收账款和其他应收款预期信用损失率均为20.00%[70] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限3 - 20年，残值率5%，年折旧率4.75 - 31.67%[88] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[88] - 运输工具折旧年限4年，残值率5%，年折旧率23.75%[88] 投资项目 - 爱德曼氢能源装备有限公司投资成本5000万美元，公允价值变动 - 1892万美元，期末数3108万美元，持股比例1.3434%[161] - 柏斯速眠科技(深圳)有限公司投资成本3060万美元，期末数3060万美元，持股比例5.10%[161] 在建工程 - 年产400万张智能床总部项目（二期）预算数为105,000万元，期末数为301,705,353.22元[164] - 年产400万张智能床总部项目（二期）工程累计投入占预算比例为38.99%，工程进度为35.00%[166] 其他事项 - 公司回购股份5497630股，拟用于后期股权激励计划[190] - 法定盈余公积本期增加3814827.86美元，系按母公司净利润的10%提取[193]

关联资金往来 - 麒盛投资（海南）年初余额6156.67万元，利息244万元，年末余额6400.67万元[18] - 舒福德智能年度累计发生额1000万元，利息7.16万元，年末余额1000万元[18] - 浙江麒盛年初余额1000万元，年度累计1100万元，利息55.3万元，年末2100万元[18] - Ergomotion Inc.年初余额16559.55万元，年度累计28359.21万元，利息715.12万元，偿还16936.4万元，年末28697.48万元[18] - 其他关联年初余额23716.22万元，年度累计30459.21万元，利息1021.58万元，偿还16998.86万元，年末38198.15万元[18] 审计情况 - 审计公司2023年度财报及关联资金往来汇总表[7] - 认为汇总表如实反映2023年度情况[12]

麒盛科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范麒盛科技股份有限公司（"公司"或"本公司"）控 股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股东权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，制定本 规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额50%以上的 股东，或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协 议或者其他安排，能够实际控制、影响公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（公司 及公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、子女； （三）第一大股东； （四）证券交易所认定的其他主体。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关 ...

募集资金情况 - 公司发行37,583,200股A股，发行价44.66元，募集资金1,678,465,712元，净额1,596,182,379.31元[1] - 截至期初累计项目投入110,403.27万元，利息收入净额6,027.96万元[3][4] - 本期项目投入22,157.29万元，利息收入净额1,616.98万元[4] - 截至期末累计项目投入132,560.56万元，利息收入净额7,644.94万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为34,702.62万元[4] - 2023年末公司有2个募集资金专户，余额合计347,026,215.65元[6][7] - 2023年公司未使用募集资金进行现金管理[12] - 2022年上半年将31,517.21万元和38,918.46万元募集资金变更投入新项目[16] - 募集资金总额为159,618.24万元，本年度投入22,157.29万元，累计投入132,560.56万元[23] - 变更用途的募集资金总额为70,435.67万元，占比44.13%[23] 项目情况 - 年产400万张智能床总部项目（一期）承诺投资95,450.00万元，调整后66,308.69万元，累计投入64,563.47万元，进度97.37%，本年度实现效益34,475.02万元[23] - 品牌及营销网络建设项目承诺投资38,554.74万元，调整后1,369.44万元，累计投入1,369.44万元，进度100.00%，项目可行性发生重大变化[23] - 补充流动资金承诺投资25,613.50万元，累计投入25,631.87万元，进度100.07%[23] - 年产400万张智能床总部项目（二期）拟投入70,435.67万元，实际累计投入40,995.78万元，本年度投入22,147.80万元，投资进度58.20%[25][28] 其他情况 - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[18] - 保荐机构认为公司2023年募集资金存放与使用合规[21] - 2019年公司以33,223.68万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[25] - 2023年公司同意使用不超过100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[25] - 2021年公司将“年产400万张智能床总部项目（一期）”剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”变更为“年产400万张智能床总部项目（二期）”[28] - “品牌及营销网络建设项目”未达计划进度，因线下门店铺设延缓、线下消费受抑制及前期投入大效益未达预期[25]

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-018 麒盛科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币3亿 元的闲置募集资金进行现金管理。 ●产品类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品，包 括大额存单、结构性存款、定期存款、有保本约定的理财产品等。 ●使用期限：使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。 ●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月17日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过 了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交2023年 年度股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,58 ...

独立董事任职资格 - 连续任职已满6年，36个月内不得被提名为候选人[3] - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需5年以上会计全职工作经验[5] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得被提名[11] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月不得被提名[11] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不得担任[12] - 连任不得超过六年[15] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[16] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内完成补选[18] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[23] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[23] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[26] 独立董事信息披露与资料保存 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[33] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[35] 独立董事工作时间与会议资料 - 每年现场工作时间不少于十五日[43] - 公司不迟于规定期限提供董事会会议资料[41] - 专门委员会会议原则上不迟于会前三日提供资料[41] - 会议资料保存至少十年[41] 董事会会议相关 - 两名以上独立董事认为资料问题可提议延期或暂缓表决[41][49] - 一名独立董事一次接受委托不超两名[42] - 重大议案不宜通讯表决，通讯表决提前五日送达[46] - 会议制作记录，独立董事意见载明并签字[50] 独立董事其他权益与公司责任 - 行使职权遇阻碍可向监管报告[52] - 公司给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[52] - 有权借支履职合理费用[53] - 公司健全与中小股东沟通机制[53] 制度适用与施行 - 制度适用于麒盛科技股份有限公司[55] - 未尽事宜按相关法律法规和章程执行[57] - 制度自股东大会审议通过施行，由董事会解释[57]

股东大会信息 - 2024年5月10日14点30分在浙江嘉兴召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议28项议案，含2023年度报告及2024年度预算等[8][9] 会议相关安排 - 各议案4月17日经董事会、监事会审议通过，4月19日披露[9] - 2024年5月7日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30登记，有三种方式[18] - 会期半天，出席者费用自理，凭相关证件入场[20]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[17] - 议案书面报董事会，董事会有权否决[17] - 规则自审议通过施行，解释修改权归董事会[20][21]

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人，836人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年末A股上市公司年报审计客户675家，同行业（制造业）上市公司审计客户513家[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计收费总额6.63亿元[3] 合规情况 - 近三年（2021 - 2023年）受行政处罚1次、监督管理措施14次等，涉及50人[5] 项目相关 - 项目合伙人钱仲先等2023年签多家上市公司2022年度审计报告[6] 风险保障 - 截至2023年底，累计计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超1亿元[14]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事周易全部出席[3] - 2023年召开10次董事会，周易均出席并投赞成票[3][4] - 2023年召开董事会专门委员会15次，含审计7次、战略7次、薪酬与考核1次[5] 资金与交易情况 - 2023年无对外担保及资金占用情况[15] - 2023年严格管理募集资金专项账户，使用符合承诺[16] - 2022年10 - 11月以自有资金回购股票，金额74,963,091元，占2022净利润292.53%[19] - 2022年度不进行现金红利分配和资本公积转增股本[19] 议案审议情况 - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议，周易对2022年度日常关联交易及2023预计发表意见[14] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议，周易对2022年度募集资金存放与使用发表独立意见[16] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议审议2023年度董事与高管薪酬议案[18] - 2023年5月15日2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案[19] - 2023年8月14日第三届董事会第九次会议续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 2023年8月14日第三届董事会第九次会议审议计提资产减值准备议案[23] - 2023年6月29日第三届董事会第八次会议审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[24] - 2023年9月7日第三届董事会第十次会议审议向不特定对象发行可转换公司债券修订稿相关议案[24] 其他情况 - 2023年周易参加智能电动床总部项目考察并提建议[12] - 2023年度共披露临时公告58次，定期报告4次[27] - 2023年度严格履行信息披露义务[27]